OTC TRADING DESK CRYPTO/FIAT SIN KYC

Paradise_man dijo:
Bien se podria hacer en efectivo, en una centrica oficina en el paseo independencia en Zaragoza
O bien, a traves de tras*ferencia a una cuenta escrow de un banco, firmando un contrato por el que una vez hecha la tras*acción a la wallet del comprador,se liberan los fondos(Ahora estoy trabajando en ello)
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El segundo párrafo ya indica algo de seriedad y de saber lo que haces.
 
reconvertido dijo:
El segundo párrafo ya indica algo de seriedad y de saber lo que haces.
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Estoy intentando montar un negocio serio de cambio, de hecho estoy hablando con gente de Argentina para montar mesa de cambio ARS/EUR y ARS/USD aprovechando la infraestructura y el cepo cambiario
 
Última edición:
Paradise_man dijo:
Estoy intentando montar un negocio serio de cambio, de hecho estoy hablando con gente de Argentina para montar mesa de cambio ARS/EUR y ARS/USD aprovechando la infraestructura y el cepo cambiario
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Lo que no tengo tan claro es que sin KYC no estés cometiendo algún tipo de delito fiscal o hasta penal.
 
reconvertido dijo:
Lo que no tengo tan claro es que sin KYC no estés cometiendo algún tipo de delito fiscal o hasta penal.
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Opero desde jurisdicciones offshore y en forma de acuerdo entre partes....
Si tu quieres vender 1kg de oro y te pongo en contacto con Juan que quiere comprarlo, llevandome una comision, no tengo que hacer KYC.
Aqui tampoco
 
Paradise_man dijo:
Opero desde jurisdicciones offshore y en forma de acuerdo entre partes....
Si tu quieres vender 1kg de oro y te pongo en contacto con Juan que quiere comprarlo, llevandome una comision, no tengo que hacer KYC.
Aqui tampoco
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Discrepo.
La tras*acción la haces tú (en forma personal o empresarial).
Tú vives aquí.
Se te aplica a ti la legislación de aquí.
 
Paradise_man dijo:
El administrador es otra persona, y solo poseo un porcentaje ridiculo de las acciones
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Si tú lo dices.

Pero eso entra encontradicción con lo que afirmas en el primer post:

Paradise_man dijo:
Hola burbujos, muchos sabeis que me dedico a la creacion de estructuras offshore, y he decidido proveer servicios de mesa de cambio OTC para cryptos(otc trading desk).
Aquellos dispuestos a comprar y vender mas de 25.000€ pueden solicitar mis servicios para el intercambio.
Seria totalmente privado sin KYC y ofrezco mis servicios offshore en caso de ser necesario.
Mi email es ioffshore@pm.me
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Paradise_man dijo:
Como su agente en España los ofrezco
Lo que importa es que el negocio esta abierto y que doy garantias ;) y por otro lado lo que dicen los papeles va a misa ;)
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Hasta que te pillan, como a Bertí nOsborne y al resto de los de los papeles de Panamá.
 
Paradise_man dijo:
Bien se podria hacer en efectivo, en una centrica oficina en el paseo independencia en Zaragoza
O bien, a traves de tras*ferencia a una cuenta escrow de un banco, firmando un contrato por el que una vez hecha la tras*acción a la wallet del comprador,se liberan los fondos(Ahora estoy trabajando en ello)
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Pero Hacienda veria que el esta haciendo una tras*ferencia a algun sitio "exotico" que muchas veces hace de trigger para bloquear cuentas (tipico de enviar a exchanges con sede fiscal en paraiso fiscal y te cierran la cuenta)
 
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