Banco virtual para hacer cashout sin que Hacienda se entere

djun dijo:
¿Podría ser una sociedad extranjera de uno mismo, a nombre o administrada por un testaferro de confianza, la cual compra la vivienda en España, como inversión, y luego te la alquila? Es decir, tu empresa te alquila la vivienda a tí mismo.
Hacer clic para expandir...


Como se financia la sociedad? aunque este a nombre de un tercero, la sociedad tiene que tener liquidez para hacer compras. En ese momento existe un vinculo entre ud y esa sociedad "de un tercero", o de donde recibe el dinero la sociedad si no es directamente de ud?

Paradise_man dijo:
Si les da más trabajo que el dinero que van a sacarte en multas no! Son funcionarios!
Hacer clic para expandir...

Como calcula ud que a Hacienda no le sale rentable pedir esa informacion? y como sabe que el CRS consiste en una foto a dia 1 de Enero vs otra a 31 de Diciembre sin el historial de tras*acciones de por medio?
 
Jamie Dimon dijo:
Como se financia la sociedad? aunque este a nombre de un tercero, la sociedad tiene que tener liquidez para hacer compras. En ese momento existe un vinculo entre ud y esa sociedad "de un tercero", o de donde recibe el dinero la sociedad si no es directamente de ud?
Hacer clic para expandir...
No conozco mucho los detalles pero aproximadamente:
En algunos países, las sociedades tributan por los beneficios al tipo 0. Incluso en algunos casos o en algunas jurisdicciones no necesitan presentar una contabilidad anual de la empresa ante la Hacienda de dicho país.
Por otra parte, la empresa puede vender servicios online, asesorías, consultas, cursos de formación... y acepta pagos en criptos que son convertidas en dólares o euros por medio de algún procesador de pagos. Creo que una empresa no necesita emitir facturas, identificando a sus clientes, para cantidades inferiores a 400 euros en España (en otros países serán otras cantidades supongo).
Seguro que hay otras formas mejores y/o mas sencillas de financiar una empresa.
 
Última edición:
hay algun fondo de garantia que respalde a esta entidad?
 
Parecéis novatos totales los que abris estos hilos. Hay formas de congelar el dinero en una establecoin ligada al dólar e ir sacando discretamente efectivo o quemando de tarjetas ese dinero, siempre poco a poco. El error es querer meter todo el dinero de vuelta en el mundo timofiat, cuando no hay necesidad de salirse del cryptouniverso.
 
Parlakistan dijo:
Parecéis novatos totales los que abris estos hilos. Hay formas de congelar el dinero en una establecoin ligada al dólar e ir sacando discretamente efectivo o quemando de tarjetas ese dinero, siempre poco a poco. El error es querer meter todo el dinero de vuelta en el mundo timofiat, cuando no hay necesidad de salirse del cryptouniverso.
Hacer clic para expandir...
q tarjetas? tipo tarjetas regalo de amazon?

hombre pero si te quieres pagar algo tocho...
 
spala dijo:
q tarjetas? tipo tarjetas regalo de amazon?

hombre pero si te quieres pagar algo tocho...
Hacer clic para expandir...
Hay tarjetas de exchanges que son visas, por ejemplo la de Binance y te van convirtiendo las cryptos en Fiat al usarla. Lo suyo es tener el dólar virtual en tu wallet e ir mandando cantidades discretas para gastos de la tarjeta, nunca tener grandes montos en un exchange, eso es de primero de crypto.

Claro que sí quieres cosas grandes, lo mejor es huir a un cryptoparaiso y comprar directamente en btcs.
 
Parlakistan dijo:
Hay tarjetas de exchanges que son visas, por ejemplo la de Binance y te van convirtiendo las cryptos en Fiat al usarla. Lo suyo es tener el dólar virtual en tu wallet e ir mandando cantidades discretas para gastos de la tarjeta, nunca tener grandes montos en un exchange, eso es de primero de crypto.

Claro que sí quieres cosas grandes, lo mejor es huir a un cryptoparaiso y comprar directamente en btcs.
Hacer clic para expandir...
Que es una cantidad discreta ? , para que me haga una idea
 
Parlakistan dijo:
Hay tarjetas de exchanges que son visas, por ejemplo la de Binance y te van convirtiendo las cryptos en Fiat al usarla. Lo suyo es tener el dólar virtual en tu wallet e ir mandando cantidades discretas para gastos de la tarjeta, nunca tener grandes montos en un exchange, eso es de primero de crypto.

Claro que sí quieres cosas grandes, lo mejor es huir a un cryptoparaiso y comprar directamente en btcs.
Hacer clic para expandir...
pero binance se ha vuelto una cosa, pide KYC hasta para operar, así q para tener la VISA esa ya habrá q dar de todo,
no me fio yo de q no compartan nada con Hacienda
 
spala dijo:
pero binance se ha vuelto una cosa, pide KYC hasta para operar, así q para tener la VISA esa ya habrá q dar de todo,
no me fio yo de q no compartan nada con Hacienda
Hacer clic para expandir...
Claro, para usar cualquier tarjeta hay que hacer kyc. Que yo sepa eso de las tarjetas de débito anónimas se terminó hace tiempo.

Pero usando una tarjeta como la de crypto.com o Binance puedes ir cargándola con cantidades pequeñas según vayas necesitando y llamarás mucho menos la atención. Y si además usas técnicas de ofuscación para que sea más difícil rastrear el origen y saldo de tu billetera de cryptos chapó.

Pero lo mejor de lo mejor es tener un contacto fiable que te compre las criptos por cash.
 
Pero al final vas a tener que hacer una tras*ferencia a una cuenta española y ¿De donde dices que salió? Vamos, que te sacas 30.000€ para comprar un coche y al hacer la tras*ferencia ya te cogen. ¿No es así?
 
Jamie Dimon dijo:
Como calcula ud que a Hacienda no le sale rentable pedir esa informacion? y como sabe que el CRS consiste en una foto a dia 1 de Enero vs otra a 31 de Diciembre sin el historial de tras*acciones de por medio?
Hacer clic para expandir...
El cálculo consiste en que un inspector de Hacienda va a por aquella persona que tiene capital en España que puedan robar en caso de que sospechen que haya fraude fiscal, ya que pedir esa información consiste en que un juzgado del país en cuestión, permita que la entidad a la que se les solicita de dicha información, teniendo en cuenta que la mayoría de estas jurisdicciones son sitios en el Caribe donde se toman todo de una forma bastante tranquila las cosas, estamos hablando perfectamente de 5-6 meses y pueden no dártela.... Demasiada burocracia y tiempo perdido. Ten en cuenta que la mayoría de las sociedades offshore están constituidas en un país pero tienen las cuentas bancarias en otro país.

El CRS segun aparece en las fuentes oficiales de la OCDE y las autoridades tributarias de todo los países firmantes, el CRS consiste en reportar el número de cuenta, nombre,apellidos, dirección, número de identificación fiscal y el saldo a 31 de diciembre del año correspondiente, dicha información pasa a la autoridad tributaria del país en cuestión que a continuación se la manda a las autoridades tributarias del los países con los que tiene acuerdo. Y en esto ya ha habido problemas de que países firmantes no estaban mandando la información requerida.
 
Iniciar sesión o registrarte para responder aquí.
Volver