Sancho Panza
Madmaxista
Veamos... algunos, y sabremos porqué se filtra:
People — Swiss Leaks
Alejandro Andrade
Venezuelan nationality or passport
Original en inglés:
Traducción de google:
Tesorero Nacional
Alejandro Andrade comenzó como un guardaespaldas del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y terminó sirviendo como tesorero nacional entre 2007 y 2010. Andrade fue uno de los oficiales militares que formaban parte del fallido golpe de estado de 1992, junto con Chávez. Él estaba cerca de él durante su primera campaña presidencial y ocupó varios puestos financieros en el gobierno de Chávez. Además de servir como tesorero, Andrade fue también presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) entre 2008 y 2010. La Comisión de Valores de Estados Unidos presentó una acción civil y el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York acusado cuatro individuos en lo que dijeron los fiscales era un esquema que generó US $ 66 millones en ingresos para una casa de valores Miami a cambio de comisiones ilegales y sobornos al vicepresidente de finanzas en el banco. Esto ocurrió durante el gobierno de Andrade Andrade, pero no fue nombrado en la demanda. Actualmente vive en el condado de Palm Beach, Florida, en el barrio rico de Wellington, y ha invertido en caballos de exhibición.
Datos del fichero
Alejandro Andrade fue catalogado por los registros de HSBC como abogado de la cuenta del cliente de la Oficina del Tesoro de Venezuela, dependiente del Ministerio de Hacienda en 2007, cuando asumió el cargo de tesorero nacional. La Oficina del Tesoro se convirtió en un cliente HSBC en 2005 y celebró una cuenta con el nombre de la institución gubernamental. La cuenta del cliente Tesoro enumeró tres cuentas bancarias que juntos celebran tanto como 698 millones dólares en 2006/2007. Al menos seis de los otros siete clientes vinculados con esta cuenta también eran funcionarios venezolanos que trabajaban para la Oficina de Tesorería.
Álvaro Noboa
Ecuadorean nationality or passport
Politician and head of agribusiness empire
En inglés:
Traducido por google:
Político y jefe del imperio la agroindustria
Considerado el hombre más rico de Ecuador, que también es un político. Él no logró convertirse en el presidente de Ecuador cuando corrió cinco veces en las elecciones entre 1998 y 2013. En los conglomerados de Grupo Noboa y Corporación Noboa, este ecuatoriano en su mediados de los años sesenta gestiona 110 empresas en todo el mundo. Plátanos Bonita es una de las marcas más populares de Noboa. Además de su negocio de exportación de banano, sus tenencias incluyen medios de comunicación, bienes raíces, banca y otras empresas. Noboa y sus empresas han librado muchas batallas legales, incluyendo por acusaciones de evasión de impuestos, el trabajo infantil y el acoso sensual. También ha eludido hasta ahora un intento de un ex socio de negocios para recoger un juicio $ 8,700,000 contra él. En 2009, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo a El País que Noboa era un "magnate que no paga impuestos". En noviembre de 2013, Noboa sacó un anuncio en el New York Times para denunciar la "persecución política implacable" de los funcionarios fiscales de Ecuador.
Datos del fichero
El magnate de Guayaquil fue un beneficiario de una cuenta de cliente HSBC inició en 2006, bajo el nombre de Fruit Shippers Limited, que cotiza direcciones postales en las Bermudas y los Estados Unidos. Fruit Shippers Limited es el nombre de una empresa en la que Noboa es el accionista de control. El importe máximo de la cuenta en 2006/2007 fue $ 92,1 millones.
Comentario
Álvaro Noboa no respondió a las reiteradas solicitudes de ICIJ de comentarios.
Por curiosidad:
¡¡Vaya, un perseguido por los intereses anti-rusos, y pro-NATO, el Papa de la Iglesia Armenia, Armenia fiel aliado histórico de Rusia!!
