La lista Falciani proximamente publicada por El confidencial

Abdul-Karim Dan Azoum Diamond exportador

Abdoul Karim Dan-Azoumi es el dueño de Badica, el exportador más grande de diamantes en la República Centroafricana (RCA). Un 10 2014 informe de las Naciones Unidas por un panel de expertos de la marca de la compañía de Dan-Azoumi un soporte financiero clave del grupo Seleka rebelde que lucha contra las fuerzas del gobierno en el conflicto CAR que ha resultado en la fin de miles de civiles. Las Naciones Unidas denunció que los honorarios pagados por las empresas de Dan-Azoumi a rebeldes Seleka para exportar ilegalmente diamantes permitió a los rebeldes que permanecen armadas. Dan-Azoumi vive en Amberes, capital del diamante de Bélgica.

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Dan-Azoumi convirtió en un cliente HSBC en 2000. Él estaba vinculado a cinco cuentas bancarias. Dos de ellos estaban asociados con una cuenta de cliente con el nombre de "Kampala Holdings SA", que enumera Dan-Azoumi como beneficiario. El importe máximo de la cuenta en 2006/2007 era $ 467.592. Las otras tres cuentas bancarias pertenecían a una cuenta de cliente numerada, que se cerró en 2006. Él estaba vinculado a "32618 BG", junto a otro individuo. Comunicaciones bancarias HSBC explican que el banco cerró la cuenta para el beneficio de una cuenta en el extranjero que iba a tener Dan-Azoumi como beneficiario.

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Aziza Kulsum Gulamali, propietario de la fábrica de cigarrillos, presunto traficante de armas

Aziza Kulsum Gulamali, nacido en Burundi en 1944, es también conocida como la "Reina Coltan" por su presunta participación en el tráfico de ese metal precioso, central en gran parte la tecnología de telefonía móvil. Las Naciones Unidas han criticado Gulamali para financiar y proporcionar armas a los rebeldes durante la guerra civil de Burundi a principios de 1990. En 2002, las autoridades suizas pagan Gulamali y los miembros de su familia inmediata con el lavado de dinero. El caso fue caída más adelante y Gulamali ganó costas judiciales nominales.

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Catalogado como viviendo en Bélgica, Kulsum estaba vinculado a tres clientes numerada HSBC cuentas abiertas entre 1990 y 1997. Una cuenta -15208BAMA- vinculado a dos cuentas bancarias que juntos celebran tanto como 3.260.000 dólar en 2006/2007, más tarde fue bloqueado por el cumplimiento no especificado reasons.She apareció como titular de una cuenta conjunta de que la cuenta del cliente numerada. Las otras dos cuentas fueron cerradas en 1995 y 2000. Los archivos filtrados no especifique el papel exacto Kulsum tenía en relación con estas cuentas.

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Alejandro Andrade, tesorero nacional

Alejandro Andrade comenzó como un guardaespaldas del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y terminó sirviendo como tesorero nacional entre 2007 y 2010. Andrade fue uno de los oficiales militares que formaban parte del fallido golpe de estado de 1992, junto con Chávez. Él estaba cerca de él durante su primera campaña presidencial y ocupó varios puestos financieros en el gobierno de Chávez. Además de servir como tesorero, Andrade fue también presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) entre 2008 y 2010. La Comisión de Valores de Estados Unidos presentó una acción civil y el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York acusado cuatro individuos en lo que dijeron los fiscales era un esquema que generó US $ 66 millones en ingresos para una casa de valores Miami a cambio de comisiones ilegales y sobornos al vicepresidente de finanzas en el banco. Esto ocurrió durante el gobierno de Andrade Andrade, pero no fue nombrado en la demanda. Actualmente vive en el condado de Palm Beach, Florida, en el barrio rico de Wellington, y ha invertido en caballos de exhibición.

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Alejandro Andrade fue catalogado por los registros de HSBC como abogado de la cuenta del cliente de la Oficina del Tesoro de Venezuela, dependiente del Ministerio de Hacienda en 2007, cuando asumió el cargo de tesorero nacional. La Oficina del Tesoro se convirtió en un cliente HSBC en 2005 y celebró una cuenta con el nombre de la institución gubernamental. La cuenta del cliente Tesoro enumeró tres cuentas bancarias que juntos celebran tanto como 698 millones dólares en 2006/2007. Al menos seis de los otros siete clientes vinculados con esta cuenta también eran funcionarios venezolanos que trabajaban para la Oficina de Tesorería.

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Alfred Taubman, Billionaire

Alfred Taubman, es el desarrollador multimillonario que "ayudó a que el centro comercial en Plaza de la ciudad moderna de Estados Unidos", según la revista Forbes. También un filántropo, Taubman ha hecho grandes donaciones a la Universidad de Michigan y de otras escuelas. Presidente del ex Sotheby fue multado con $ 7,5 millones en 2002 y sirvió 10 meses en prisión después de que un jurado en Nueva York lo declaró culpable de fijar los precios de subasta.

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Alfred Taubman estaba vinculado a 6 cuentas de HSBC de que se le inscribió como beneficiario efectivo de cuatro de ellos: "MLP MOSCÚ PARQUE LOGÍSTICO LTD CHIPRE", "ATHENA Balchug LLC", "Balchug (Cyprus) Limited" y "ATHENA Balchug (CHIPRE) LIMITADA "Ellos se cerraron en 2007. Uno de los clientes de cuentas abiertas en 1998," MLP MOSCÚ PARQUE LOGÍSTICO LTD "aparece una sola cuenta bancaria y se mantiene tanto como $ 13.706 en 2006/2007.

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Aliko Dangote, empresario más rico de África

En noviembre de 2014, la revista Forbes lo ubicó como el hombre más rico de África y el 23 en el mundo, con una fortuna estimada de $ 21.6 mil millones. Aliko Dangote es el fundador y actual CEO del Grupo Dangote, un conglomerado que opera en 16 países jovenlandeses. El magnate nigeriano hizo su fortuna en la producción de los cuatro principales productos: azúcar, sal, harina y cemento. Sin embargo, sus empresas se han expandido a otros sectores, como el petróleo y los bienes raíces. Él es también el presidente de la Bolsa de Valores de Nigeria. Reuters informó un anuncio del gobierno de Nigeria en el verano de 2014 que Dangote Grupo había donado $ 150 millones para detener la propagación del ébola. En octubre de 2014, Nigeria fue declarado libre de Ebola.

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Se convirtió en un cliente HSBC en 2003 y fue un beneficiario de una cuenta de cliente con el banco suizo a partir de julio de 2003 a agosto de 2004. El relato apareció en el nombre de Desarrollo de Proyectos Corporation. Los archivos filtrados colocan su dirección de registro en las Islas Vírgenes Británicas.

