Morgan el gato
Feriante.
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Podemos hablar ya de USURA o seria muy reaccionario-paco-pantanista?
La rueda del diablo. O te vendes y entras en la rueda del diablo o no prosperas como inspector de Hacienda
- Autor del tema djun
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djun
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Kabraloka
Madmaxista
una vergüenza, se llevan la pasta siempre los puestos a dedo
para los de oposición nada
para los de oposición nada
Kozak
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Los de oposición también y son aún peores, porque se creen que "se lo han ganado" cuando los criterios de la oposición los ponen los mismos que ponen a dedo a los otros.
djun
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https://www.libertaddigital.com/esp...-el-embeleco-llego-al-99-del-negocio-7214137/
Hacienda no paró la trama de Hidrocarburos vinculada a cargos del PSOE pese a que el embeleco llegó al "99%" del negocio
Resulta muy polémico que un caso con tal volumen de embeleco no haya sido cazado por Hacienda, sino de rebote por la investigación del caso PSOE-Koldo.El caso Hidrocarburos fue detectado tras comprobar los negocios y mensajes de la trama del PSOE en el caso Koldo, Aldama o Ábalos. Hasta ese momento, no se había frenado un entramado societario que, sin embargo, había conseguido, entre 2022, 2023 y 2024 un volumen de embeleco en el IVA de 182 millones de euros, una red de intermediarios de siete sociedades y, lo que es más llamativo, un peso del embeleco con respecto al negocio legal de nada menos que el 99%. Pero todo ello necesitó de la actuación de la UCO para ser cazado.
El informe de la Fiscalía Anticorrupción sobre el caso Hidrocarburos destaca un hecho altamente polémico. Y es que un caso con un volumen tan brutal de embeleco como éste no haya sido cazado por Hacienda, sino que lo haya sido de rebote por la investigación del caso PSOE-Koldo.
El informe describe la trama: "En las actuaciones de comprobación e investigación sobre la entidad VILLAFUEL SL se ha puesto de manifiesto, en lo referente al Impuesto sobre el Valor Añadido, períodos impositivos comprendidos en los años 2022, a 2024 (en concreto, desde el mes de diciembre de 2022 hasta el mes de febrero de 2024), que la sociedad, respecto de la inmensa mayoría de sus ventas de hidrocarburos (cerca del 99% de su negocio), defrauda el IVA correspondiente a las mismas no repercutiendo, ni cobrando, improcedentemente, a sus clientes
destinatarios reales (fundamentalmente, intermediarios y gasolineras) las cuotas de IVA devengadas con ocasión de dichas ventas". Y ese 99% pasó los controles hasta que llegó la UCO.
Sistema de defraudación
"Para ello utiliza un complejo sistema de defraudación basado en dos grupos de conductas defraudatorias", señala Anticorrupción. En primer lugar, "VILLAFUEL SL simula transmitir en régimen suspensivo el hidrocarburo de su propiedad depositado en CLH (EXOLUM) a siete sociedades interpuestas que están bajo la esfera de su control" -OBAOIL 3000, SALAMANCA FUEL CENTER, CANARY ISLAND FUEL COMPANY, CASMAR HIDROCARBUROS, CARBURANTES JALON PLAZA, SKYWARD TECH y ESPAEVENTOS-. El informe añade que "la realidad es que VILLAFUEL SL transmite directamente el hidrocarburo a los clientes finales (estaciones de servicios, directamente o a través de intermediarios), consiguiendo con dicho comportamiento defraudatorio no repercutir ni declarar ni ingresar las cuotas de IVA correspondientes".Pero esa conducta defraudatoria "se completa con otros comportamientos defraudatorios cometidos por sociedades interpuestas a los clientes finales o intermediarios": Algunas de estas sociedades directamente no presentaron autoliquidaciones de IVA, otras sí que presentaron autoliquidaciones de IVA pero redujeron al mínimo los ingresos y otras no incluyeron en sus autoliquidaciones buena parte de las cuotas devengadas, repercutidas y cobradas a sus clientes".
Para colmo, "se dedujeron en sus respectivas autoliquidaciones cuotas de IVA ficticias procedentes de la recepción de facturación presuntamente falsa o directamente inventadas, sin ninguna justificación real". "Y dedujeron en sus autoliquidaciones cuotas de IVA correspondientes a gastos claramente personales y privados de carácter suntuario, en claro beneficio de los principales responsables de trama organizada".
djun
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"España es un destino de pesadilla para los ciudadanos estadounidenses y una anomalía fiscal internacional"
theobjective.com
«Todos los ciudadanos estadounidenses, así como las autoridades tributarias internacionales y los reguladores financieros, deberían tomar nota: España está ostensiblemente llevando a cabo una cruzada de auditorías basada en criterios arbitrarios y motivada exclusivamente por la maximización de ingresos», han advertido. Los abogados, además, han calificado España como «un destino de pesadilla para los ciudadanos estadounidenses que intentan realizar su trabajo, acumular riqueza y fomentar la inversión en la economía española».