His Holiness Karekin II
En inglés:
Traducción:
Nacido Ktrij Nersessian, fue entronizado en 1999 como el Patriarca Supremo y Catholicos 132a (que significa "líder universal") de Echmiadzin, el asiento santo de la Iglesia Apostólica Armenia Ortodoxa. Él ha viajado por el mundo visitando la diáspora armenia y la promoción del diálogo interreligioso. Sus viajes le han llevado a lugares como la Ciudad del Vaticano, los Estados Unidos, la India y Turquía, los hitos de sus visitas pontificias.
Datos del fichero
Archivos internos HSBC primera enumeran Karekin II entre sus clientes en 2000. Él fue conectado a una cuenta llamada "Su Santidad Karekin II Nersis" que aparece una cuenta bancaria y celebró hasta US $ 1,1 millones en 2006/2007. Los archivos filtrados no especifican el papel exacto que Karekin II tenía en relación con la cuenta.
Comentario
Un portavoz dijo a ICIJ que la cuenta en cuestión fue inaugurada por Su Santidad precedessor de Karekin II "en beneficio de la Iglesia y sus obras de caridad. Esta cuenta fue tras*ferida a Su Santidad Karekin II Nersissian tras la fin de su predecesor, que se utilizará para el mismo propósitos. El Catolicosado -el área de responsabilidad de la Catholicos- de la iglesia armenia es una institución religiosa nacional y no está sujeta a ningún impuesto "y que Su Santidad" tiene inmunidad de cualquier impuesto ".
A estas horas no hay ningún político relevante, al menos para el entorno europeo, ni datos de países como Argentina, Brasil, etc.
Hay gente de las revistas del corazón y deportes... gente del "circo mediático"...
Bueno, veo que hay un ex-ministro egipcio:
Rachid Mohamed Rachid
Minister of Trade and Industry and corporate executive
People — Swiss Leaks
Alejandro Andrade
Venezuelan nationality or passport
Original en inglés:
National treasurer
Alejandro Andrade started as a bodyguard to the late Venezuelan president Hugo Chávez and ended up serving as national treasurer between 2007 and 2010. Andrade was among the military officials that were part of the unsuccessful coup of 1992 together with Chávez. He was close to him during his first presidential campaign and held several financial posts in the Chávez administration. In addition to serving as treasurer, Andrade was also president of the Economic and Social Development Bank of Venezuela (Bandes) between 2008 and 2010. The U.S. Securities and Exchange Commission filed a civil action and the U.S. Attorney for the Southern District of New York charged four individuals in what prosecutors said was a scheme that generated $66 million in revenue for a Miami brokerage in return for kickbacks and bribes to the vice president of finance at the bank. This occurred during Andrade’s administration but Andrade was not named in the suit. He currently lives in Palm Beach County, Florida, in the wealthy neighborhood of Wellington, and has invested in show horses.
File details
Alejandro Andrade was listed by the HSBC records as an attorney for the client account of the Venezuelan Treasury Office under the Ministry of Finance in 2007, when he assumed the position of national treasurer. The Treasury Office became an HSBC client in 2005 and held an account under the name of the governmental institution. The Treasury client account listed three bank accounts that together held as much as $698 million in 2006/2007. At least six of the other seven clients linked to this account were also Venezuelan officials who worked for the Treasury Office.
Alejandro Andrade started as a bodyguard to the late Venezuelan president Hugo Chávez and ended up serving as national treasurer between 2007 and 2010. Andrade was among the military officials that were part of the unsuccessful coup of 1992 together with Chávez. He was close to him during his first presidential campaign and held several financial posts in the Chávez administration. In addition to serving as treasurer, Andrade was also president of the Economic and Social Development Bank of Venezuela (Bandes) between 2008 and 2010. The U.S. Securities and Exchange Commission filed a civil action and the U.S. Attorney for the Southern District of New York charged four individuals in what prosecutors said was a scheme that generated $66 million in revenue for a Miami brokerage in return for kickbacks and bribes to the vice president of finance at the bank. This occurred during Andrade’s administration but Andrade was not named in the suit. He currently lives in Palm Beach County, Florida, in the wealthy neighborhood of Wellington, and has invested in show horses.