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Álvaro Noboa, del político y jefe del imperio la agroindustria

Considerado el hombre más rico de Ecuador, que también es un político. Él no logró convertirse en el presidente de Ecuador cuando corrió cinco veces en las elecciones entre 1998 y 2013. En los conglomerados de Grupo Noboa y Corporación Noboa, este ecuatoriano en su mediados de los años sesenta gestiona 110 empresas en todo el mundo. Plátanos Bonita es una de las marcas más populares de Noboa. Además de su negocio de exportación de banano, sus tenencias incluyen medios de comunicación, bienes raíces, banca y otras empresas. Noboa y sus empresas han librado muchas batallas legales, incluyendo por acusaciones de evasión de impuestos, el trabajo infantil y el acoso sensual. También ha eludido hasta ahora un intento de un ex socio de negocios para recoger un juicio $ 8,700,000 contra él. En 2009, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo a El País que Noboa era un "magnate que no paga impuestos". En noviembre de 2013, Noboa sacó un anuncio en el New York Times para denunciar la "persecución política implacable" de los funcionarios fiscales de Ecuador.

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El magnate de Guayaquil fue un beneficiario de una cuenta de cliente HSBC inició en 2006, bajo el nombre de Fruit Shippers Limited, que cotiza direcciones postales en las Bermudas y los Estados Unidos. Fruit Shippers Limited es el nombre de una empresa en la que Noboa es el accionista de control. El importe máximo de la cuenta en 2006/2007 fue $ 92,1 millones.

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Arlette Barbary de Langlade Ricci, heredera de la moda Nina Ricci y fortuna perfume

Arlette Ricci, de 73 años, es la heredera de la fortuna de Nina Ricci, el gigante de perfume y una de las más antiguas casas de moda de Francia. Autoridades francesas pagan Arlette Ricci en 2011 con la evasión de impuestos como resultado del estudio del Gobierno francés de los documentos filtrados por el ex empleado de HSBC Hervé Falciani. Según informes de prensa, la policía arrestó a Ricci en su central local de París en 2011 y la mantuvieron bajo custodia durante 48 horas. Ricci ha negado las acusaciones de mala conducta. Un tribunal de apelaciones rechazó un intento de los abogados de Ricci tener cargos contra Ricci dejó caer.

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Ricci fue conectado con tres cuentas de clientes de HSBC. Ella apareció como beneficiario de la cuenta de Parita Compañía Financiera SA, que celebró hasta US $ 22,5 millones a un punto en 2006/2007. Parita Compañía Financiera SA es el nombre de una empresa con sede en Panamá. Ricci también fue una ocasión calificó como "Abogado A" para la cuenta MYR Associates Inc., Que tenía US $ 1,9 millones en 2006/2007. Una tercera cuenta, sin dinero, Positano, no indicaba el papel de Ricci.

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Belhassen Trabelsi, ex propietario del mayor holding de negocios en Túnez, ahora en el exilio

Belhassen Trabelsi se convirtió en un acaudalado hombre de negocios en Túnez durante la presidencia de su hermano-en-ley Zine el Abidine Ben Ali (1989-2011). Su hermana Leila, una ex peluquera, se casó con Ben Ali en 1992 y comenzó a colocar sus 10 hermanos en puestos clave en el gobierno y la economía. Belhassen Trabelsi se convirtió en el jefe del clan Trabelsi. Él huyó de su país en 2011 en medio de una revuelta popular que derrocó a Ben Ali. Él y los miembros de su familia ahora viven en Canadá, a donde llegaron en 2001 en un avión privado y donde han solicitado la condición de refugiado. Trabelsi fue condenado por corrupción en ausencia en 2011 y condenado a 15 años de prisión.

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Trabelsi se convirtió en un cliente HSBC en 2006. Él fue catalogado como beneficiario efectivo de tres cuentas bancarias bajo el nombre de "Zenade Resources Limited", que llevó a cabo tanto como $ 2.837034 millones en 2006/2007. Registros HSBC también lo ataron a la cuenta numerada "48451MH", que aparece cuatro cuentas bancarias y celebró tanto como $ 22.083.647 en 2006/2007. Los archivos filtrados no especifican el papel exacto que Trabelsi tenía en relación con esta cuenta numerada creado en 2006.

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Carlos Hank Rhon, el multimillonario mexicano

Carlos Hank Rhon es multimillonario y co-propietario de un mexicano de Grupo Financiero Interacciones y Grupo Hermes. Durante los últimos 50 años, las Hanks se han considerado una de las familias más influyentes de México. Forbes pone su fortuna en más de $ 2 mil millones y ha clasificado a su familia entre las 800 familias más ricas del mundo. Sin embargo, el origen de la fortuna de la familia Hank (que fue iniciada por Carlos 'padre, el muy conocido político Carlos Hank González, Carlos' hijo y hermano de Carlos Jorge) ha sido objeto de investigaciones, la controversia y el escrutinio oficial. En 1999, un informe preliminar sobre la "Operación Tigre Blanco" los EE.UU. National Drug Intelligence Center filtró a la prensa y se vincula a la familia Hank con el tráfico de drojas y lavado de dinero para el cartel de la droja de Tijuana. Janet Reno, entonces secretario de Justicia, rechazó el informe. Carlos Hank Rhon, quien tuvo el Laredo National Bank, que también fue nombrado en el informe, en junio de 2001 acordó pagar una multa de $ 40 millones a la Reserva Federal de Estados Unidos para ocultar los nombres de los verdaderos dueños de la orilla. Incluso antes de eso, Carlos Hank Rhon fue investigado por lavado de dinero por parte de jueces mexicanos, suizos y franceses. Ellos estaban tratando de establecer el origen de las tras*ferencias bancarias - supuestamente relacionados con cárteles de la droja - enviados a Enrique y Raúl Salinas de Gortari, hermanos del ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari. Carlos Hank Rhon admitió que él hizo la tras*ferencia a Raúl Salinas cuando fue interrogado por las autoridades mexicanas. Sin embargo, no dio más detalles. Enrique Salinas y su esposa fueron absueltos de las acusaciones de lavado de dinero por un juez francés en 2006. No hay cargos pendientes contra la familia Hank.

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Carlos Hank Rohn se convirtió en un cliente HSBC en 2005. Él era el beneficiario efectivo de una cuenta de cliente con el nombre de "Hmex Pte. Ltd. "Más tarde dejó de estar en esa posición, como archivos de Hank Rohn enumeran su perfil para esta cuenta como" afectada "." Hmex Pte. Ltd. "tenía 10 cuentas bancarias que juntos celebran tanto como $ 158.000.000 en 2006/2007. Hank Rohn también estaba vinculado a una cuenta de cliente numerada con una cuenta bancaria que llevó a cabo tanto como 20,1 millones dólares en 2006/2007. Los archivos filtrados no especifican el papel exacto que tenía en relación con esta cuenta.

