Bitcoin, una criptomoneda privada pero no anónima

hace un día

• Bitcoin es seguro, descentralizado y privado pero no es anónimo.
• La tras*parencia de Bitcoin permite que las personas rastreen fácilmente los flujos de dinero y si la identidad de un individuo se ha vinculado a una wallet, entonces es posible conocer quién está detrás de la tras*acción.

En la industria de las criptomonedas existe el mito ampliamente esparcido de que Bitcoin es anónimo y, aunque duela, la verdad es que no lo es.
Cuando Satoshi Nakamoto presentó Bitcoin en 2008, lo describió como un sistema de moneda electrónica peer-to-peer (P2P) que se basa en firmas digitales para demostrar la propiedad y un historial público para evitar el doble gasto.
Bitcoin es seguro, descentralizado y privado pero no es anónimo. Pero, si es privado, ¿por qué no es anónimo?
En el contexto de las tras*acciones financieras, la privacidad se refiere a que las tras*acciones en sí no revelan información como lo es para que fue utilizado el dinero, la ubicación de las personas que formaron parte de la tras*acción y tampoco revela los datos de los usuarios participantes.
No obstante, a pesar de que las tras*acciones en sí no revelen información sobre la identidad del individuo, el hecho de que la blockchain de Bitcoin sea un libro abierto conlleva a que las tras*acciones sean rastreables.
Bitcoin no es anónimo porque terceros pueden conocer al emisor y el receptor. Y, a medida que más países obligan a implementar las reglas de Conozca su Cliente (KYC), el anonimato en la blockchain de Bitcoin desaparece todavía más. El hecho de que las reglas KYC requieran que las personas revelen su identidad en plataformas centralizadas permite que sea más sencillo rastrear tras*acciones hasta dar con la identidad de los individuos que hayan participado.

La blockchain de Bitcoin es un libro abierto
La blockchain de Bitcoin, de forma simplificada, es un registro histórico de todas las tras*acciones de Bitcoin y al ser una blockchain pública y con software Open Source, significa que cualquier individuo en el mundo puede verificar todas y cada una de las tras*acciones que han tenido lugar.
La tras*parencia de Bitcoin permite que las personas rastreen fácilmente los flujos de dinero y si la identidad de un individuo se ha vinculado a una wallet, entonces es posible conocer quién está detrás de la tras*acción.
Al utilizar un explorador de bloques de Bitcoin, podemos ver cuáles han sido las últimas tras*acciones que han tenido lugar en la red. Para ejemplificar esto tomamos una dirección al azar y la red no dice que esta dirección “ha realizado 4,027 tras*acciones en la cadena Bitcoin. Ha recibido un total de 2.26669246 BTC (44, 255.54 dólares ) y ha enviado un total de 2.26430751 BTC (44,208.97 dóalres). El valor actual de esta dirección es 0.00238495 BTC (46,56 US$)”
Fuente Blockchain.com

Si continuamos explorando la información de esta dirección podemos ver cosas como :

• Las direcciones de los monederos que participaron en la tras*acción, tanto quién envía como quién recibe.
• El valor de la tras*acción: 0,4199 bitcoins.
• La comisión que se pagó.
• El momento en el que ocurrió la tras*acción y el hash.

La dirección de una billetera, al menos en sí misma, no revela la identidad de los usuarios porque no están siempre vinculadas a datos como nombres, números de teléfonos o dirección física. No obstante, una dirección de billetera es como utilizar un pseudónimo del usuario.
Como podemos ver en la imagen , con la dirección, un tercero puede ver todos los pagos que se han realizado, en cuáles fechas e, incluso, cuál es el balance de Bitcoin que almacenas en ese monedero.
Dada la cantidad de tras*acciones que se han hecho con esta billetera, es posible que hayan rastros de información sobre el individuo que la opera, como el nombre o dirección física.

¿Cómo se rastrean las tras*acciones?
En los comienzos de Bitcoin, se creía que la criptomoneda era tan anónima como el efectivo y como suele suceder, los criminales vieron una oportunidad para lavar dinero o financiar el terrorismo sin revelar su información personal.
Bitcoin es más privado que una tarjeta de crédito pero menos anónimo que el efectivo. La identidad de un individuo no necesariamente está vinculada a una dirección de Bitcoin, pero si es posible que lo esté. Por ejemplo, cuando una persona pública su dirección en una red social y, con ello, vincula la dirección con su nombre.
Con el aumento de la regulación y vigilancia, los gobiernos comenzaron a exigir a las cripto exchanges centralizadas que las personas deberían de identificarse para poder operar, facilitando la identificación de los individuos.
Cuando un individuo negocia desde una billetera a la que no ha asociado directamente su información, puede tomar más tiempo descubrir la información pero sigue siendo posible.
Rastrear tras*acciones hasta dar con la información personal de los usuarios es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo. No obstante, los analistas forenses de la blockchain han logrado desarrollar soluciones para facilitar la tarea.

