Mortadelo11
Himbersor
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Como ya han dicho antes me suena a que con tus datos pidan un crédito tarjeta o algo similar.
que busca esta gente ?pido opinion por curiosidad
- Autor del tema javitxutxin
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Lord Vader
Mineralista Madmaxista
Dinero procedente de ilegalidades llegará a tu cuenta, a la que el delincuente también tendrá acceso.
El único que no usará documentación falsa, serás tu.
Seguramente te dará ese 15%, pero cuando busquen a alguien, ¿A que no sabes a quien van a encontrar?
Acepta, es Un plan sin fisuras.
El único que no usará documentación falsa, serás tu.
Seguramente te dará ese 15%, pero cuando busquen a alguien, ¿A que no sabes a quien van a encontrar?
Acepta, es Un plan sin fisuras.
javitxutxin
Cuñado nija
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pues nada mas que llegue el dinero a mi cuenta,lo voy a sacar,antes de que les de tiempo a operar a ellos,y me lo voy a quedar todo.
javitxutxin
Cuñado nija
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me ha dado una buena idea,lo voy a hacer,como llegue pasta a la cuenta,me la voy a quedar toda,luego que denuncien....o que venga a mi casa a buscarme,que salen a ostra limpia
javitxutxin
Cuñado nija
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las alarmas saltan cuando entran cantidades importantes,y sin justificar,por unas entradas de 1000 euros como decia esta persona,no da el cante.
javitxutxin
Cuñado nija
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por cierto,se me olvidaba,a que llamas *el vacie*???
javitxutxin
Cuñado nija
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no quiero hipoteca ,tengo ya casa propia,(aunque no esta a mi nombre),pero gracias.
Blasepi
Nos comen por los pies
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Si son recurrentes sí.
De hecho, es el modus operandi en esos casos, cantidades moderadas pero con numerosos apuntes bancarios.
Por eso te piden tantos datos, de nivel de facturación y flujos de caja, para ver cuando las entradas de dinero no se ajustan al perfil de tu actividad.
Te puedo asegurar que varios ingresos de 900 € en un mes para un mileurista o similar, ya dan bastante el cante y lo más probable es que si es recurrente en el tiempo, se pongan en contacto contigo para pedirte explicaciones.
Última edición:
Carajote
El lonchafinismo es una forma de vida
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Tú no, el que te pide el dni. Se va a prestamos tipo cofidis y lo pide a tu nombre. Luego te llega una carta de embargo
Fornicious Jr
Madmaxista
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Cuando un día los de blanqueo de capitales llamen a tu puerta ya entenderás de que va la movida
Ya verás las risas cuando el banco te bloquee todas tus otras cuentas
Ya verás las risas cuando te lleguen las multas o hacienda te pida justificar dichos ingresos y te los sume a tus ingresos o ganancias patrimoniales en el próximo irpf
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