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Christian Michael Slater, Actor

Slater es un actor estadounidense que saltó a la fama en la década de 1980 y principios de 1990 con una serie de funciones de los rebeldes y de chico malo. Comenzó su carrera protagonizando una obra de Broadway a la edad de 11. Él protagonizó su primera película en 1985 y ganó el reconocimiento en 1986 en El nombre de la rosa, con Sean Connery. En 1989, actuó en las películas de culto Heathers junto a Winona Ryder. En 1991, jugó junto a Kevin Costner en Robin Hood, príncipe de los ladrones. Tres años después, interpretó el papel de un periodista entrometida en Entrevista con el vampiro con Tom Cruise y Brad Pitt. Jugó junto a John Travolta en Broken Arrow, una película de acción de 1996. Durante varios años después de eso, él tuvo papeles menores en varias películas y programas de televisión, pero no hay grandes papeles de la pantalla tal vez debido a roces con la ley. Entre otros incidentes, ha sido condenado por conducir ebrio y asalto.

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Christian Michael Slater estaba vinculada a una cuenta de cliente HSBC llamado "Capitán Kirk," después de que el personaje de Star Trek Fue abierto en 1996 y cerrado en 1997. La cuenta aparece dos direcciones postales:. Uno en los Estados Unidos, asociado con ERNST & YOUNG LLP, y uno en el Reino Unido. Los archivos filtrados no especifican el papel exacto Slater tuvo en relación a la cuenta

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Halfin Diane von Furstenberg , diseñadora de moda

Von Fürstenberg es una diseñadora de moda estadounidense icónica que es mejor conocido por sus vestidos cruzados, que eran la última moda en la década de 1970 y todavía son populares hoy en día. Ella obtuvo su apellido de su primer marido, un príncipe alemán, y, a pesar de que ha vuelto a casar, ella ha continuado usando su nombre. En 1974 presentó su primera vestido de abrigo y debido a su éxito apareció en la portada de Newsweek dos años más tarde. También en 1974, lanzó su línea de cosméticos y su primera fragancia. En 1985, creó una editorial en París. Desde 2004, se ha puesto en marcha líneas de distintos productos como joyas, ropa de playa, un perfume y ropa para niños. Ella es directora de una fundación familiar y ha donado dinero a una variedad de causas.

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Diane Von Fürstenberg de se relacionó con cuatro cuentas de clientes de HSBC: dos numerados, que se abrieron en 1988 y más tarde se cerró en 1996 y 2002. Hubo otra cuenta bajo el nombre de "Thunderbird Investments Ltd", en la que se presentó propietario como beneficioso, inaugurado en 1994 y cerrado en 2002 y cuenta una para "Licom Ltd", donde en un momento dado fue catalogado como "Abogado B." Dos miembros de la familia fueron también vinculado a la cuenta del cliente. Su progenitora fue catalogado como beneficiario de la cuenta y luego herido. "Licom Ltd" aparece siete cuentas bancarias que juntos celebran tanto como $ 6.268.217 en 2006/2007.

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Diego Forlán, jugador de fútbol

Diego Forlán es uno de los mejores goleadores del mundo en la historia reciente del fútbol. Marcó un gran número de metas para los clubes en las principales ligas nacionales, incluyendo Independiente (Argentina), Manchester United (Inglaterra), el Atlético de Madrid (España) y Internazionale Milano (Italia). La última parada de su carrera es el equipo japonés Cerezo Osaka. Forlán es un dos veces ganador de la Bota de Oro y también fue galardonado con el Balón de Oro Adidas como el mejor jugador de la Copa del Mundo de 2010. Jugar por Uruguay, Forlán ganó la Copa América de 2011, el 15º título de "La Celeste".

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Diego Forlán se convirtió en un cliente HSBC en 2006, mientras jugaba en España con el Villarreal. Estaba conectado a dos cuentas de clientes que juntos enumeran cuatro cuentas bancarias. Dos de ellos estaban asociados con la cuenta de Rosario Trading Company SA donde fue catalogado como "Abogado C", y dos se asociaron a la cuenta número 12661 ZDF. Juntas, las cuentas celebraron hasta US $ 1,4 millones en 2006/2007. Los archivos filtrados no especifican el papel exacto que Forlán tuvo en relación con la cuenta numerada.

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Edmond J. Safra, Banquero

Descendiente de una dinastía de banqueros de Siria, Edmond Safra fue un coloso del mundo de las finanzas que estableció los bancos en todo Brasil, Suiza y Estados Unidos. En 1999 vendió sus participaciones en República de Nueva York Corporation y Safra República Holdings - tanto especializadas en banca privada: para londinense HSBC por $ 10,3 mil millones en efectivo. Como resultado de esa venta, los activos de los clientes internacionales ricos de Safra fueron trasladados a la rama de banca privada de HSBC en Suiza. Meses más tarde, Safra murió en un incendio en su ático de lujo en Mónaco. Él era 67. Su enfermera estadounidense fue declarado culpable y condenado a 10 años de prisión por el incendio, con la esperanza de llevar a cabo un rescate y aparecerá un héroe.

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Edmond J. Safra estaba relacionado con siete cuentas de HSBC cliente, cuatro Inaugurado en 1988, dos en 1989 y uno en 1999. De éstos, cuatro cerradas entre 1999 y 2006. En conjunto, las cuentas de clientes activos de 2006/2007 a cabo tanto como $ 5.3 millones. Su esposa, Lily Safra, era un titular no exclusiva cuenta de una cuenta de cliente, una cuenta numerada establecido 26 días después de la fin de Edmond Safra en 1999, que llevó a cabo hasta US $ 4,6 millones en 2006/2007, antes del cierre. Fue atendido por seis cuentas bancarias. Además de la cuenta numerada, Lily Safra también se conectó a cuatro cuentas más de la que fue beneficiario de dos. Dos de estas cuentas también se asociaron con su marido.

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Edward Stern, Banquero

Édouard Stern era un banquero francés cuya violenta fin en 2004 de la mano de su novia Cécile Brossard inspirado varias películas y novelas. La causa judicial fue ampliamente cubierto por la prensa francesa y suiza. Édouard Stern fue jefe del banco de popa, una posición que tomó el relevo de su padre en 1979. Él desarrolló con éxito los negocios del banco hacia el financiamiento de mercado y las fusiones y adquisiciones. Vendió el banco a un grupo de empresarios libaneses en 1984 y luego creó otro banco, bajo el mismo nombre, que vendió a la suiza Societé des Banques Suisses cuatro años después. Se hizo conocido por sus agresivas estrategias de buy-out, que eran poco comunes en Francia en ese momento.