File details
Alejandro Andrade was listed by the HSBC records as an attorney for the client account of the Venezuelan Treasury Office under the Ministry of Finance in 2007, when he assumed the position of national treasurer. The Treasury Office became an HSBC client in 2005 and held an account under the name of the governmental institution. The Treasury client account listed three bank accounts that together held as much as $698 million in 2006/2007. At least six of the other seven clients linked to this account were also Venezuelan officials who worked for the Treasury Office.
Traducción de google:
Tesorero Nacional
Alejandro Andrade comenzó como un guardaespaldas del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y terminó sirviendo como tesorero nacional entre 2007 y 2010. Andrade fue uno de los oficiales militares que formaban parte del fallido golpe de estado de 1992, junto con Chávez. Él estaba cerca de él durante su primera campaña presidencial y ocupó varios puestos financieros en el gobierno de Chávez. Además de servir como tesorero, Andrade fue también presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) entre 2008 y 2010. La Comisión de Valores de Estados Unidos presentó una acción civil y el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York acusado cuatro individuos en lo que dijeron los fiscales era un esquema que generó US $ 66 millones en ingresos para una casa de valores Miami a cambio de comisiones ilegales y sobornos al vicepresidente de finanzas en el banco. Esto ocurrió durante el gobierno de Andrade Andrade, pero no fue nombrado en la demanda. Actualmente vive en el condado de Palm Beach, Florida, en el barrio rico de Wellington, y ha invertido en caballos de exhibición.
Datos del fichero
Alejandro Andrade fue catalogado por los registros de HSBC como abogado de la cuenta del cliente de la Oficina del Tesoro de Venezuela, dependiente del Ministerio de Hacienda en 2007, cuando asumió el cargo de tesorero nacional. La Oficina del Tesoro se convirtió en un cliente HSBC en 2005 y celebró una cuenta con el nombre de la institución gubernamental. La cuenta del cliente Tesoro enumeró tres cuentas bancarias que juntos celebran tanto como 698 millones dólares en 2006/2007. Al menos seis de los otros siete clientes vinculados con esta cuenta también eran funcionarios venezolanos que trabajaban para la Oficina de Tesorería.
Álvaro Noboa
Ecuadorean nationality or passport
Politician and head of agribusiness empire
En inglés:
Considered the richest man in Ecuador, he is also a politician. He failed to become the president of Ecuador when he ran five times in elections between 1998 and 2013. Under the conglomerates of Grupo Noboa and Corporación Noboa, this Ecuadorean in his mid-sixties manages 110 companies all around the world. Bonita bananas is one of Noboa’s most popular brands. In addition to his banana exporting business, his holdings include media, real estate, banking and other companies. Noboa and his companies have fought many legal battles, including over allegations of tax evasion, child labor, and sensual harassment. He has also so far evaded an attempt by a former business partner to collect an $8.7 million judgment against him. In 2009, Ecuadorean president Rafael Correa told El País that Noboa was a “mogul who does not pay taxes.” In November 2013, Noboa took out an ad in The New York Times to decry the “relentless political persecution” of Ecuador’s tax officials.
File details
The Guayaquil-based tycoon was a beneficial owner of an HSBC client account started in 2006, under the name Fruit Shippers Limited, which listed postal addresses in Bermuda and the United States. Fruit Shippers Limited is the name of a company in which Noboa is the controlling shareholder. The maximum amount in the account in 2006/2007 was $92.1 million.
Comment
Alvaro Noboa did not respond to ICIJ's repeated requests for comment.