Es en esta parte del texto donde han explicado que los extranjeros que se asentaron en España esperando unas garantías procesales y un Estado de derecho robusto se han encontrado, en cambio, «con una inquisición fiscal que les ha dejado angustiados y profundamente decepcionados»: «Las víctimas están sometidas a un proceso draconiano que es una anomalía internacional: a menudo se les niega cualquier explicación del motivo por el que están siendo auditadas y cualquier derecho para impugnar las investigaciones incluso antes de concluir».
Un bufete internacional denuncia que Hacienda hace una «inquisición fiscal» contra extranjeros
El bufete de abogados Amsterdam & Partners LLP ha denunciado este domingo las políticas fiscales españolas con respecto a los empresarios extranjeros.
theobjective.com
Un bufete internacional denuncia que Hacienda hace una «inquisición fiscal» contra extranjeros
«Todos los ciudadanos estadounidenses, así como las autoridades tributarias internacionales y los reguladores financieros, deberían tomar nota: España está ostensiblemente llevando a cabo una cruzada de auditorías basada en criterios arbitrarios y motivada exclusivamente por la maximización de ingresos», han advertido. Los abogados, además, han calificado España como «un destino de pesadilla para los ciudadanos estadounidenses que intentan realizar su trabajo, acumular riqueza y fomentar la inversión en la economía española».
Es en esta parte del texto donde han explicado que los extranjeros que se asentaron en España esperando unas garantías procesales y un Estado de derecho robusto se han encontrado, en cambio, «con una inquisición fiscal que les ha dejado angustiados y profundamente decepcionados»: «Las víctimas están sometidas a un proceso draconiano que es una anomalía internacional: a menudo se les niega cualquier explicación del motivo por el que están siendo auditadas y cualquier derecho para impugnar las investigaciones incluso antes de concluir».
Kozak
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Algunos se pensaban que España era un chollo."España es un destino de pesadilla para los ciudadanos estadounidenses y una anomalía fiscal internacional"
Un bufete internacional denuncia que Hacienda hace una «inquisición fiscal» contra extranjeros
El bufete de abogados Amsterdam & Partners LLP ha denunciado este domingo las políticas fiscales españolas con respecto a los empresarios extranjeros.
Un bufete internacional denuncia que Hacienda hace una «inquisición fiscal» contra extranjeros
«Todos los ciudadanos estadounidenses, así como las autoridades tributarias internacionales y los reguladores financieros, deberían tomar nota: España está ostensiblemente llevando a cabo una cruzada de auditorías basada en criterios arbitrarios y motivada exclusivamente por la maximización de ingresos», han advertido. Los abogados, además, han calificado España como «un destino de pesadilla para los ciudadanos estadounidenses que intentan realizar su trabajo, acumular riqueza y fomentar la inversión en la economía española».
Es en esta parte del texto donde han explicado que los extranjeros que se asentaron en España esperando unas garantías procesales y un Estado de derecho robusto se han encontrado, en cambio, «con una inquisición fiscal que les ha dejado angustiados y profundamente decepcionados»: «Las víctimas están sometidas a un proceso draconiano que es una anomalía internacional: a menudo se les niega cualquier explicación del motivo por el que están siendo auditadas y cualquier derecho para impugnar las investigaciones incluso antes de concluir».
frangelico
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Cuando se ebteren de que vigilan transferencias y bizums de cantidades que para ellos son ridículas, que todo lo que regales es susceptible de ser considerado donación (en USA los primeros 20 o 25 millones de dólares que legas o donas no tributan), que hay inspectores metiendo la nariz en las bodas... entonces nos saldrá una nueva leyenda de color y esta vez muy merecida."España es un destino de pesadilla para los ciudadanos estadounidenses y una anomalía fiscal internacional"
Un bufete internacional denuncia que Hacienda hace una «inquisición fiscal» contra extranjeros
El bufete de abogados Amsterdam & Partners LLP ha denunciado este domingo las políticas fiscales españolas con respecto a los empresarios extranjeros.
Un bufete internacional denuncia que Hacienda hace una «inquisición fiscal» contra extranjeros
«Todos los ciudadanos estadounidenses, así como las autoridades tributarias internacionales y los reguladores financieros, deberían tomar nota: España está ostensiblemente llevando a cabo una cruzada de auditorías basada en criterios arbitrarios y motivada exclusivamente por la maximización de ingresos», han advertido. Los abogados, además, han calificado España como «un destino de pesadilla para los ciudadanos estadounidenses que intentan realizar su trabajo, acumular riqueza y fomentar la inversión en la economía española».
Es en esta parte del texto donde han explicado que los extranjeros que se asentaron en España esperando unas garantías procesales y un Estado de derecho robusto se han encontrado, en cambio, «con una inquisición fiscal que les ha dejado angustiados y profundamente decepcionados»: «Las víctimas están sometidas a un proceso draconiano que es una anomalía internacional: a menudo se les niega cualquier explicación del motivo por el que están siendo auditadas y cualquier derecho para impugnar las investigaciones incluso antes de concluir».
No se xomo no se les ha ocurrido enviar inspectores a los cumpleaños infantiles o a comidas en restaurantes a vigilar quién paga, porque los invitados están claramente recibiendo una donación, así como los niños cuando se les entrega un regalo.
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frangelico
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Estos tienen el Pedro Pass. Es enternecedor que hubiera un 1% de negocio legítimo en toda esa miércoles.
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