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Édouard Stern se convirtió en un cliente HSBC en 1999. Él se vinculó como "Abogado C" a una cuenta de cliente con el nombre de "HF Investments Limited", que enumeró ocho cuentas bancarias que juntos celebran tanto como de $ 16.800.000 en 2006/2007. Más tarde se cerró. Junto con Stern, otros 13 clientes también estaban conectados a la cuenta.

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Elle MacPherson, modelo, actor, empresario

Elle MacPherson comenzó su carrera como modelo en 1982 y rápidamente se hizo en las portadas de las revistas de moda de renombre, incluyendo Elle. Ella saltó a la fama en 1986, cuando apareció en la portada de la edición anual de trajes de baño de Sports Illustrated. En 1989, ella apareció en la portada de la revista Time, que le dio el apodo de "El Cuerpo". Ella fue una de las primeras "supermodelos" junto a Naomi Campbell y Cindy Crawford. En 1990, lanzó su primera línea de ropa interior, "Elle MacPherson Intimates", y ha seguido el diseño de ropa interior desde entonces. En 1994, lanzó su propia agencia de modelos y comenzó a producir videos de ejercicios y calendarios. El mismo año, protagonizó las sirenas de cine y llegó a aparecer en varias otras producciones. Ella apareció en la famosa serie de televisión estadounidense Amigos varias veces. En 2010, volvió a lanzar su línea de productos para el cuidado del cuerpo y baño y se convirtió en el anfitrión de la Bretaña y programa de televisión Top Model siguiente de Irlanda.

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Elle MacPherson estaba conectado a siete cuentas de clientes de HSBC. Ella era beneficiario efectivo de cinco de ellos. Los otros dos, bajo los nombres de "Elle MacPherson Capital / C" y "Elle MacPherson ingreso A / C" no especifican el papel exacto que tenía en relación con las cuentas. Las cuatro cuentas todavía operativos en el 2008 clientes estaban vinculados a 25 cuentas bancarias que juntos mantienen hasta US $ 12,2 millones 2006/2007. Tres de las cuentas de los que era el beneficiario se cerraron en 2000, 2001 y 2004.

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Emilio Botín, Banker

Botín dirigía el Banco Santander, controlada por la familia durante casi tres décadas después de suceder a su padre como presidente ejecutivo en 1986. Santander adquirió el banco británico Abbey National en 2004, por lo que el banco Santander más valioso de Europa por capitalización bursátil. En 2011 la familia Botín pagó € 200 millones en impuestos atrasados ​​al gobierno español, que se tradujo en el cierre de una investigación por fraude fiscal en las cuentas de los Botins 'con HSBC Private Bank (Suisse). Emilio Botín murió en septiembre de 2014.

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Emilio Botín se convirtió en un cliente HSBC en 2003. Él estaba vinculada a una cuenta de cliente creado en 2002 bajo el nombre de "North Star Ultramar Enterprises Inc." que lo conecta a cinco cuentas bancarias. Juntos realizaron tanto como $ 82 millones en 2006/2007. North Star Ultramar empresas era el nombre de una empresa con sede en Panamá que se disolvió después. Los archivos filtrados no especifican el papel exacto que Botín tenía en relación con la cuenta. Los billetes de banco muestran que en 2005 se utilizó esta cuenta para vender el 50 por ciento de sus acciones con Bankinter a través del corredor español Mercavalor SVB. De acuerdo con las comunicaciones internas de HSBC, el importe de la venta fue de alrededor de 46 millones dólares y fue tras*ferido a otras instituciones financieras. La razón de la tras*ferencia era una "distribución herencia."

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Fernando Alonso, piloto de Fórmula Uno de carreras

Él es un dos veces ganador del Campeonato de la Fórmula Uno del World Driver, en las temporadas 2005 y 2006. Alonso tomó la residencia en Suiza desde 2006 hasta 2010. Se trasladó de nuevo a España con el fin de estar más cerca de sus amigos y familiares. Comentó en el momento, "Es genial volver a casa. Estoy feliz de pagar el dinero. Yo no soy pobre - sólo un poco menos rico ahora ".

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Alonso era cliente de HSBC partida 2002. Estuvo vinculado a la cuenta del cliente el número "MAFDAF 851" que anteriormente se celebró en el nombre de "Fernando Alonso Díaz". Enumeró cuatro cuentas bancarias que juntos celebran tanto como $ 42.3 millones en 2006/2007. Los archivos filtrados no especifican el papel exacto que Alonso tenía en relación con la cuenta.

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Flavio Briatore, cifra Motorsports

Briatore es conocido por sus empresas vinculadas con la Formula One World Championship, incluyendo la Fórmula FB Business Co, Ltd, una empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas. Ha dirigido equipos de Fórmula Uno, tanto para Renault, que ganó el campeonato de constructores en 2005 y 2006 del conductor y, y para Benetton. Briatore se vio obligado a dimitir del equipo ING Renault F1 por las acusaciones de que un miembro del equipo había puesto en escena de un accidente de proporcionar una ventaja para un compañero de equipo durante el Gran Premio de Singapur 2008. Después de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) llevó a cabo su propia investigación, la federación prohibió Briatore de las manifestaciones organizadas por la FIA para la vida en septiembre de 2009. La prohibición fue revocada por un tribunal francés en enero de 2010. De 2007 a 2010, él era co-propietario y presidente del Queens Park Rangers Football Club de Londres, pero renunció cuando se plantearon preguntas acerca de su toma de posesión. Él creó el Multimillonarios Club, que celebra una fiesta de cuatro días en el Gran Premio de Montecarlo y, en su vida personal, es conocido por tener supermodelos famosas fecha.

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Briatore estaba vinculado a 9 cuentas de clientes de HSBC. Fue catalogado como beneficiario efectivo de al menos seis de ellos: Benton Investments Inc., Propiedades Pinehurst, y cuenta numerada "27361" (que se cerró en 2005); Adderley Trading Ltd (cerrada en 2004); y la Fórmula FB Business Ltd y GP2 Ltd, que se mantuvo activo en el momento de la fuga. A través de las cuentas de clientes de nueve, Briatore se conectó con 38 cuentas bancarias, que en conjunto realizan tanto como 73 millones dólares entre 2006-2007.