File details
The Guayaquil-based tycoon was a beneficial owner of an HSBC client account started in 2006, under the name Fruit Shippers Limited, which listed postal addresses in Bermuda and the United States. Fruit Shippers Limited is the name of a company in which Noboa is the controlling shareholder. The maximum amount in the account in 2006/2007 was $92.1 million.
Comment
Alvaro Noboa did not respond to ICIJ's repeated requests for comment.
Traducido por google:
Político y jefe del imperio la agroindustria
Considerado el hombre más rico de Ecuador, que también es un político. Él no logró convertirse en el presidente de Ecuador cuando corrió cinco veces en las elecciones entre 1998 y 2013. En los conglomerados de Grupo Noboa y Corporación Noboa, este ecuatoriano en su mediados de los años sesenta gestiona 110 empresas en todo el mundo. Plátanos Bonita es una de las marcas más populares de Noboa. Además de su negocio de exportación de banano, sus tenencias incluyen medios de comunicación, bienes raíces, banca y otras empresas. Noboa y sus empresas han librado muchas batallas legales, incluyendo por acusaciones de evasión de impuestos, el trabajo infantil y el acoso sensual. También ha eludido hasta ahora un intento de un ex socio de negocios para recoger un juicio $ 8,700,000 contra él. En 2009, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo a El País que Noboa era un "magnate que no paga impuestos". En noviembre de 2013, Noboa sacó un anuncio en el New York Times para denunciar la "persecución política implacable" de los funcionarios fiscales de Ecuador.
Datos del fichero
El magnate de Guayaquil fue un beneficiario de una cuenta de cliente HSBC inició en 2006, bajo el nombre de Fruit Shippers Limited, que cotiza direcciones postales en las Bermudas y los Estados Unidos. Fruit Shippers Limited es el nombre de una empresa en la que Noboa es el accionista de control. El importe máximo de la cuenta en 2006/2007 fue $ 92,1 millones.
Comentario
Álvaro Noboa no respondió a las reiteradas solicitudes de ICIJ de comentarios.
Por curiosidad:
¡¡Vaya, un perseguido por los intereses anti-rusos, y pro-NATO, el Papa de la Iglesia Armenia, Armenia fiel aliado histórico de Rusia!!
His Holiness Karekin II
En inglés:
Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians
Born Ktrij Nersessian, he was enthroned in 1999 as the 132nd Supreme Patriarch and Catholicos (meaning “universal leader”) of Echmiadzin, the holy seat of the Armenian Apostolic Orthodox Church. He has traveled the world visiting the Armenian diaspora and promoting inter-faith dialogue. His travels have taken him to places including Vatican City, the United States, India and Turkey, milestones of his pontifical visits.
File details
HSBC internal files first listed Karekin II among its clients in 2000. He was connected to an account named “His Holiness Karekin II Nersis” that listed one bank account and held as much as $1.1 million in 2006/2007. The leaked files do not specify the exact role that Karekin II had in relation to the account.
Comment
A spokesman told ICIJ that the account in question was opened by His Holiness Karekin II's precedessor "for the benefit of the Church and its charities. This account was tras*ferred to His Holiness Karekin II Nersissian upon the death of his predecessor to be used for the same purposes. The Catholicosate –the area of responsibility of the Catholicos- of the Armenian church is a national religious institution and is not subject to any taxes" and that His Holiness "has immunity from any taxes."
Born Ktrij Nersessian, he was enthroned in 1999 as the 132nd Supreme Patriarch and Catholicos (meaning “universal leader”) of Echmiadzin, the holy seat of the Armenian Apostolic Orthodox Church. He has traveled the world visiting the Armenian diaspora and promoting inter-faith dialogue. His travels have taken him to places including Vatican City, the United States, India and Turkey, milestones of his pontifical visits.
File details
HSBC internal files first listed Karekin II among its clients in 2000. He was connected to an account named “His Holiness Karekin II Nersis” that listed one bank account and held as much as $1.1 million in 2006/2007. The leaked files do not specify the exact role that Karekin II had in relation to the account.
