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La CFTC acusa a “My Forex Funds” de tomar fraudulentamente más de 300 millones de dólares de clientes que esperaban convertirse en operadores profesionales
Washington, DC — La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos anunció hoy que presentó una demanda en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito de Nueva Jersey contra Murtuza Kazmi , anteriormente de Phillipsburg, Nueva Jersey, y sus empresas, Traders Global Group Inc. , una empresa de Nueva Jersey. Corporation y Traders Global Group Inc. , una organización empresarial canadiense, que opera como "Mis fondos Forex". La denuncia los acusa de solicitar fraudulentamente a los clientes que realicen tras*acciones minoristas de divisas (forex minoristas) apalancadas, con margen o financiadas y de materias primas minoristas apalancadas.
El 29 de agosto, el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Robert B. Kugler, firmó una orden de restricción legal que congela los activos de los acusados; exigir a los demandados que presenten sus libros y registros para que los examine la CFTC; y nombrar un síndico temporal. Una audiencia sobre la moción de orden judicial preliminar de la CFTC está programada para el 11 de septiembre ante el juez Zahid N. Quraishi en Trenton, Nueva Jersey.
En su litigio continuo, la CFTC busca restitución a los inversores defraudados, devolución de ganancias mal habidas, sanciones monetarias civiles, prohibiciones permanentes de comercio y registro, y una orden judicial permanente contra futuras violaciones de la Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA).
"El caso de la CFTC contra los acusados de 'My Forex Funds' es emblemático de nuestro compromiso de erradicar el fraude minorista en nuestros mercados", dijo el Director de Cumplimiento, Ian McGinley. "Cualquier persona que ofrezca o celebre contratos minoristas de divisas apalancados sin registrarse, u ofrezca o celebre contratos minoristas apalancados de materias primas fuera de bolsa, está actuando en clara violación de la ley".
Antecedentes del caso
Según la demanda, los demandados, que operaban como "My Forex Funds", supuestamente ofrecían a los clientes minoristas la oportunidad de convertirse en "comerciantes profesionales" utilizando el dinero de Traders Global para comerciar con "proveedores de liquidez" externos y compartir las ganancias comerciales. . Aseguraron a los clientes que "su éxito es nuestro negocio" y "solo ganamos dinero cuando usted lo hace". Pero, en realidad, Traders Global, no un “proveedor de liquidez” externo, es la contraparte de prácticamente todas las operaciones de los clientes.
La demanda también alega que Traders Global minimiza activamente la probabilidad de que los clientes negocien de manera rentable mediante el uso de pretextos para cancelar cuentas de clientes, evaluando de manera engañosa comisiones que reducen el capital de las cuentas de clientes, utilizando en secreto software especializado para hacer que las órdenes de los clientes se ejecuten a precios peores que los que parecían cliente en el momento en que se envió un pedido, y perjudicando al número extremadamente pequeño de clientes exitosos para disminuir las ganancias de los clientes y aumentar las pérdidas de los mismos.
Como se señala en la denuncia, la propuesta de Traders Global ha tenido éxito y más de 135.000 clientes se han inscrito en su programa comercial desde noviembre de 2021, pagando al menos 310 millones de dólares en tarifas. La denuncia alega que Kazmi utilizó las ganancias del fraude para comprar casas y automóviles de lujo y realizar decenas de millones de dólares en tras*ferencias a sus cuentas personales.
Acción internacional relacionada
En una acción separada, el 29 de agosto, la Comisión de Valores de Ontario emitió una orden de cese temporal del comercio que incluye una prohibición contra toda negociación de valores por parte de Traders Global Group Inc. y Murtuza Kazmi.
La CFTC agradece la asistencia de la Comisión de Valores de Ontario.
El personal de la División de Cumplimiento responsable de este asunto son Ashley J. Burden, Katherine Paulson, Matthew Edelstein, Stacie Pan, Elizabeth M. Streit, Scott Williamson y Robert Howell.
* * * * * * *
Avisos de fraude de la CFTC
La CFTC ha publicado varios artículos y avisos de fraude sobre protección al cliente que brindan información sobre cómo los clientes pueden detectar, evitar y denunciar estafas.
La CFTC también insta encarecidamente al público a verificar el registro de una empresa en la CFTC antes de comprometer fondos. Si no está registrado, un cliente debe tener cuidado al proporcionar fondos a esa empresa. El estado de registro de una empresa se puede encontrar utilizando NFA BASIC .
Los clientes y otras personas pueden reportar actividades o información sospechosas, como posibles violaciones de las leyes de comercio de productos básicos, a la División de Cumplimiento a través de la línea directa gratuita 866-FON-CFTC (866-366-2382), presentar una denuncia o queja en línea . , o comuníquese con la Oficina de Denuncias . Los denunciantes pueden ser elegibles para recibir entre el 10 y el 30 por ciento de las sanciones monetarias cobradas y pagadas del Fondo de Protección al Cliente de la CFTC financiadas a través de sanciones monetarias pagadas a la CFTC por infractores de la CEA.