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Gad Elmaleh, actor, humorista

Gad Elmaleh saltó a la fama en Francia con sus exposiciones individuales (su primera fue en 1997), seguido por papeles en comedias. Él retrata a menudo excéntricos personajes, algunos inspirados en personajes de su país de origen, jovenlandia, y otros de París.

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Gad Elmaleh es un cliente de HSBC desde 2001. Estuvo vinculado a por lo menos una cuenta numerada. Enumeró dos cuentas bancarias que contenían tanto como $ 81.247 en 2006/2007. Los archivos filtrados no especifican el papel exacto que Elmaleh tenía en relación con la cuenta.

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Su Santidad Karekin II, Patriarca Supremo y Catholicos de todos los Armenios

Nacido Ktrij Nersessian, fue entronizado en 1999 como el Patriarca Supremo y Catholicos 132a (que significa "líder universal") de Echmiadzin, el asiento santo de la Iglesia Apostólica Armenia Ortodoxa. Él ha viajado por el mundo visitando la diáspora armenia y la promoción del diálogo interreligioso. Sus viajes le han llevado a lugares como la Ciudad del Vaticano, los Estados Unidos, la India y Turquía, los hitos de sus visitas pontificias.

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Archivos internos HSBC primera enumeran Karekin II entre sus clientes en 2000. Él fue conectado a una cuenta llamada "Su Santidad Karekin II Nersis" que aparece una cuenta bancaria y celebró hasta US $ 1,1 millones en 2006/2007. Los archivos filtrados no especifican el papel exacto que Karekin II tenía en relación con la cuenta.

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Helmut Newton, fotógrafo

Helmut Newton es uno de los nombres más famosos de la fotografía de moda. Sus fotografías han aparecido en la portada de Vogue en muchas ocasiones y ha fotografiado modelos incluyendo Kate Moss, Cindy Crawford y Grace Jones. Murió en 2004 después de las lesiones de un accidente de coche y está enterrado en Berlín.

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Helmut Newton y un miembro de la familia estaban vinculados a una cuenta de cliente numerada con HSBC, "3144FY," entre 1994 y 1999. Los archivos filtrados no especifican el papel exacto que los Newton tenía en relación con la cuenta. Otra cuenta de cliente HSBC fue inaugurado el 26 de enero de 2004, tres días después de su fin, en el nombre de la "Newton Helmut Stiftung" (Fundación Helmut Newton), con sede en Zürich. El importe máximo de esta cuenta en 2006/2007 fue 35,528 dólares.

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Ian Lloyd McKay, Juez del Tribunal de Apelaciones

Sir Ian Lloyd McKay, quien murió en febrero de 2014 a la edad de 84 años, fue llamado "el mejor abogado en Nueva Zelanda" y se sentó como juez en el Tribunal de Apelación de Nueva Zelanda de 1991 a 1997. Después de su retiro, McKay también servido como el presidente de la Comisión Electoral, en el Tribunal de Apelación de Samoa y como presidente de una investigación del gobierno. Fuera de la corte, McKay era un devoto grave de gaitas.

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McKay estaba vinculada a dos cuentas de clientes de HSBC. Uno de ellos, que se celebró sin dinero en 2006/2007, y el otro, figuran cinco cuentas bancarias que poseían en conjunto 31.118 dólares en 2006/2007. Los archivos filtrados no especifican el papel exacto que McKay tenía en relación con la cuenta.

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Jaime Camil Garza, desarrollador multimillonario mexicano

Jaime Federico Said Camil Garza es un multimillonario mexicano que ha sido un promotor y un grupo de presión. Él tiene fuertes conexiones en el mundo de la consultoría, la política y el entretenimiento. También es conocida por las celebraciones fastuosas que organiza junto con su hijo Jaime, un popular actor de telenovelas. Camil dice ser un amigo cercano de la familia presidencial Bush ya menudo muestra sus propiedades caros, yates y caballos a las revistas del jet-set. Pero su nombre también ha aparecido en los medios de comunicación vinculados a escándalos de corrupción. El escándalo más reciente fue en 2013, cuando fue nombrado como el consultor que supuestamente pagó sobornos en nombre de la empresa alemana Siemens a la compañía petrolera nacional de México, Petróleos Mexicanos (Pemex). La Comisión de Valores de los Estados Unidos sólo se refería a "un consultor de negocios con conexiones políticas" en una demanda de 2008, que Siemens instaló mediante el pago de $ 1.6 mil millones y declararse culpable de un cargo penal. Sin embargo, Pemex identificó Camil como intermediario en los pagos en una separada 2013 demanda contra Siemens, que fue desestimado por los tribunales estadounidenses. Camil rechazó todas las denuncias de irregularidades en una conversación con ICIJ.

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Camil Garza estaba vinculado al menos dos cuentas de HSBC. Uno de ellos, bajo el nombre de "Letona Anstalt", fue inaugurado en 2000 y cerrado en 2001. La otra, de la que tenía la propiedad efectiva, fue una cuenta numerada llamado "18075TC", abierto en 1994 y cerrado en 2002. Las personas jurídicas vinculadas al perfil de Garza tenía direcciones en Liechtenstein y las Islas Vírgenes Británicas.

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Johnson Nduya Muthama, senador y ejecutivo de la minería

Senador Johnson Nduya Muthama fue elegido en 2013 para representar al Condado de Machakos. Anteriormente, se había representado la circunscripción Kangundo en la Asamblea Nacional de Kenia de 2008 a 2012. Un graduado del Instituto Gemológico de América, Muthama es un acaudalado magnate de las piedras preciosas. Él es el presidente ejecutivo de Muthama Piedras preciosas (Kenia) Ltd., una sociedad que opera a nivel internacional que trata con las minas y piedras preciosas. También fue fundador de la Asociación de Concesionarios de la piedra preciosa de Kenia.

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Archivos de HSBC registraron el nombre de Muthama en relación con la cuenta del cliente "ROCKLAND96", que fue creado en 1996 y cerrado en 2000. Muthama también estaba relacionado con el cliente cuenta "20443NM" numerado en el mismo período. Archivos del Banco figuran ocho de sus familiares - nombre Nduya Muthama - también vinculados a la cuenta numerada. Los archivos filtrados no especifican el papel exacto que tenía en relación con las cuentas.

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Joseph Paul Fok, Juez

Fok Licenciado en Derecho por la Universidad de Londres en 1984 y estuvo en la práctica privada en Hong Kong desde 1987 hasta que se convirtió en un juez del Tribunal de Primera Instancia en 2010. Al año siguiente fue designado juez de apelación de la Corte de Apelaciones de la Tribunal Superior de Justicia. En 2013, Fok fue designado como juez permanente del Tribunal de Apelación, la parte superior tribunal de Hong Kong.

