Este es el que Ignacio Aguado, líder de Ciudadanos en Madrid y ex-lobista de Unión Fenosa, decía que la #Regeneración :XX:
Mario Conde empezó repatriando 3.000 euros en 1999 y acabó con 1 millón al año. Tenía 160.000 euros en casa
El exbanquero Mario Conde, detenido el lunes por un presunto delito de blanqueo de capitales, prestará este martes declaración ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y previsiblemente pasará el miércoles a disposición judicial, han informado fuentes de la investigación. El magistrado decidirá si mantenerlo en prisión preventiva o dejarlo en libertad. En los siete registros efectuados por los agentes, en la vivienda de Conde en Madrid, despachos, empresas y residencias, los agentes hallaron 160.000 euros.
Mario Conde, que llegó a declararse insolvente para afrontar indemnizaciones, empezó repatriando cantidades pequeñas a España del dinero del que se apropió supuestamente en el saqueo de Banesto, concretamente 3.000 euros en 1999, una cifra que fue aumentando año a año y que en 2010 y 2011 acabó rondando el millón de euros. Según han informado a Efe fuentes jurídicas, el expresidente de Banesto y sus hijos tras*firieron a lo largo de esos años diferentes cantidades desde ocho países: Suiza, Reino Unido, Curaçao, Italia, Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos, Luxemburgo e Islas Vírgenes Británicas.
El exbanquero, detenido este lunes por orden del juez Santiago Pedraz, comenzó repatriando pequeñas cantidades a través de sociedades creadas en España y en el extranjero mediante testaferros. Así, en 1999 solo tras*firió 3.000 euros, una cifra que aumentó a alrededor de 18.000 un año después y que acabó siendo de un millón de euros en 2010, según los informes del la unidad de inteligencia financiera española, el Sepblac, y de la Agencia Tributaria, de los que dispone la Fiscalía Anticorrupción.
Los investigadores conocen el destino de algunas de las tras*ferencias, como por ejemplo el pago de un alquiler por 18.000 euros al mes, pero en otras ocasiones Conde se limitaba a sacar el dinero y no se conoce en qué lo gastaba.
Tres sociedades con las que blanqueaban dinero
En España, Conde y sus hijos tenían fundamentalmente tres sociedades con las que blanqueaban el dinero, una de ellas de cosméticos y otra de comercialización de aceite de oliva.
La investigación sobre Mario Conde, que pasó 7 años y 7 meses en prisión por dos condenas relacionadas con el saqueo de Banesto cuando era presidente, se inició a raíz de un proceso de ejecutorias abierto en la Audiencia Nacional para embargarle unas fincas. En esa causa, se detectó que Conde tenía hipotecas sobre las fincas a nombre de otras personas, por lo que saltaron las alarmas y el Sepblac empezó a indagar su patrimonio, tras lo que emitió un informe con indicios de delito que envió a Anticorrupción.
Además, una tras*ferencia de 600.000 euros a la Caixa hizo sospechar a la entidad del posible origen ilícito del dinero, por lo que pidió explicaciones que no le convencieron y remitió la información al Sepblac, han asegurado a Efe fuentes de la investigación.
La Fiscalía Anticorrupción presentó el pasado 29 de marzo una querella contra él y otras 14 personas por delitos de blanqueo, organización criminal, frustración de la ejecución y ocho delitos fiscales. En base a esa querella y por orden de Pedraz, ayer la Guardia Civil detuvo a ocho personas, entre ellas el propio exbanquero, sus dos hijos y su yerno.
La Fiscalía considera en su querella que Conde repatrió desde 1999 un total de 13 millones de euros a España, cantidad que incluye la plusvalía que durante las últimas décadas han ido generando las operaciones financieras con el dinero sustraído de Banesto.
Detenido por primera vez en 1994
Mario Conde fue detenido por primera vez en diciembre 1994 por el escándalo financiero de Banesto acusado de apropiación indebida y estafa de 7.000 millones de pesetas (unos 19 millones de euros) de la entidad financiera, y permaneció entonces 34 días en prisión.
En 1995 fue de nuevo arrestado por el caso Argentia Trust, que investigaba la desaparición de 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros) desviados desde Banesto a esta sociedad instrumental, pero quedó en libertad a las siete horas gracias a un informe favorable de la Fiscalía.
En 1997, el mismo año en que comenzó el juicio por el caso Banesto, fue condenado a 4 años de guandoca por Argentia Trust e ingresó en prisión por esta causa en 1998 durante 1 año y seis meses.
En 2000, y tras un juicio que se prolongó dos años, la Audiencia Nacional le condenó a 10 años de guandoca por el caso Banesto y en 2002 el Tribunal Supremo le aumentó la pena a 20 años. Ese mismo año, en julio, entró en prisión y permaneció en la guandoca hasta verano de 2008.
Cuando Conde comenzó a traer dinero a España cumplía condena por el caso Argentia Trust. Salió de prisión en agosto de 1999 y poco después la Audiencia Nacional le condenó de nuevo. El exbanquero tuvo que recurrir a fiadores para pagar los 500 millones de pesetas que le reclamó la Audiencia para eludir la prisión hasta la resolución del Tribunal Supremo, que no sólo confirmó la pena de diez años de prisión impuesta sino que la duplicó.
El exbanquero cumplió siete años y siete meses de guandoca por las dos condenas, pero durante ese tiempo el entramado creado siguió operando para traer a España el dinero apropiado.
