Si has comprado por exchange no existe una forma absoluta de librarte de hacienda

Desadaptado Dimensional dijo:
Teniéndolo en el exchange (aunque no es nada seguro) podrían embargartelo?
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Ahí sí, aunque no lo tengo nada claro.

Si es un exchange radicado en España, por seguro. Si es un exchange radicado en otro pais, habria que ver los convenios que hay, si el exchange está radicado en la UE, casi que igual que en España, si está radicado en USA, ya no sabria que decir, pero hay probabilidades que sí.

Claro queremos exchanges radicados en paises seguros, lo que implica menos riesgo, lo que a su vez implica que Hacienda pueda meter mano.
 
Yo en el Exchange tengo calderilla. Lo rellenito está en una cold wallet donde además he realizado trades en una aplicación interna. Eso solo lo sé yo y nadie más, ni hacienda ni mi mujer. NADIE.
 
Desadaptado Dimensional dijo:
He llegado a esas mismas conclusiones, no obstante la teoría está bien pero choca un poco a la hora de analizar sus propios intereses. No les interesa que se sepa que dan tus datos, porque quieren tu dinero precisamente ahí, y no fuera. Y dudo mucho que saquen más beneficios de vender tus datos que de su propio negocio teniendo tus euros.
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Puedes ignorar a Hacha no es mas que un progre al q le joroba que sus amos no cobren la mordida.

Si ignoras bancos/exchanges españoles y no declaras nada, no vas a tener ningún problema.
 
The Grasshopper dijo:
Yo en el Exchange tengo calderilla. Lo rellenito está en una cold wallet donde además he realizado trades en una aplicación interna. Eso solo lo sé yo y nadie más, ni hacienda ni mi mujer. NADIE.
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Mi dicotomia actualmente es, que todo lo he comprado en exchange (Binance) y aunque lo pase a mi cold wallet (Trezor) ya estoy fichado.

No veo forma de romper ese vinculo. Que si, que coinjoins y mixers y pishas en vinagre, pero el exchange ya sabe quien eres (KYC) cuanto has comprado (y de donde vino) y cuanto ha salido y hacia donde.

Y si no haces el coinjoin, ademas con analisis de la blockchain cualquier Paco sabe lo que hiciste a posteriori y cuanto dinero aglutinas si vas pasando la panoja de wallet a wallet, todo es visible.

Un dilema.
 
Registrador dijo:
Pasalo a monero y de ahí a la moneda q mas te interese. Nadie podrá seguirte el rastro.
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Jajaja buen intento.

Monero ni con un palo.

Ademas que no soluciona el problema inicial, que es que el exchange ya sabe quien eres, lo que has comprado, y lo que has sacado.

Que mas dara ya la moneda, otro que para analisis de blockchain a posteriori.
 
Beborn dijo:
Mi dicotomia actualmente es, que todo lo he comprado en exchange (Binance) y aunque lo pase a mi cold wallet (Trezor) ya estoy fichado.

No veo forma de romper ese vinculo. Que si, que coinjoins y mixers y pishas en vinagre, pero el exchange ya sabe quien eres (KYC) cuanto has comprado (y de donde vino) y cuanto ha salido y hacia donde.

Y si no haces el coinjoin, ademas con analisis de la blockchain cualquier Paco sabe lo que hiciste a posteriori y cuanto dinero aglutinas si vas pasando la panoja de wallet a wallet, todo es visible.

Un dilema.
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se me ha caído la cold wallet al mar y no encuentro la semilla para regenerarla por ningún sitio. doh!:rolleyes:
 
Si te hacen una tras*ferencia por una cantidad importante a un wallet de BTC, eso así de entrada es dinero anónimo. Otra cosa es como lo conviertas luego en cash.

Si compras BTC en un chiringuito financiero radicado en un archipiélago malayo y esa compra la haces con tus datos personales, pues puedes dar por seguro que más de uno se va a enterar de lo que has hecho, y además existe la posiblidad cierta de que uno de esos que se va a enterar sea la hacienda española.
 
Beborn dijo:
Que mas dara ya la moneda, otro que para analisis de blockchain a posteriori.
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meparto: que con Monero nadie puede saber el dinero que tienes en tus direcciones ni a quien tras*fieres el dinero. Es decir nadie te puede seguir. informate anda.

Y sobre los exchanges saben que compraste X monedas con X valor y que el dia tal sacaste tu cripto a una wallet privada. Nada de lo cual es tributable en Espana.

El hecho tributario es la ganacia patrimonial: es decir tienen que saber que compraste, a cuanto, cuando Y cuando vendiste, cuanto y a que precio. Si metes monero por en medio no puede relacionar la primera parte con la segunda, y por lo tanto no hay ganancia patrimonial.
 
Última edición:
LeChuck dijo:
No sé si me estoy perdiendo algo, pero Hacienda que yo sepa solo se interesa cuando recibes fiat.
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La hacienda española solo controla las entidades residentes en España, es decir los bancos q operan en España y los pocos exchanges españoles. Si evitas estos no tendrás ningún problema con hacienda.

Te imaginas que el banco Santander reciba un requerimiento de Malasia para q les de los datos de todos sus clientes incluidos sus saldos y operaciones. El banco Santander se descojona de ese requerimiento.

Pues lo mismo hace Binance con un requerimiento de la hacienda hispañistani.
 
Que pesados estos pomperos de Monero.

De verdad que no, pesados, que no voy a cambiar mis BTC por Monero. Ale, iros a otro lado a publicitar vuestra moneda.

Los que quieran dar soluciones y alternativas que no involucren DESHACER mi posicion de Bitcoin, son bienvenidos.
 
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