Paraísos fiscales y sociedades offshore

Barruno dijo:
Lo del 720, AEAT lo sigue aplicando.
Explicado en romano paladino: AEAT hace lo que le sale del nabo y te ama cuando le da la gana, y se limpia el regazo con esas sentencias del tribunal europeo de los corazones.
Estuve en una conferencia hace 3 meses de un experto sobre el tema, y nos lo dejó claro clarinete, desarrollandolo de querida progenitora... y esa es mi conclusion con mis palabras.
Ten juicios y los ganes, hamyjo.

Ahí tienes su blog con todo su haber en el tema.

Alejandro del Campo Zafra, asesoría fiscal DMS Consulting
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Mejor que no los tengas. No conozco ningun caso en que el particular gane a hacienda.

Por cierto , si alguien tiene interés en estos temas, que lea esta noticia

Aristrain irá a juicio en otoño: el mayor caso contra Hacienda se verá ocho años después

Por simular residencia en suiza y ocultar patrimonio a hacienda... A VER QUIEN GANA ;)
 
Última edición:
Caliente dijo:
Mejor que no los tengas. No conozco ningun caso en que el particular gane a hacienda.

Por cierto , si alguien tiene interés en estos temas, que lea esta noticia

Aristrain irá a juicio en otoño: el mayor caso contra Hacienda se verá ocho años después

Por simular residencia en suiza y ocultar patrimonio a hacienda... A VER QUIEN GANA ;)
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Lo tiene chungo.
A juicio te tienes que presentar con algo mas que una miércoles de certificado de residencia,que se sabe te lo dan por comprar una pipas en cualquier kioko.
Éso es un timo que ya dura demasiado.
Tiene que asumir que los abogado que le dijeron que con ese papelito valia, eran unos incompetentes. El cuento del Rey desabrigado.
Desde que se creó el espacio shenguen, esto es una casa de frutas para todos, pero hacienda va por libre, y como NO PUEDES PROBAR NADA (benditos pasaportes y pobres de nosotros cuando los eliminaron de europa), hacienda dice que vives aquí y punnnnnnnto.
Y, joe, que está claro que ese tio vivia en España.... que vivir en Suiza en invierno no mola, y eso lo sabe un orate.

Lo mas inportante del artículo:

"La esperanza de Aristrain es Javier Merino, exmarido de Mar Flores, que fue absuelto de una acusación por simular que vivía en Cascais, a las afueras de Lisboa. Merino ganó en el Supremo al considerar la justicia que el hecho de tener certificado de residencia fiscal expedido por Portugal ya evitaba que hubiera delito. Merino fue absuelto en vía penal pero luego perdió un caso similar en un contencioso. Aristrain tiene un certificado de residencia fiscal en Suiza y cree que eso le permite defenderse. La fiscalía y la Abogacía del Estado aseguran que tienen pruebas de que en realidad pasaba en España más de 183 días al año, el mínimo para tributar aquí."
 
Barruno dijo:
Lo del 720, AEAT lo sigue aplicando.
Explicado en romano paladino: AEAT hace lo que le sale del nabo y te ama cuando le da la gana, y se limpia el regazo con esas sentencias del tribunal europeo de los corazones.
Estuve en una conferencia hace 3 meses de un experto sobre el tema, y nos lo dejó claro clarinete, desarrollandolo de querida progenitora... y esa es mi conclusion con mis palabras.
Ten juicios y los ganes, hamyjo.

Ahí tienes su blog con todo su haber en el tema.

Alejandro del Campo Zafra, asesoría fiscal DMS Consulting
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Bien! Llegados a este punto, habrían 2 puntos Vitales a aclarar:

- Pongamos que tienes 49K en el extranjero, en cuentas bancarias europeas online tipo Revolut, N26, Bunq, Swissquote, Dukascopy, etc...Se supone que a Hacienda le llega automáticamente esa información a final de año. Si simplemente tienes ese dinero allí y no está generando intereses ni nada, no hay nada que declarar no?

- Si tienes ese dinero en las cuentas, no te puede pedir hacienda de dónde de ha salido? Si lo hacen, puedes decir que ha llegado de amigos o similar? No sé, pero si esa cantidad la tienes allí y no proviene de ninguna cuenta tuya de España, no se yo...

- En el caso que ese dinero viniera de conversión de algun portal o exchange de criptomonedas tipo Bitcoin o similar, pero llega solo a esas cuentas europeas y no lo traes nunca a España, qué sucedería?

