Paraísos fiscales y sociedades offshore

Paradise_man dijo:
No es un banco sino una institución de dinero virtual....
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Si, es una entidad de dinero electronico, pero para recibir el dinero, de forma transaccional, para luego enviarlo a mi cuenta en otro país, suficiente, no?

Creo que es bastante mas Barato que Paxum en comisiones y sí veo que hay Iban en euros virtual

Veo que está en UK, pero intercambia info? Porque Transferwise también está radicada en UK y habías comentado que no intercambia (lo que me parece raro siendo una entidad de UK)....
 
avmail dijo:
Si, es una entidad de dinero electronico, pero para recibir el dinero, de forma transaccional, para luego enviarlo a mi cuenta en otro país, suficiente, no?

Creo que es bastante mas Barato que Paxum en comisiones y sí veo que hay Iban en euros virtual

Veo que está en UK, pero intercambia info? Porque Transferwise también está radicada en UK y habías comentado que no intercambia (lo que me parece raro siendo una entidad de UK)....
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Segun pone en sus terminos transferwise no intercambia pero algunos otros si lo hacen
 
Buenos días,
Personalmente y después de muchos años, te recomiendo más las entidades de dinero electrónico, hay algunas que funcionan muy bien. Nosotros tenemos varios métodos de pago a las modelos, trabajamos con un banco de Estados unidos...
También nos movemos en otros tipos de negocios como afiliación y los monederos electrónicos funcionan bien junto a su utilización mediante "tarjeta prepago". (Comprobado durante más de 15 años)
 
bonosca dijo:
Buenos días,
Personalmente y después de muchos años, te recomiendo más las entidades de dinero electrónico, hay algunas que funcionan muy bien. Nosotros tenemos varios métodos de pago a las modelos, trabajamos con un banco de Estados unidos...
También nos movemos en otros tipos de negocios como afiliación y los monederos electrónicos funcionan bien junto a su utilización mediante "tarjeta prepago". (Comprobado durante más de 15 años)
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el problema de las EMI es la inseguridad que tienen,mira leupay....es muy frecuente que te cierren la cuenta muy rapidamente sin obligación de pagarte y te empiecen a pedir documentación de todo....
Que banco usais? Yo de USA solo he conseguido abrir cuenta para mi LLC a traves de Mercury | Banking built for startups
 
Paradise_man dijo:
el problema de las EMI es la inseguridad que tienen,mira leupay....es muy frecuente que te cierren la cuenta muy rapidamente sin obligación de pagarte y te empiecen a pedir documentación de todo....
Que banco usais? Yo de USA solo he conseguido abrir cuenta para mi LLC a traves de Mercury | Banking built for startups
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Mercury parece muy interesante. Tienen cuenta en Euros?
 
bonosca dijo:
Buenos días,
Personalmente y después de muchos años, te recomiendo más las entidades de dinero electrónico, hay algunas que funcionan muy bien. Nosotros tenemos varios métodos de pago a las modelos, trabajamos con un banco de Estados unidos...
También nos movemos en otros tipos de negocios como afiliación y los monederos electrónicos funcionan bien junto a su utilización mediante "tarjeta prepago". (Comprobado durante más de 15 años)
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Perfecto. Con que banco trabajáis? Me interesa uno que pueda aceptar mi LLC en Wyoming conmigo como unico socio desde el extranjero, que no reporte a España...

Ahora que decís esto, Leupay si que lo conozco porque tenia una cuenta allí hace tiempo. Leopay comparte?
 
Paradise_man dijo:
suena bien
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Al final me han aprobado la solicitud de apertura de cuenta de Transferwise. Dije que estaré viajando a EEUU y tendré empleados en breve allí. Espero que esto valga para que no reporten a España que soy el UBO de la cuenta de empresa LLC americana...La verdad es que es peligroso porque no se cómo comprobar ese punto...

Por otro lado, el tema de tener 50K en el extranjero como máximo, sin declarar, aplica si eres UBO de una empres extranjera? Sabéis si computa para el total de 50K (por ejemplo 30K en la cuenta de empresa extranjera + 20K en cuenta personal extranjera, totalizaría los 50K maximos?)
 
avmail dijo:
Al final me han aprobado la solicitud de apertura de cuenta de Transferwise. Dije que estaré viajando a EEUU y tendré empleados en breve allí. Espero que esto valga para que no reporten a España que soy el UBO de la cuenta de empresa LLC americana...La verdad es que es peligroso porque no se cómo comprobar ese punto...

Por otro lado, el tema de tener 50K en el extranjero como máximo, sin declarar, aplica si eres UBO de una empres extranjera? Sabéis si computa para el total de 50K (por ejemplo 30K en la cuenta de empresa extranjera + 20K en cuenta personal extranjera, totalizaría los 50K maximos?)
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Perfecto si te preguntan lo de la sede les das la oficina virtual que puedes hacer pasar por oficina real....
No si esos fondos estan a nombre de una entidad juridica sea una empresa,una fundación o un trust ;) por lo que no se cumpliría ese requerimiento.
Y si es 50K en total
 
Paradise_man dijo:
Perfecto si te preguntan lo de la sede les das la oficina virtual que puedes hacer pasar por oficina real....
No si esos fondos estan a nombre de una entidad juridica sea una empresa,una fundación o un trust ;) por lo que no se cumpliría ese requerimiento.
Y si es 50K en total
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Ok, por tanto, si lo entiendo bien, podría tener 49K en cuentas personales en extranjero + ilimitado en la cuenta de empresa aunque sea el UBO de la misma? Pensaba que las entidades reportaban el UBO, aunque sea empresa la cuenta...
 
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