[Zerohedge] Los abogados de FTX intensifican las amenazas a los políticos: devuelvan las donaciones o sean demandados

Los abogados de bancarrota de FTX enviaron cartas privadas la semana pasada a los políticos y PAC que recibieron donaciones de la compañía, dándoles hasta el 1 de febrero. 28 para devolver el dinero voluntariamente o enfrentar acciones legales.

Según un comunicado de la compañía, "en la medida en que dichos pagos no se devuelvan voluntariamente, los Deudores de FTX se reservan el derecho de iniciar acciones ante el Tribunal de Quiebras para exigir la devolución de dichos pagos, con intereses acumulados desde la fecha en que se inicia cualquier acción".

Según los datos de la Comisión Federal de Elecciones (FEC), Coindesk, un sitio de noticias de criptomonedas, identificó a 196 senadores y representantes de EE . UU . que aceptaron donaciones de FTX. Mientras tanto, Unusual Whales, una plataforma comercial minorista, compiló su propio recuento de los destinatarios políticos del dinero FTX, quién donó a quién y si el dinero fue devuelto o no.



Mayores donaciones de Sam Bankman-Fried a PAC demócratas (azul), PAC republicanos (rojo) y PAC independientes (púrpura); datos recopilados por Unusual Whales. (UnusualWhales.com / Comisión Federal de Elecciones)

Los expertos legales dicen que probablemente sería prudente que los políticos cumplieran con la solicitud de los abogados de FTX antes de que las cosas lleguen a los tribunales.

"John Ray [CEO de FTX en bancarrota] y su equipo probablemente emprenderán litigios de tras*ferencia fraudulenta contra políticos y PAC si no devuelven los fondos, como FTX ha solicitado repetidamente", Thad Wilson, socio y experto en bancarrotas de King & Spalding. , dijo a La Gran Época. A pesar de que los políticos pueden tener una defensa legal, dijo, acudir a los tribunales sería costoso y aquellos que recibieron solo unos pocos miles de dólares “probablemente estarían mejor devolviendo el dinero. Para destinatarios más grandes, como PAC y partidos, la economía puede verse muy diferente”.



Donaciones de Bankman-Fried al candidato PACS, demócratas (azul) y republicanos (rojo). (UnusualWhales.com / Comisión Federal de Elecciones)

Wilson citó el precedente de Craig Berkman, un financista acusado por la SEC de defraudar a los inversores, que había donado a las campañas presidenciales de John McCain, Mitt Romney, Mike Huckabee y Rudy Giuliani en 2007-2008.

"Después de que Berkman se declarara en quiebra en 2009, muchas de las campañas y candidatos que recibieron fondos de Berkman fueron demandados y/o devolvieron los fondos al síndico de quiebras de Berkman", dijo Wilson.

Colapso de FTX
El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, junto con otros altos ejecutivos de FTX, prodigaron más de $ 70 millones en políticos y organizaciones políticas antes de las elecciones de mitad de período de 2022, convirtiendo a FTX en el tercer donante político más grande y a Bankman-Fried en el segundo donante más grande para el Partido Demócrata después de George Soros.

Según los datos recopilados por el Comité para Desatar la Prosperidad, dirigido por el economista Stephen Moore, el propio Bankman-Fried entregó 40 millones de dólares, en su mayoría a candidatos demócratas. Según los informes, su codirector ejecutivo, Ryan Salame, entregó más de 20 millones de dólares a republicanos y grupos conservadores. Y el director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, supuestamente entregó casi $13 millones a demócratas y causas de izquierda.

Bankman-Fried fue arrestado por fraude de valores en diciembre, luego del colapso de FTX, su intercambio de criptomonedas con sede en Bahamas, y Alameda Research, su fondo de cobertura de criptomonedas. Posteriormente fue extraditado a los Estados Unidos para enfrentar cargos criminales que incluían fraude de valores, fraude electrónico, lavado de dinero y violaciones de financiamiento de campañas. Fue puesto en libertad rápidamente con una fianza de 250 millones de dólares y reside en la casa de sus padres en California, que se presentó como garantía de la fianza.

'Tiempo de los cargos'
Actualmente, el Comité de Servicios Financieros de la Cámara está investigando la investigación de FTX. El presidente del comité, Patrick McHenry (RN.C.), y el presidente del Subcomité de Supervisión e Investigaciones, Bill Huizenga (R-Mich.), emitieron una carta el 2 de febrero. El 10 de diciembre al presidente de la SEC, Gary Gensler, exigiendo saber por qué Bankman-Fried fue arrestado justo antes de su testimonio programado ante la Cámara de Representantes el 1 de diciembre. 13 e indicándole que conserve todos los registros entre la SEC y el Departamento de Justicia en relación con el arresto de Bankman-Fried.

“El momento de los cargos y su arresto plantean serias dudas sobre el proceso de la SEC y la cooperación con el Departamento de Justicia”, dice la carta. Se supuso que Bankman-Fried sería interrogado en esta audiencia sobre, entre otras cosas, sus vínculos políticos y donaciones.

