Cual es la cantidad maxima que deberia evitar tras*ferir internacionalmente?

Paradise_man dijo:
Puerto Rico y Georgia son jurisdicciones no CRS y no conozco a nadie que el banco les impidiese una tras*ferencia a cuentas de dichos paises
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El banco se lo va a comunicar a la AEAT y te van a poner en el punto de mira y hacerte un seguimiento; es lo último que me interesa.
 
A mí por 9000 no me llamaron pero me pusieron la marca de la bestia los de Hacienda hace dos años, el famoso aviso de hacer el modelo 720.
Ni fruto caso y hasta hoy nadie me ha llamado ni dicho nada. Supongo que por no superar los 50k por los que obligan a hacerlo.
 

Que opinas de N26? con el IBAN Español envia informacion a Hacienda? (el tipico aviso de "ha hud con criptomonedas"


Lo que me da miedo es que me dejen colgado con una tras*accion bloqueada o incluso cuenta bloqueada. Ademas imagino que contra mas nueva sea la cuenta mayores papeletas para que pase esto. Pero claro, no voy a usar mi cuenta de autonomo donde recibo y pago impuestos para este tema.... entonces no lo veo claro.

Una inspeccion/investigacion en que consiste exactamente? yo soy autonomo desde hace años y que yo sepa no me la han hecho, aunque he recibido pagos de 5 cifras alguna vez pero esta todo tributado. Aunque nunca miro la sede electronica para ver notificaciones, no me ha llegado nada al movil ni al correo y el gestor tampoco me ha dicho nada.
 
Thundercat dijo:
A mí por 9000 no me llamaron pero me pusieron la marca de la bestia los de Hacienda hace dos años, el famoso aviso de hacer el modelo 720.
Ni fruto caso y hasta hoy nadie me ha llamado ni dicho nada. Supongo que por no superar los 50k por los que obligan a hacerlo.
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Que famoso aviso? no sera este?
D2MV5rhX4AUFj5t.jpg


Este lo envian a todo el mundo que envia dinero a un exchange ya sea 1 o 100k que yo sepa. La cuestion seria encontrar bancos que no hagan saltar este aviso.

N26 quiza?
 
ozito dijo:
Que famoso aviso? no sera este?
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Este lo envian a todo el mundo que envia dinero a un exchange ya sea 1 o 100k que yo sepa. La cuestion seria encontrar bancos que no hagan saltar este aviso.

N26 quiza?
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No, era sobre bienes en el extranjero
 
Siempre hay que que evitar mandar mas de 21millones de BTC de una vez. :)
 
Paradise_man dijo:
Puerto Rico y Georgia son jurisdicciones no CRS y no conozco a nadie que el banco les impidiese una tras*ferencia a cuentas de dichos paises
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Yo hago, de vez en cuando, tras*ferencias a Rusia, desde la página web de mi banco (Santander). Sin ningún problema...
 
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