Paraísos fiscales y sociedades offshore

bonosca dijo:
Personalmente y por conocedora del negocio, no te recomiendo Paxum Bank. Si funcionan igual que su tarjeta vas a tener problemas. Nosotros gestionamos una web de cams y las tarjetas tardan más de 4 meses en llegar, si llegan...

La atención al cliente, mucho que desear y luego muchos requisitos para cualquier tipo de verificación. Un buen lugar es Delaware, más trasparente (aparentemente) y con menos problemas que otras jurisdicciones. Y mantienen un buen secreto bancario si lo gestionas todo a través de empresa.
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Si tenía conocimiento del tema...
Paxum bank te sirve para banco transaccional como el Caye bank....recibir pagos y luego pasarla a otro lado
 
bonosca dijo:
Ah y por añadir, cuidado con los bancos residentes en Belice, la normativa bancaria allí es bastante opaca. Cuando liquidaron Choice Bank (Que funcionaba con Payoneer y Firstchoicepay) la comunicación a los clientes en referencia a los fondos que estaban retenidos en las cuentas, prácticamente nula y no todos pudieron recuperar su dinero. Ahora, no saben qué pueda pasar con ese dinero y hay gente que se ha dejado bastante por el camino.
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Si claro,no es una jurisdicción segura...la idea es usarlos como banco transaccional y no dejar fondos ahí
 
Paradise_man dijo:
Puedes intentarlo con TCB bank pero no creo que acepten (hay que ir en persona por cierto)
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OK. Entonces, algun banco que no comparta información y acepte cuenta de empresa LLC y que ofrezca un Iban en Euros?

Paxum está en Dominica y Dominica teóricamente sí comparte....

Las entidades de dinero electrónico como Skrill, Stripe o Payoneer, comparten a los países europeos?

Cualquier banco comparte información de ti como UBO con tu país de origen, aunque la cuenta sea de empresa?
 
avmail dijo:
OK. Entonces, algun banco que no comparta información y acepte cuenta de empresa LLC y que ofrezca un Iban en Euros?

Paxum está en Dominica y Dominica teóricamente sí comparte....

Las entidades de dinero electrónico como Skrill, Stripe o Payoneer, comparten a los países europeos?

Cualquier banco comparte información de ti como UBO con tu país de origen, aunque la cuenta sea de empresa?
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De momento Dominica no comparte(ni siquiera han incluido el formulario del CRS)

Sobre las entidades algunas si y otras no,tienes que mirar bien
 
Paradise_man dijo:
De momento Dominica no comparte(ni siquiera han incluido el formulario del CRS)

Sobre las entidades algunas si y otras no,tienes que mirar bien
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Pues entiendo que lo ideal es que los clientes paguen via Paxum y de ahí mover el dinero a una cuenta personal en Georgia o Amenia directamente via transfer swift (de empresa a cuenta personal), no?
 
avmail dijo:
Pues entiendo que lo ideal es que los clientes paguen via Paxum y de ahí mover el dinero a una cuenta personal en Georgia o Amenia directamente via transfer swift (de empresa a cuenta personal), no?
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Exacto lo has pillado perfectamente :) si ves que llega más dinero te montas una buena fundación de interés privado y así estara más protegido
 
Paradise_man dijo:
Exacto lo has pillado perfectamente :) si ves que llega más dinero te montas una buena fundación de interés privado y así estara más protegido
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Solo me quedaria esclarecer si escojer Paxum bank Ltd o bien Paxum Eu. El Paxum Eu comparte?

Creo recordar.que ambos cobran la misma comision...
 
Paradise_man dijo:
Exacto lo has pillado perfectamente :) si ves que llega más dinero te montas una buena fundación de interés privado y así estara más protegido
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Muchas gracias por tus consejos Paradise Man. Viendo la malas valoraciones de Paxum y haciendo research, he encontrado una empresa que se llama Epayments. Algun feedback? Parece mucho más confiable...
 
avmail dijo:
Muchas gracias por tus consejos Paradise Man. Viendo la malas valoraciones de Paxum y haciendo research, he encontrado una empresa que se llama Epayments. Algun feedback? Parece mucho más confiable...
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No es un banco sino una institución de dinero virtual....
 
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