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Fok y su esposa eran clientes de HSBC entre 2000 y 2002, cuando su cuenta de cliente común estaba cerrado. Ambos eran usufructuarios de la cuenta numerada "32008LJ". - Su esposa era más beneficiario efectivo de una cuenta de cliente segunda numerada - 31993JG-, también cerrado en 2002.

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Kerry Packer, el magnate de los medios de comunicación

Packer fue, hasta su fin en 2005, uno de los mayores magnates de los medios de comunicación de Australia y uno de sus ciudadanos más ricos. Fuera de Australia, fue más conocido por haber fundado la Serie Mundial de Cricket en 1977 después de que él no pudo ganar los derechos de retransmisión de la Junta de Cricket de Australia.

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Catalogado como un "magnate de la prensa y el propietario de un negocio de la prensa," Packer era cliente de HSBC.He era beneficiario de una cuenta de cliente con el nombre de "CP International Services Management Limited", creada en 1994, se cerró en 2000 y vinculado a Packer Consolidated Press imperio mediático

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El rey Abdullah II Ben Al-Hussein, monarca de Jordania

El rey Abdullah II Ben Al Hussein, el cuarto monarca hachemita de Jordania, asumió el trono en 1999 tras la fin de su padre el rey Hussein. Según el sitio web oficial del monarca, él es un "descendiente directo 41a generación del profeta Mahoma." Rey de Jordania se describe generalmente como un aliado de Occidente en Oriente Medio y que incluye la liberalización política y modernización de Jordania en su agenda. "La monarquía va a cambiar. Cuando mi hijo se hace mayor de edad y se convierte en rey, el sistema se estabiliza y ... será una democracia occidental con una monarquía constitucional ", el rey Abdullah II dijo Jeffrey Goldberg del Atlántico en marzo de 2013.

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El rey de Jordania Abdullah II se convirtió en un cliente HSBC en 2006. Abdullah II se conectó a una cuenta de cliente creada en 2004 bajo el nombre de un funcionario de alto nivel del palacio. Tres cuentas bancarias estaban vinculados a ella. El importe máximo de la cuenta en 2006/2007 fue $ 41.8 millones. Los archivos filtrados no especifican el papel exacto que el rey Abdullah II tenía en relación con la cuenta.

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El Rey Mohammed VI, Rey de jovenlandia

Mohamed VI asumió el trono en 1999 tras la fin de su padre, el rey Hassan II. Él es líder empresario y banquero de jovenlandia, y la dinastía de la familia real es el mayor accionista privado en la economía del país. Forbes informó en 2014 de que Mohamed VI es monarca más rico de África y entre las personas más ricas de África, con una fortuna estimada en $ 2,1 mil millones.

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Mohammed VI se convirtió en un cliente de HSBC en el 2006. De acuerdo a los archivos internos del banco, el rey de jovenlandia estaba vinculado a la cuenta del cliente el número "45500MK" servido por cinco cuentas bancarias que juntos mantienen hasta US $ 9,1 millones en 2006/2007. Otros miembros de la familia también eran clientes de HSBC. Los archivos filtrados no especifican el papel exacto que Mohamed VI tenía en relación con la cuenta.

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Lavrentis Lavrentiadis, Emprendedor

Era 1990 cuando Lavrentis Lavrentiadis tomó el volante de Neochimiki, la compañía de producción química que heredó de su padre. En ese momento tenía 18 años, y su compañía emplea a 24 personas. Dos décadas más tarde compañías Lavrentiadis '- no sólo Neochimiki, sino también Alapis (entonces la mayor empresa farmacéutica en Grecia) y Protón Banco entre muchos otros - se calcula que dan empleo a casi 35.000 personas. En 2012 fue acusado de prestar a sí mismo y sus compañeros casi € 600 millones ($ 760 millones) a través de protones Banco. Una auditoría por el Banco de Grecia encontró que más del 40 por ciento de los préstamos comerciales de Proton en 2010 se hicieron a empresas vinculadas a Lavrentiadis. También fue acusado de fraude, lavado de dinero y la pertenencia a una banda criminal. Lavrentiadis permaneció detenido durante 18 meses y fue puesto en libertad más tarde bajo las órdenes restrictivas. Él - y 42 acusados ​​más en el caso de protones Banco - están programadas para ser juzgado el 23 de marzo de 2015.

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Lavrentiadis convirtió en un cliente HSBC en octubre de 1998. Él fue conectado con siete cuentas de clientes, todos abrieron entre 1998 y 2002 y más tarde cerrado. Dos de ellos fueron numerados cuentas, "28132KD" y "SARGOS84." Los otros cinco tenían nombres de empresas. Los siete cuentas vinculadas Lavrentiadis a por lo menos 12 cuentas de banco que juntos mantienen hasta US $ 4,6 millones. Los archivos filtrados no especifican el papel exacto que tenía en relación con las cuentas.

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Marat Safin, un político y ex tenista

Safin, quien se retiró del tenis en 2009, alcanzó brevemente el mundo de alto rango para los solteros a finales de 2000. Entre sus 15 títulos individuales, ganó un par de torneos de Grand Slam: los EE.UU. Abierto 2000 y el Abierto de Australia 2005. En diciembre de 2011, Safin fue elegido para el Parlamento de Rusia como miembro del Partido Rusia Unida de Vladimir pilinguin, en representación de la región de Nizhny Novgorod.

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A lo largo de su carrera en el tenis, Safin fue un residente de Mónaco, un paraíso fiscal. HSBC archivos muestran que él se convirtió en un cliente del banco en 2005. Él estaba vinculado a la cuenta del cliente número 44.344 "DS" que figuran tres cuentas bancarias. Juntos realizaron tanto como $ 4.87 millones en 2006/2007. Los archivos filtrados no especifican el papel exacto que Safin tenía en relación con la cuenta.

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Philip (Phil) David Charles Collins, cantante, músico

Phil Collins es un cantante británico, compositor y músico que saltó a la fama en los años 1970 y 1980 como la voz y líder del grupo de música pop y rock británico Génesis. Como compositor y baterista que ha colaborado, entre otros, George Harrison, Paul McCartney, Eric Clapton y Peter Gabriel, a quien sucedió como cantante de Genesis en 1975. Él es el destinatario de siete premios Grammy, un premio de la Academia y dos Globos de Oro.

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Phil Collins fue la parte beneficiario efectivo de una cuenta de perfil de HSBC que lleva su nombre y que fue inaugurado en 2000. Siete cuentas bancarias fueron enumeradas en cuenta compartida de Collins, cuyo importe máximo en 2006/2007 era $ 272.191.