Washington, DC — La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos anunció hoy que presentó una demanda en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito de Nueva Jersey contra Murtuza Kazmi , anteriormente de Phillipsburg, Nueva Jersey, y sus empresas, Traders Global Group Inc. , una empresa de Nueva Jersey. Corporation y Traders Global Group Inc. , una organización empresarial canadiense, que opera como "Mis fondos Forex". La denuncia los acusa de solicitar fraudulentamente a los clientes que realicen tras*acciones minoristas de divisas (forex minoristas) apalancadas, con margen o financiadas y de materias primas minoristas apalancadas.
El 29 de agosto, el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Robert B. Kugler, firmó una orden de restricción legal que congela los activos de los acusados; exigir a los demandados que presenten sus libros y registros para que los examine la CFTC; y nombrar un síndico temporal. Una audiencia sobre la moción de orden judicial preliminar de la CFTC está programada para el 11 de septiembre ante el juez Zahid N. Quraishi en Trenton, Nueva Jersey.
En su litigio continuo, la CFTC busca restitución a los inversores defraudados, devolución de ganancias mal habidas, sanciones monetarias civiles, prohibiciones permanentes de comercio y registro, y una orden judicial permanente contra futuras violaciones de la Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA).
"El caso de la CFTC contra los acusados de 'My Forex Funds' es emblemático de nuestro compromiso de erradicar el fraude minorista en nuestros mercados", dijo el Director de Cumplimiento, Ian McGinley. "Cualquier persona que ofrezca o celebre contratos minoristas de divisas apalancados sin registrarse, u ofrezca o celebre contratos minoristas apalancados de materias primas fuera de bolsa, está actuando en clara violación de la ley".
Antecedentes del caso
Según la demanda, los demandados, que operaban como "My Forex Funds", supuestamente ofrecían a los clientes minoristas la oportunidad de convertirse en "comerciantes profesionales" utilizando el dinero de Traders Global para comerciar con "proveedores de liquidez" externos y compartir las ganancias comerciales. . Aseguraron a los clientes que "su éxito es nuestro negocio" y "solo ganamos dinero cuando usted lo hace". Pero, en realidad, Traders Global, no un “proveedor de liquidez” externo, es la contraparte de prácticamente todas las operaciones de los clientes.
La demanda también alega que Traders Global minimiza activamente la probabilidad de que los clientes negocien de manera rentable mediante el uso de pretextos para cancelar cuentas de clientes, evaluando de manera engañosa comisiones que reducen el capital de las cuentas de clientes, utilizando en secreto software especializado para hacer que las órdenes de los clientes se ejecuten a precios peores que los que parecían cliente en el momento en que se envió un pedido, y perjudicando al número extremadamente pequeño de clientes exitosos para disminuir las ganancias de los clientes y aumentar las pérdidas de los mismos.
Como se señala en la denuncia, la propuesta de Traders Global ha tenido éxito y más de 135.000 clientes se han inscrito en su programa comercial desde noviembre de 2021, pagando al menos 310 millones de dólares en tarifas. La denuncia alega que Kazmi utilizó las ganancias del fraude para comprar casas y automóviles de lujo y realizar decenas de millones de dólares en tras*ferencias a sus cuentas personales.
Acción internacional relacionada
En una acción separada, el 29 de agosto, la Comisión de Valores de Ontario emitió una orden de cese temporal del comercio que incluye una prohibición contra toda negociación de valores por parte de Traders Global Group Inc. y Murtuza Kazmi.
La CFTC agradece la asistencia de la Comisión de Valores de Ontario.
El personal de la División de Cumplimiento responsable de este asunto son Ashley J. Burden, Katherine Paulson, Matthew Edelstein, Stacie Pan, Elizabeth M. Streit, Scott Williamson y Robert Howell.
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Avisos de fraude de la CFTC
La CFTC ha publicado varios artículos y avisos de fraude sobre protección al cliente que brindan información sobre cómo los clientes pueden detectar, evitar y denunciar estafas.
La CFTC también insta encarecidamente al público a verificar el registro de una empresa en la CFTC antes de comprometer fondos. Si no está registrado, un cliente debe tener cuidado al proporcionar fondos a esa empresa. El estado de registro de una empresa se puede encontrar utilizando NFA BASIC .
Los clientes y otras personas pueden reportar actividades o información sospechosas, como posibles violaciones de las leyes de comercio de productos básicos, a la División de Cumplimiento a través de la línea directa gratuita 866-FON-CFTC (866-366-2382), presentar una denuncia o queja en línea . , o comuníquese con la Oficina de Denuncias . Los denunciantes pueden ser elegibles para recibir entre el 10 y el 30 por ciento de las sanciones monetarias cobradas y pagadas del Fondo de Protección al Cliente de la CFTC financiadas a través de sanciones monetarias pagadas a la CFTC por infractores de la CEA.