Comment
A spokesman told ICIJ that the account in question was opened by His Holiness Karekin II's precedessor "for the benefit of the Church and its charities. This account was tras*ferred to His Holiness Karekin II Nersissian upon the death of his predecessor to be used for the same purposes. The Catholicosate –the area of responsibility of the Catholicos- of the Armenian church is a national religious institution and is not subject to any taxes" and that His Holiness "has immunity from any taxes."
Traducción:
Nacido Ktrij Nersessian, fue entronizado en 1999 como el Patriarca Supremo y Catholicos 132a (que significa "líder universal") de Echmiadzin, el asiento santo de la Iglesia Apostólica Armenia Ortodoxa. Él ha viajado por el mundo visitando la diáspora armenia y la promoción del diálogo interreligioso. Sus viajes le han llevado a lugares como la Ciudad del Vaticano, los Estados Unidos, la India y Turquía, los hitos de sus visitas pontificias.
Datos del fichero
Archivos internos HSBC primera enumeran Karekin II entre sus clientes en 2000. Él fue conectado a una cuenta llamada "Su Santidad Karekin II Nersis" que aparece una cuenta bancaria y celebró hasta US $ 1,1 millones en 2006/2007. Los archivos filtrados no especifican el papel exacto que Karekin II tenía en relación con la cuenta.
Comentario
Un portavoz dijo a ICIJ que la cuenta en cuestión fue inaugurada por Su Santidad precedessor de Karekin II "en beneficio de la Iglesia y sus obras de caridad. Esta cuenta fue tras*ferida a Su Santidad Karekin II Nersissian tras la fin de su predecesor, que se utilizará para el mismo propósitos. El Catolicosado -el área de responsabilidad de la Catholicos- de la iglesia armenia es una institución religiosa nacional y no está sujeta a ningún impuesto "y que Su Santidad" tiene inmunidad de cualquier impuesto ".
A estas horas no hay ningún político relevante, al menos para el entorno europeo, ni datos de países como Argentina, Brasil, etc.
Hay gente de las revistas del corazón y deportes... gente del "circo mediático"...
Bueno, veo que hay un ex-ministro egipcio:
Rachid Mohamed Rachid
Minister of Trade and Industry and corporate executive
Rachid Mohamed Rachid was appointed Egypt’s minister of trade and industry in 2004. He kept his post until he fled Cairo shortly after the uprising that ousted President Hosni Mubarak began in early 2011. Before entering the cabinet, he played prominent corporate roles in international business. Rachid served as president of Unilever for North Africa, the Middle East, and Turkey and was a member of the board of directors of HSBC Egypt. In three trials held in Egypt during 2011 and 2014, the former minister was convicted in absentia and sentenced to a total of 35 years in prison and ordered to pay at least $330 million for illegal profiteering and squandering public funds. According to an Egyptian media report, local authorities are “investigating Rachid’s accounts since he fled the country and have reportedly sought Interpol intervention in apprehending both him and his daughter abroad.” In 2013, Rachid settled two other corruption charges by paying a fine of around $2.2 million to Egyptian authorities.
File details
Listed as “President of Unilever for MENA + Turkey,” Rachid Mohamed Rachid became an HSBC client in 2003. He was beneficial owner of a client account under the name “Lexington Investments Limited” that listed 10 bank accounts. Together they held as much as $31 million in 2006/2007.
Comment
Rachid did not respond to ICIJ's repeated requests for comment.
Most client & account data from 1988-2007; amounts from 2006-07. Learn more.
File details
Listed as “President of Unilever for MENA + Turkey,” Rachid Mohamed Rachid became an HSBC client in 2003. He was beneficial owner of a client account under the name “Lexington Investments Limited” that listed 10 bank accounts. Together they held as much as $31 million in 2006/2007.
Comment
Rachid did not respond to ICIJ's repeated requests for comment.
Most client & account data from 1988-2007; amounts from 2006-07. Learn more.
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