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El príncipe Bandar bin Sultan bin Abdul Aziz Al Saud, Diplomatico

El príncipe Bandar bin Sultan es un miembro de la Casa de Saud y fue embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos de 1983 a 2005. Desde 2005, ha sido secretario general del Consejo de Seguridad Nacional saudí. Además, fue director de la Agencia de Inteligencia de Arabia desde 2012 hasta 2014. En julio de 2014, fue designado como asesor del rey Abdullah y el enviado especial. Príncipe Bandar negoció, junto con Margaret Thatcher, el 1985 acuerdo Al Yamamah, una venta masiva de armas por el Reino Unido a Arabia Saudí por valor de $ 80 mil millones. Fabricante de armas BAE Systems (anteriormente British Aerospace) ha sido acusado de filtrar secretos desembolsos en un par de cuentas de la embajada saudí en Washington durante varios años. En 2007 el programa de investigación de la BBC Panorama informó que BAE Systems "pagaron cientos de millones de libras al embajador ex Arabia a los EE.UU."

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Registros HSBC muestran príncipe Bandar, se convirtió en un cliente HSBC en junio de 1999. Él fue conectado con cuatro cuentas de clientes. Él era el beneficiario efectivo de uno llamado "Kafinvest Limited Operativo" abrió sus puertas en 2005. La cuenta del cliente enumeró tres cuentas bancarias que juntos mantienen hasta US $ 15,6 millones en 2006/2007. De los otros tres cuentas de clientes, dos fueron cerradas en 2000 y la tercera reportaron un saldo de cero.

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Rachid Mohamed Rachid, Ministro de Comercio e Industria y ejecutivo de una empresa

Rachid Mohamed Rachid fue nombrado ministro de Comercio e Industria de Egipto en 2004. Mantuvo su puesto hasta que huyó Cairo poco después de la revuelta que derrocó al presidente Hosni Mubarak comenzó a principios de 2011. Antes de entrar en el gabinete, él desempeñó papeles corporativos importantes en los negocios internacionales. Rachid se desempeñó como presidente de Unilever para África del Norte, Oriente Medio y Turquía, y fue miembro del consejo de administración de HSBC Egipto. En tres juicios celebrados en Egipto durante 2011 y 2014, el ex ministro fue condenado en ausencia y condenado a un total de 35 años de prisión y al pago de por lo menos $ 330 millones para la especulación ilegal y el despilfarro de fondos públicos. Según un informe de medios de comunicación egipcios, las autoridades locales están "investigando las cuentas de Rachid desde que huyó del país y según los informes han buscado la intervención de Interpol en la detención de él y su hija en el extranjero." En 2013, Rachid se instaló otros dos cargos de corrupción mediante el pago de una multa de alrededor de $ 2.2 millones a las autoridades egipcias.

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Catalogado como "Presidente de Unilever para MENA + Turquía", Rachid Mohamed Rachid se convirtió en un cliente HSBC en 2003. Él era beneficiario de una cuenta de cliente con el nombre de "Lexington Investments Limited", que aparece 10 cuentas bancarias. Juntos realizaron tanto como $ 31 millones en 2006/2007.

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Ralph Sonnenberg, ejecutivo de Fabricación

Ralph Sonnenberg es Presidente y CEO de grupo Hunter Douglas, una multinacional holandesa que fabrica cubiertas de la ventana y productos arquitectónicos. Ha sido director general desde 1971. En 2010 Ralph Sonnenberg fue el quinto hombre más rico en los Países Bajos. Su fortuna se estima en $ 1.6 mil millones.

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Ralph Sonnenberg se convirtió en un cliente HSBC en 1996. Él estaba vinculada a una cuenta de cliente que lleva su nombre, cuenta que antes el número "5562" hasta el año 2000. La cuenta abierta tanto como $ 13.3 millones en 2006/2007 y enumeró 10 cuentas bancarias. Sonnenberg se registró como "sin profesión (gestionar la fortuna de la familia)" en el HSBC archivos filtrados. Los archivos filtrados no especifican el papel exacto que tenía en relación con la cuenta. Hunter Douglas de la que es consejero delegado también tenía una cuenta de cliente con el nombre de "Hunter Douglas International NV" que llevó a cabo hasta US $ 3,3 millones en 2006/2007.

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Roger Boka, magnate del tabaco

Roger Boka, que murió en 1999, era propietaria de una de las plantas más grandes de comercio de tabaco de África. Boka fue "el primer neցro de Zimbabwe de poseer un avión privado y conducir un Rolls Royce" y uno de los primeros zimbabuenses neցros a poseer un banco. En el momento de su fin, "Boka era buscado para ser interrogado sobre la presunta tras*ferencia ilegal en el extranjero 25 millones de dólares de su colapsado Estados Merchant Bank", de acuerdo con la Associated Press, que también lo describió como "un defensor del empoderamiento neցro africano líder."

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Boka era un cliente de HSBC y estaba vinculada a una cuenta de cliente con su nombre. Archivos HSBC le enumeran como presidente de Boka Grupo que se ocupa de los servicios financieros, la minería del oro y la exportación de tabaco. Los archivos filtrados no especifican el papel exacto que tenía en relación con la cuenta.

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Salman bin Hamad Al-Khalifa, de Bahrein príncipe heredero

En 1999, Salman bin Hamad Al-Khalifa fue juramentado como príncipe heredero y nombró Fuerza de Defensa de comandante en jefe de Bahrein. Él fue designado viceprimer ministro en 2013 por su padre, el rey Hamad.

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HSBC lista registros internos Príncipe Salman como cliente desde 2001. Los archivos HSBC muestran que él era beneficiario de dos cuentas de clientes: "Visión Macro Fund Ltd." de la que tenía una participación del 11 por ciento y "Visión Arbitrage Fund Ltd." de la que tuvo una participación del 9 por ciento. Las dos cuentas de clientes lo vincularon con al menos 10 cuentas bancarias que juntos celebran tanto como $ 20.900.000 en 2006/2007. Por esto, su saldo fue de US $ 2,2 millones.

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Sultan Qaboos Bin Said, Sultán de Omán

Sultan Qaboos bin Said sucedió a su padre, Said bin Taimur, después de sacarlo del poder en un golpe casi incruento en 1970. Según The Economist, el sultán "ha gobernado el estado del Golfo como un monarca absoluto, aunque sea benévolo que tiene tanto unificado y modernizado Omán. "Sultán Qaboos, en su mediados de los años 70, mantiene oficialmente Omán neutros, que tienen contactos con casi todos los países, incluyendo a Irán, mientras que aliado con Occidente. Omán apoyó a Estados Unidos durante la Guerra del Golfo de 1991 y la oleada turística de Irak en 2003. Entre sus muchas propiedades, Sultan Qaboos es el dueño de por lo menos cinco embarcaciones de gran eslora.