Creo que estas dudas interesarán a la mayoría
 
Preguntas de principiante,pero bueno. Te respondo en MAYUSCULAS.

avmail dijo:
Bien! Llegados a este punto, habrían 2 puntos Vitales a aclarar:

- Pongamos que tienes 49K en el extranjero, en cuentas bancarias europeas online tipo Revolut, N26, Bunq, Swissquote, Dukascopy, etc...Se supone que a Hacienda le llega automáticamente esa información a final de año. Si simplemente tienes ese dinero allí y no está generando intereses ni nada, no hay nada que declarar no?
EFECTIVAMENTE

- Si tienes ese dinero en las cuentas, no te puede pedir hacienda de dónde de ha salido? Si lo hacen, puedes decir que ha llegado de amigos o similar? No sé, pero si esa cantidad la tienes allí y no proviene de ninguna cuenta tuya de España, no se yo...
HAS DE PROBAR DE DONDE VIENE. SI SON DONACIONES DE AMIGOS PRUEBALO. SI INGRESAS EN CASH IGUAL, PRUEBA EL ORIGEN, SI NO, TE TOCARÁ PAGAR COMO UNA GANANCIA DEM TRABAJO Y MULTAZO.

- En el caso que ese dinero viniera de conversión de algun portal o exchange de criptomonedas tipo Bitcoin o similar, pero llega solo a esas cuentas europeas y no lo traes nunca a España, qué sucedería?
GANANCIA PATEIMONIAL. SI METISTE 100 Y MONETIZAS EN 500, PAGA EK RENTA EL 19% DE LOS 400 GANADOS. PUNTO.

Creo que estas dudas interesarán a la mayoría
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DE NADA.
 
Barruno dijo:
Preguntas de principiante,pero bueno. Te respondo en MAYUSCULAS.



DE NADA.
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Hola de nuevo Barruno,

Muchas Gracias de nuevo :) En relación a tus respuestas, está claro que no tengo como justificar dichos ingresos, ya que vienen de personas que pagan en cash o criptomenda por algunos servicios de paginas web y consultoria, que no quieren pagar Iva ni nada, todo efectivo.

Qué se puede hacer en ese caso? (No son grandes sumas, pero al final es dinero totalizando...)

En lo referente a las Criptomonedas, tenía entendido que el problema es cuando has enviado transfers de tus cuentas españolas hacia algun exchange o similar. Si solo vuelven hacia ti y tu nunca has enviado dinero pero además te aterriza a tus cuentas de fuera?

Comentando esto, alguna idea de cómo hacen el resto de países? Porque entiendo que el resto no tienen modelos Ilegales tipo el 720 de hacienda
 
avmail dijo:
Hola de nuevo Barruno,

Muchas Gracias de nuevo :) En relación a tus respuestas, está claro que no tengo como justificar dichos ingresos, ya que vienen de personas que pagan en cash o criptomenda por algunos servicios de paginas web y consultoria, que no quieren pagar Iva ni nada, todo efectivo.

Qué se puede hacer en ese caso? (No son grandes sumas, pero al final es dinero totalizando...)

En lo referente a las Criptomonedas, tenía entendido que el problema es cuando has enviado transfers de tus cuentas españolas hacia algun exchange o similar. Si solo vuelven hacia ti y tu nunca has enviado dinero pero además te aterriza a tus cuentas de fuera?

Comentando esto, alguna idea de cómo hacen el resto de países? Porque entiendo que el resto no tienen modelos Ilegales tipo el 720 de hacienda
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Solucion a tus dudas: piensa como Hacienda. No te equivocarás.
Una cosa es que los ingresos sean anonimos y otra que tú no los quieras declarar.
Paga tu iva y tu irpf de los ingresos que recibes y punto.
Otra cosa es que no quieras. Que creo que es el caso.
Le das muchas vueltas a las cosas e intentas autoconvencerte de que hay salida a no pagar impuestos y no es asi.

Piensalo. No merece la pena.
Paga.
 
Si, tienes razón. Lo que pasa es que con empresa aquí estoy harto de robos, que Hacienda se quede injustamente con la mitad de todo, impuesto de sociedades del 25% de lo que generas + otros 20% a 30% extra para sacar el dinero, merecida y duramente ganado, ya sea a través de nóminas o dividendos.

Por eso, para cantidades inferiores o extras, trataré que algunos clientes paguen por el trabajo realizado a través.de cuenta extranjera. Nada más.

