:Aplauso::Aplauso:
Lo mío iba en chiste Andy pero, me quedó la duda si lo ibas a interpretar bien... veo que así fue... :fiufiu:
En realidad los responsables legales (de las leyes antilavado)
si pueden pedirte requisitos adicionales dentro del marco del KYC (know your customer, conozca su cliente).
No hay un detalle claro de "qué datos" les permiten dar por acreditada tal situación de modo suficiente pero, mientras más diligencia hagan, menos los jorobaran las autoridades.
Desde ya el mínimo es tener los datos de identificación del cliente (documentos y tal y tal) pero, si se sospecha sobre el origen del dinero, se pueden ampliar las indagaciones.
Alguien debe haberle apretado las bolas a localbitcoin y, para no perder el negocio se han puesto en plan "legal".
Que las exigencias en tu caso sean pura "chiripa estadística" (controlen por sorteo el 1% de los clientes) o que alguna de tus operaciones suene rara o, lo que fruta sea, no tengo idea pero, si pueden pedirte aclaraciones sobre el origen de los fondos... no tanto porque LES INTERESE sino porque si demuestran "cuidado y diligencia" zafan de las auditorias que hacen los organismos de control.
Hace poco sugerí unos vídeos de Netflix, uno de los cuales trata del caso HSBC y el lavado de dinero de los narcos mexicanos... la parte que cuentan la 'diligencia' del HSBC en su KYC para con los narcos, es de lo más graciosa (bah, se la pasaban por el forro).
Así fue la multa que les aplicaron.
Epocas duras... está abierta la veda contra el derecho a la privacidad y nos han convertido a todos en esclavos del sistema. Así es.