Y Conde, que alegó insolvencia, no abonó las indemnizaciones millonarias que se le impusieron.
Mario Conde empezó repatriando 3.000 euros en 1999 y acabó con 1 millón al año. Tenía 160.000 euros en casa
El exbanquero Mario Conde, detenido el lunes por un presunto delito de blanqueo de capitales, prestará este martes declaración ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y previsiblemente pasará el miércoles a disposición judicial, han informado fuentes de la investigación. El magistrado decidirá si mantenerlo en prisión preventiva o dejarlo en libertad. En los siete registros efectuados por los agentes, en la vivienda de Conde en Madrid, despachos, empresas y residencias, los agentes hallaron 160.000 euros.
Mario Conde, que llegó a declararse insolvente para afrontar indemnizaciones, empezó repatriando cantidades pequeñas a España del dinero del que se apropió supuestamente en el saqueo de Banesto, concretamente 3.000 euros en 1999, una cifra que fue aumentando año a año y que en 2010 y 2011 acabó rondando el millón de euros. Según han informado a Efe fuentes jurídicas, el expresidente de Banesto y sus hijos tras*firieron a lo largo de esos años diferentes cantidades desde ocho países: Suiza, Reino Unido, Curaçao, Italia, Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos, Luxemburgo e Islas Vírgenes Británicas.
El exbanquero, detenido este lunes por orden del juez Santiago Pedraz, comenzó repatriando pequeñas cantidades a través de sociedades creadas en España y en el extranjero mediante testaferros. Así, en 1999 solo tras*firió 3.000 euros, una cifra que aumentó a alrededor de 18.000 un año después y que acabó siendo de un millón de euros en 2010, según los informes del la unidad de inteligencia financiera española, el Sepblac, y de la Agencia Tributaria, de los que dispone la Fiscalía Anticorrupción.
Los investigadores conocen el destino de algunas de las tras*ferencias, como por ejemplo el pago de un alquiler por 18.000 euros al mes, pero en otras ocasiones Conde se limitaba a sacar el dinero y no se conoce en qué lo gastaba.
Tres sociedades con las que blanqueaban dinero
En España, Conde y sus hijos tenían fundamentalmente tres sociedades con las que blanqueaban el dinero, una de ellas de cosméticos y otra de comercialización de aceite de oliva.
La investigación sobre Mario Conde, que pasó 7 años y 7 meses en prisión por dos condenas relacionadas con el saqueo de Banesto cuando era presidente, se inició a raíz de un proceso de ejecutorias abierto en la Audiencia Nacional para embargarle unas fincas. En esa causa, se detectó que Conde tenía hipotecas sobre las fincas a nombre de otras personas, por lo que saltaron las alarmas y el Sepblac empezó a indagar su patrimonio, tras lo que emitió un informe con indicios de delito que envió a Anticorrupción.
Además, una tras*ferencia de 600.000 euros a la Caixa hizo sospechar a la entidad del posible origen ilícito del dinero, por lo que pidió explicaciones que no le convencieron y remitió la información al Sepblac, han asegurado a Efe fuentes de la investigación.
La Fiscalía Anticorrupción presentó el pasado 29 de marzo una querella contra él y otras 14 personas por delitos de blanqueo, organización criminal, frustración de la ejecución y ocho delitos fiscales. En base a esa querella y por orden de Pedraz, ayer la Guardia Civil detuvo a ocho personas, entre ellas el propio exbanquero, sus dos hijos y su yerno.
La Fiscalía considera en su querella que Conde repatrió desde 1999 un total de 13 millones de euros a España, cantidad que incluye la plusvalía que durante las últimas décadas han ido generando las operaciones financieras con el dinero sustraído de Banesto.
Detenido por primera vez en 1994
Mario Conde fue detenido por primera vez en diciembre 1994 por el escándalo financiero de Banesto acusado de apropiación indebida y estafa de 7.000 millones de pesetas (unos 19 millones de euros) de la entidad financiera, y permaneció entonces 34 días en prisión.
En 1995 fue de nuevo arrestado por el caso Argentia Trust, que investigaba la desaparición de 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros) desviados desde Banesto a esta sociedad instrumental, pero quedó en libertad a las siete horas gracias a un informe favorable de la Fiscalía.
En 1997, el mismo año en que comenzó el juicio por el caso Banesto, fue condenado a 4 años de guandoca por Argentia Trust e ingresó en prisión por esta causa en 1998 durante 1 año y seis meses.
En 2000, y tras un juicio que se prolongó dos años, la Audiencia Nacional le condenó a 10 años de guandoca por el caso Banesto y en 2002 el Tribunal Supremo le aumentó la pena a 20 años. Ese mismo año, en julio, entró en prisión y permaneció en la guandoca hasta verano de 2008.
Cuando Conde comenzó a traer dinero a España cumplía condena por el caso Argentia Trust. Salió de prisión en agosto de 1999 y poco después la Audiencia Nacional le condenó de nuevo. El exbanquero tuvo que recurrir a fiadores para pagar los 500 millones de pesetas que le reclamó la Audiencia para eludir la prisión hasta la resolución del Tribunal Supremo, que no sólo confirmó la pena de diez años de prisión impuesta sino que la duplicó.
El exbanquero cumplió siete años y siete meses de guandoca por las dos condenas, pero durante ese tiempo el entramado creado siguió operando para traer a España el dinero apropiado.
Y Conde, que alegó insolvencia, no abonó las indemnizaciones millonarias que se le impusieron.
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