Defraudar es lo que hacen los señores Roig de Mercadona, Urdangarian, el propio Rey, Aznar, Pujol, Aguirre, etc...
 
avmail dijo:
Ok, entiendo. Y si tienes una empresa americana con cuenta bancaria en america, entonces eso no llega a Aeat, porque EEUU no comparte info. Es así?
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Puedes abrirla con un banco puertorriqueño ya que no participan en el FATCA ya que son territorio americano pero están exentos ni tampoco en el CRS.... O canadiense con cuenta en Puerto Rico por ejemplo
 
Barruno dijo:
No.
El problema es que comparten, pero no sabes si estan compartiendo ahora o cuando lo van a compartir si aun no comparten informacion, y pero tú no sabes hasta que punto.
Empezar algo con ese punto flaco es un sucidio.
Es que es de logica.
Si eres Ubo, eres titular en alguna medida y los usanos le van a cantar a la AEAT.
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Lo que sucede es que si empiezan a cantar tienes un tiempo antes de que te afecte o incluso puedes estar exento de ese intercambio (sucede con algunos países que las cuentas de antes del intercambio CRS siguen protegidas por secreto bancario) si tienes la mala suerte aún te queda tiempo para maniobrar y por ejemplo abrir un trust que sea el nuevo propietario de la sociedad (los trusts en este caso quedan expresamente exentos del CRS)
 
avmail dijo:
Si, tienes razón. Lo que pasa es que con empresa aquí estoy harto de robos, que Hacienda se quede injustamente con la mitad de todo, impuesto de sociedades del 25% de lo que generas + otros 20% a 30% extra para sacar el dinero, merecida y duramente ganado, ya sea a través de nóminas o dividendos.

Por eso, para cantidades inferiores o extras, trataré que algunos clientes paguen por el trabajo realizado a través.de cuenta extranjera. Nada más.

Defraudar es lo que hacen los señores Roig de Mercadona, Urdangarian, el propio Rey, Aznar, Pujol, Aguirre, etc...
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Yo personalmente creo que es el deber de uno quitarse los impuestos de encima....si planteas mudarte en un tiempo de España creo que montartelo un tiempo offshore sin declarar mientras consigues que el negocio funcione y luego te piras me parece genial.....esto en un horizonte temporal de 5 años por ejemplo....
Si vas a hacerlo,hazlo todo a través del extranjero.... O no lo hagas...
Pero con unos si y otros no es una mala idea
 
Barruno dijo:
Solucion a tus dudas: piensa como Hacienda. No te equivocarás.
Una cosa es que los ingresos sean anonimos y otra que tú no los quieras declarar.
Paga tu iva y tu irpf de los ingresos que recibes y punto.
Otra cosa es que no quieras. Que creo que es el caso.
Le das muchas vueltas a las cosas e intentas autoconvencerte de que hay salida a no pagar impuestos y no es asi.

Piensalo. No merece la pena.
Paga.
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El problema es que es imposible pensar como Hacienda ya que para ellos eres una mera vaca lechera....
 
Paradise_man dijo:
Yo personalmente creo que es el deber de uno quitarse los impuestos de encima....si planteas mudarte en un tiempo de España creo que montartelo un tiempo offshore sin declarar mientras consigues que el negocio funcione y luego te piras me parece genial.....esto en un horizonte temporal de 5 años por ejemplo....
Si vas a hacerlo,hazlo todo a través del extranjero.... O no lo hagas...
Pero con unos si y otros no es una mala idea
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Gracias Paradise man. El problema es que ya tengo familia y niños aquí, por lo que cambiar de país no es opcion para mi a corto plazo...
 
Paradise_man dijo:
Puedes abrirla con un banco puertorriqueño ya que no participan en el FATCA ya que son territorio americano pero están exentos ni tampoco en el CRS.... O canadiense con cuenta en Puerto Rico por ejemplo
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El problema de los bancos de Puerto Rico como Stern Bank es que parecen todos muy poco fiables, lentos y caros, a parte que pueden quebrar como el famoso Choice Bank de Belize...

La cuenta en Banco americano directamente no debería compartir, no?
 
avmail dijo:
Gracias Paradise man. El problema es que ya tengo familia y niños aquí, por lo que cambiar de país no es opcion para mi a corto plazo...
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A largo plazo lo que puedes hacer es lo siguiente....de momento te apañas con sociedades....y cuando ganes una buena cantidad de dinero lo que puedes es abrirte un trust en Panamá,Islas Cook o Nevis con cláusula de escape que sea la propietaria de la sociedad cambiando la información de la cuenta bancaria correspondiente con la nueva situación
 
avmail dijo:
El problema de los bancos de Puerto Rico como Stern Bank es que parecen todos muy poco fiables, lentos y caros, a parte que pueden quebrar como el famoso Choice Bank de Belize...

La cuenta en Banco americano directamente no debería compartir, no?
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Yo no hablo de los bancos nuevos tan poco fiables especializados en clientes internacionales....sino bancos que sirven a clientes locales y a la vez ofrecen servicios internacionales con la cuenta bancaria protegida por un esquema de protección de fondos americanos cubriéndote 200K dólares por cuenta
 
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