En el apogeo de su fama, Bankman-Fried fue aclamado como un genio financiero y filántropo desinteresado, con una fortuna de $ 16 mil millones en un momento, que prometió donar toda su riqueza a causas progresistas como salvar el medio ambiente y prevenir pandemias. También fue un firme partidario de un proyecto de ley bipartidista para regular el criptomercado conocido como la Ley de Protección al Consumidor de Productos Básicos Digitales.

Este proyecto de ley fue patrocinado por Sens. Debbie Stabenow (D-Mich.), John Boozman (R-Ark.), Cory Booker (DN.J.) y John Thune (RS.D.), quienes recibieron al menos $5,800 en donaciones políticas de Bankman- Frito. Stabenow fue el principal receptor de donaciones individuales a legisladores, habiendo recibido más de $25,000.

Entre los mayores beneficiarios generales se encuentra la campaña electoral del presidente Joe Biden de 2020, a la que, según se informa, Bankman-Fried donó más de $10 millones en diversas formas. Cuando se le preguntó si Biden planeaba devolver ese dinero, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, se negó a responder y dijo: "Estoy cubierto aquí por la Ley Hatch". Jean-Pierre agregó que estaba "limitada en lo que puedo decir y todo lo relacionado con contribuciones políticas".

La Ley Hatch, aprobada en 1939, prohíbe el uso de fondos federales con fines electorales y también prohíbe que los funcionarios federales coaccionen el apoyo político con la promesa de empleos o fondos públicos. No está claro cómo la Ley Hatch impidió que Jean-Pierre respondiera a las preguntas de los periodistas.

'Tienes que ser justo'
Según Bruce Markell, ex juez de bancarrotas y actualmente profesor de derecho en la Universidad Northwestern, la respuesta a si FTX lograría o no recuperar las donaciones políticas en los tribunales es "un fuerte quizás". Es probable que los abogados de FTX afirmen que las donaciones fueron una tras*ferencia fraudulenta de acuerdo con las leyes de bancarrota que permiten a los "deudores en posesión" recuperar las donaciones hechas, en algunos casos, hasta dos años antes de que se declarara la bancarrota.

Para presentar un caso de tras*ferencia fraudulenta, los abogados de FTX probablemente argumentarían que la empresa ya era insolvente en el momento de las donaciones y, por lo tanto, que el dinero pertenece legítimamente a los acreedores de FTX.

"Se han usado las palabras 'tienes que ser justo antes de ser generoso'", dijo Markell. Las empresas que son insolventes "tienen que pagar a los acreedores antes de hacer las donaciones". Sin embargo, con la contabilidad de FTX en notorio desorden y la alta volatilidad de las valoraciones de los activos de FTX, el momento de la insolvencia de la empresa podría ser un área gris.

"Google puede hacer todas las donaciones que quiera en el mundo porque después de hacer las donaciones, les queda suficiente dinero para pagar a los acreedores", explicó. "FTX es una pesadilla contable". Llegar a una resolución en los tribunales, de ser así, probablemente llevaría años.

Algunos destinatarios han decidido no apostar y han devuelto las donaciones a FTX o al Departamento del Tesoro de EE. UU. Otros dicen que han donado el dinero a organizaciones benéficas, pero es posible que regalar el dinero no los salve del apuro.

'Donación a un tercero'
"Se advierte a los destinatarios que realizar un pago o una donación a un tercero (incluida una organización benéfica) por el monto de cualquier pago recibido de un contribuyente de FTX no impide que los deudores de FTX busquen la recuperación del destinatario o cualquier cesionario posterior", advirtió FTX. .

"Hacer una contribución caritativa es una buena estratagema de relaciones públicas para tratar de distanciarte a ti o a tu campaña de los contribuyentes supuestamente corruptos", dijo Wilson. "Pero dar el dinero a la caridad no absuelve a un político o su campaña de responsabilidad bajo el Código de Quiebras o la ley estatal aplicable".

"Las organizaciones benéficas que reciben dinero de los políticos podrían ser consideradas 'adjudicatarios posteriores' con fines de tras*ferencia fraudulenta y, por lo tanto, también podrían ser demandadas", dijo. "De hecho, los políticos y los PAC podrían estar empeorando las cosas para las organizaciones benéficas a las que están donando".

Los propios PAC podrían estar obligados a pagar millones incluso si el dinero ya se ha gastado.

"Como 'cesionario' de los fondos, sería responsable del pago si un tribunal determina que fue una tras*ferencia fraudulenta", dijo Wilson. Y más allá de eso, los proveedores u organizaciones que fueron pagados por los PAC también podrían estar involucrados como "tras*feridos posteriores". Bankman-Fried y su familia podrían ser potencialmente responsables si recibieron fondos de FTX, o si se descubre que "ayudaron e instigaron" tras*ferencias fraudulentas.

Lo normal chicos , si pagas a alguien y no cumple con el servicio pactado hay que devolver el dinero.