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Sultan Qaboos convirtió en un cliente HSBC en 1974. Él se vinculó a cuatro cuentas de clientes que figuran 10 cuentas bancarias. Juntos realizaron tanto como 44,6 millones dólares en 2006/2007. De las cuatro cuentas de clientes, dos tenían su nombre, uno era una cuenta numerada, y el otro era bajo el nombre de "El Yacht Squadron Omán Limited" de la que era titular beneficiario. Los archivos filtrados no especifican el papel exacto que el Sultán Qaboos tenía en relación a las otras tres cuentas.

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Sultanah Sen, esposa de la realeza británica

Sultanah Peters, de 63 años, es la segunda mujer de la realeza británica, Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Al-Sultan Abu Bakar tarde Al-Mu'adzam Shah Ri'ayatuddin. Peters se convirtió en el Sultanahs, esposa del sultán de Pahang, uno de los nueve estados hereditarios de Malasia, en 1992. Sultanah Peters está involucrado en actividades de caridad a través de Malasia, incluyendo aquellos combatir la violencia doméstica y promover el desarrollo de la niñez y el empoderamiento femenino. Sultanah Sen es también el patrón de una "bola de tigre" que recauda dinero para la protección de los tigres en peligro de extinción en toda Asia.

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Sultanah Kalsom, listados por HSBC como una "ama de casa", fue conectado a una cuenta de cliente numerada con el nombre de "3678TE" de septiembre de 1994 y noviembre de 1997. Los archivos filtrados no especifican el papel exacto que tenía en relación con la cuenta.

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La familia Flick, Industriales, FCF: coleccionista de arte

La familia Flick es una familia alemana que anteriormente tenía acciones en muchas empresas industriales alemanes, entre ellos los productores de carbón y de acero y el fabricante de automóviles Daimler. En 1947 Friedrich Flick fue declarado culpable de crímenes de guerra en un tribunal de guerra de los aliados y pasó tres años en prisión. En 1983 se reveló que la familia había sobornado a los políticos para reducir sus impuestos, y, dos años más tarde, el hijo de Friedrich Flick Karl Flick vendió la mayoría de las explotaciones a Deutsche Bank por unos $ 2,5 mil millones. Friedrich Karl Flick murió en 2006. Su fortuna se estima en $ 8,6 mil millones en el momento. Su sobrino, Friedrich Christian Flick, el nieto de Friedrick Flick, es un coleccionista de arte con nacionalidad alemana-suiza.

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Friedrich Christian Flick, nieto de Friedrich Flick que construyó la fortuna de la familia, fue catalogado como beneficiario efectivo de tres cuentas de clientes con HSBC bajo los nombres de "Fakir Anstalt" reportados como cerrado en 2004, "Mexiko Investment Ltd" y "Jakita Corporación". Juntos se enumeran 14 cuentas bancarias diferentes que contenían tanto como $ 87 millones en 2006/2007. Barbara Flick, otro miembro de la familia, también fue incluido en un momento como beneficiario efectivo de las tres cuentas de clientes.

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Timur Kuanyshev, magnate del petróleo

Kuanyshev ha realizado inversiones en Kazajstán, Rusia y en todo el mundo, especialmente en el sector de la energía, sino también en la construcción, la agricultura y los bienes de consumo. En 1993, los funcionarios de aduanas en el aeropuerto de Moscú Domodedovo detuvieron a cuatro ciudadanos de Kazajstán, incluyendo Timur Kuanyshey y su esposa, quienes fueron acusados ​​de ocultar ilegalmente $ 1 millón en efectivo en su ropa interior, pero que nunca fueron acusados. Kuanyshey y su esposa Alfiya son patronos de la Fundación Príncipe Carlos para Niños y las Artes y los partidarios de la London Royal Opera House. Fueron invitados a la boda del príncipe Guillermo y Kate Middleton en 2011.

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Kuanyshev convirtió en cliente de HSBC en 2004. Él era beneficiario de dos cuentas de clientes atendidos por 12 cuentas bancarias. Juntos realizaron tanto como $ 10,2 millones en 2006/2007. Kuanyshev también estaba vinculado a la cuenta del cliente el número "34231 AMV" para que el monto máximo en 2006/2007 fue $ 2.079 millones. Su esposa, Alfiya Kuanysheva era beneficiario efectivo de al menos una de las cuentas.

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Valentino Garavani, diseñador de moda

Internacionalmente conocido por su nombre de pila, Valentino fue el diseñador favorito de muchas de las mujeres más famosas del mundo. Por ejemplo, diseñó el vestido que Jacqueline Kennedy llevaba cuando se casó con Aristóteles Onassis. Se retiró de las pasarelas de moda en 2008 después de 45 años en la moda.

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Valentino se convirtió en cliente de HSBC en 2000. Los archivos filtrados revelaron el diseñador italiano estaba conectado a por lo menos nueve cuentas bancarias a través de una cuenta de cliente numerado con la etiqueta "3326 CR", creado en 2001, que llevó a cabo tanto como $ 108,4 millones en 2006/2007. Fue catalogado como "Abogado A" y "beneficiario" de la cuenta. Garavani fue parte beneficiario efectivo de otras dos cuentas de clientes se inauguró en 2000 y se cerró en 2004: Dibag Moda Desarrollos NV Rub VG y Dibag Moda Desarrollos NV Rub GG.

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Valentino Rossi, profesional motociclista

Rossi es un campeón del mundo de MotoGP múltiple. Él es uno de los motociclistas más exitosos de la historia, con nueve campeonatos de Grand Prix Mundial. En 2007, las autoridades italianas investigan Rossi por sospecha de evasión fiscal en base a su decisión de vivir en Londres en 2000. En 2008, Rossi y el impuesto sobre las autoridades dijeron que habían llegado a un acuerdo para resolver el caso, lo que requiere el motociclista que pagar € 19 millones ( $ 27,600,000).
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Valentino Rossi se convirtió en cliente de HSBC en 2003. Él tenía una cuenta de cliente denominado "kikiki 62" que aparece dos cuentas bancarias. Juntos realizaron tanto como $ 23,9 millones en 2006/2007.

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Huelga decir que para aquellos cuyos nombres aparecen arriba, o en el resto aún no revelada de unos 100.000 clientes de HSBC, primera de todas nuestras condolencias, y segundo: prepararse para algunos bastante extensa auditorías impuesto en su país natal. Eso, o algo peor.

Alguien mas está en la lista? Averigüe con la ayuda de la herramienta de búsqueda de base de datos a continuación:

https://offshoreleaks.icij.org/