Si te refieres a la herramienta de Cybertrace lo único que consigue es darte una probabilidad y necesita muchos datos externos (horas, cantidades y conocimiento de las direcciones "sospechosas" que estén identificadas)
En algunos casos concretos se pueden usar estas probabilidades como pruebas. Pero es eso, sólo te pueden decir "hay un 90% de probabilidades de que fulano con direccion A pagase al detenido mengano con una dirección B unas drojas con una cantidad X que había retirado de un exchange con KYC" Es decir, se tienen que dar unas condiciones específicas, con unas acciones específicas por parte de los usuarios y con una gran cantidad de datos fuera de cadena de ambos para poder llevar a cabo dicho estudio.
Nada que ver con el hecho de que cada satoshi lleve implícito un historial de todas las direcciones por las que ha pasado desde que se minó, por mucho coinjoin que se haga, cada token está marcado.
En la cadena de bloques tras*parente los bugs inflacionarios son evidentes y cualquiera puede verlos, basta con sumar los balances de todas las direcciones en un momento dado.
Top 100 Richest Bitcoin Addresses and Bitcoin distribution