Puntos de fuga de información en Bitcoin

1. Si un usuario no utiliza un VPN para enmascarar su dirección IP, esta puede filtrarse al realizar una operación en Bitcoin. Aquí la privacidad del usuario puede verse altamente comprometida. De hecho, se sospecha que algunos gobiernos pudieron adquirir nodos donde almacenan información.
2. Monederos centralizados: Con ellos las personas delegan a un tercero su privacidad.
3. Plataformas de Compra - Venta de Bitcoin: Algunas pueden compartir intencionalmente información sobre sus usuarios o ser pirateados y, con ello, la privacidad de las personas queda expuesta.
4. Algunas veces son las mismas personas los que toman decisiones que violan su privacidad. Por ejemplo, al publicar en una red social su nombre junto con su dirección de monedero Bitcoin. Al hacer esto, cualquier individuo que se tome el tiempo podrá buscar la información asociada a esa dirección de Bitcoin.

Probablemente del último punto de fuga surja la pregunta: ¿Es inseguro compartir mi dirección de monedero en redes sociales? La respuesta es que no. Las direcciones de criptomonedas son públicas y compartirla no comprometerá los fondos que almacenas. Lo que jamás se debe compartir son las claves privadas.
Sin embargo, compartir una dirección de un monedero públicamente es como publicar una identificación personal, sería como compartir la información de pasaporte en tu cuenta de redes sociales. Tu privacidad se vería comprometida.

¿Identificar a una persona en la blockchain de Bitcoin es sencillo?
No necesariamente. Las personas pueden tomar medidas para dificultar que sean identificados en la blockchain de Bitcoin. Por ejemplo, pueden utilizar una variedad de direcciones de billeteras o utilizar mezcladores de criptomonedas.
Al utilizar estas opciones, una persona estará dificultando el seguimiento de las tras*acciones y para hallar su identificación se requerirá de una mayor cantidad de tiempo y energía.

¿Cómo aumentar el grado de anonimato en Bitcoin? La privacidad es importante
Sí, es posible. Para ello es necesario comprender la tecnología, cuáles son los riesgos y cómo evitar eliminar su privacidad.
A continuación algunos consejos si quieres aumentar la privacidad al utilizar Bitcoin:

1. Utiliza un VPN.
2. Si utilizas una cripto exchange centralizada, asegúrate de utilizar esa dirección únicamente a tu favor. Esta dirección estará asociada a tu identidad entonces utilízala teniendo eso en cuenta.
3. Tener varias direcciones de Bitcoin también es una herramienta útil para incrementar la privacidad. Al crear un monedero de Bitcoin, es posible generar prácticamente una infinidad de direcciones. Entonces, una forma de cuidar la privacidad, es nunca reutilizar direcciones.
4. Y, por último, los mezcladores de criptomonedas como CoinJoin. No obstante, es fundamental comprender que, aunque pueden lograr el anonimato dentro de una tras*acción, quedará evidencia en la Blockchain de que se utilizo un mezclador. Los gobiernos y reguladores pueden sancionar una dirección de criptomonedas por haber utilizado este tipo de protocolos. Esto es precisamente lo que ha sucedido con Tornado Cash. Por lo que, utilizar este tipo de soluciones viene con ciertos riesgos que deben ser evaluados.

Pensamientos finales
Bitcoin no es una criptomoneda pensada para lograr el anonimato entre los participantes, y precisamente por ello surgieron una serie de criptomonedas especialmente diseñadas con el objetivo de aumentar la privacidad de los individuos que las utilizan. Por ejemplo, Monero y Zcash son blockchains diseñadas con esta característica como base.
La privacidad no es un delito en sí misma. No obstante, tampoco se puede negar que es una característica particularmente apreciada por individuos que buscan cometer crímenes.
A medida que la cripto industria crece, los gobiernos buscarán con mayor insistencia regular el sector y disminuir la capacidad de los criminales para cometer actos ilícitos a través de las criptomonedas, y precisamente por esa razón, el futuro de las criptomonedas de privacidad y soluciones como Tornado Cash es particularmente incierto.

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Creo que la tendencia va a ser como ocurrió con los teléfonos móviles y las direcciones de correo electrónico, los gobiernos van a presionar para ir exigiendo tener vinculada la dirección de BTC a una persona física o jurídica aunque implantarlo totalmente se me antoja harto dificil. En cualquier caso se puedan hacer traspasos hacia monero y viceversa creando nuevas direcciones, lo que parece una solución bastante plausible.