Hacienda pega el primer sablazo a un forocochero ¿por qué creéis que le investigan?

Shikazz0

Madmaxista
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Según él y por lo que yo he entendido:

-Declaró lo que había sacado al banco (pero no el total de lo que había ganado, todo lo que se quedó en Binance no lo declaró como beneficio)
-Lo sacó en varias tras*ferencias de las cuales una era de más de 15.000 €
-Pagó unos 7.000 € en la declaración (o sea que se puede deducir que declaró unos 35.000 €, ya que el 20% serían 7.000)
-Ahora Hacienda le pide todas las permutas de 2018 a 2021, con lo cual le van a hacer un traje porque encima Binance ahora que está en España va a cantar fácilmente.

Hilo original: https://forocoches.com/foro/showthread.php?t=9165738

¿Creéis que le investigan porque en la declaración ha declarado 35.000 € o por las tras*ferencias obesas obesas? ¿Creéis que si hubiese declarado los 35.000 € pero solo hubiese sacado al banco pongamos 10.000 € en tras*ferencias de 800 € cada una de manera mensual, es decir, sin dar tanto el cante le hubiesen investigado igual?
 
cienaga dijo:
haciende puede pedir cosa

la ley dice que no se puede reclamar algo con caracter retroactivo
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Falso. Sí que puede, y el investigado ser sancionado si no responde o se descubre que ocultó o falseó información. Especialmente si es un don nadie sin un padrino importante o sin contactos importantes:

segundaoportunidadgalicia.com

¿Cuándo prescriben las deudas con Hacienda?

Respondemos a todas las dudas sobre la prescripción de deudas con la Agencia Tributaria y explicamos qué hacer en caso de no poder pagar.
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A disfrutar de la dictadura social-comunista!
 
Última edición:
cienaga dijo:
pero hace 4 años no habia ninguna ley sobre declaraciones sobre cryptos creo
ni hace 3
ni hace 2
ni el año pasado
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Ni ahora hay una ley de criptos. Es una ganancia o perdida patrimonial, igual que si vendes acciones, un piso, un coche.

La cuestion es que pasar de una cripto a otra es una permuta que genera ganancia o perdida y todos los "traders" o que operen con establecoins como liquidez van a ser porculizados por hacienda
 
Dj Puesto dijo:
Gilipishas de el que ha declarado 35 dando lugar a una paralela, si declara 0 es Hacienda la que tiene que currarse el como cuando y cuanto, así ahora le toca demostrar de donde salen los 35 de beneficio
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Hombre, el tema es que seguramente sacó 35k al banco en diferentes tras*ferencias, entre ellas una de unos 15k, y luego otras más pequeñas y al ser tras*ferencias obesas el banco notificó a Hacienda, él lo sabía y, por tanto, no le quedaba más remedio que declarar. El problema es que ahora le van a sacar el resto (lo que dejó en Binance y no declaró) y en lugar del 20% va a pagar el 30-40% entre impuestos y multas.

El tema es, ¿cómo sabía Hacienda que había más dinero oculto en Binance? Quizás puede pasar que esta investigación estuviese ya abierta desde antes de la declaración, por el ingreso de 15k € el año pasado, y haya sido casualidad que le envien la carta 15 días después de la declaración de la renta.
 
Si no tiene nada a su nombre y su trabajo es en B, ya le pueden comer los bemoles en Hacienda.
Si tiene cosas a su nombre, y su trabajo es en A, y supera el salario mínimo, entonces que asuma las consecuencias de haber hecho el gilipishas.
 
Registrador dijo:
Hay tienes el origen del problema.

A algunos no les entra en la fruta cabeza pero lo vuelvo a repetir: no hay q declarar NADA, NUNCA.
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Si ganas, como ese chaval, unos 100.000 €, no declarar nada significa no poder gastarlos en cosas medianamente grandes (casas, coches, etc). Si ganas 10.000 €, sí, los puedes gastar en tarjetas, pero para un dinero más importante no es la solución. Además tenía cuenta en Binance, la cual va a empezar a chivar este año a Hacienda todo, lo hubiesen pillado igual.
 
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