Karlb
Madmasista
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- Los sistemas bancarios clandestinos chinos surgidos como respuesta al intento del gobierno chino de frenar la fuga de capitales (activos que se sacan de China y se reinvierten en el extranjero);
- El blanqueo de dinero basado en el comercio, en el que se compran bienes de consumo en un país por el valor en efectivo equivalente al dinero que se quiere blanquear, y luego se revenden;
- tras*ferencias espejo: un sistema informal en el que un intermediario de un país realiza un pago inicial a la organización delictiva y recibe la cantidad equivalente de otro intermediario delictivo;
- Intercambios de criptodivisas, en los que un intermediario acepta efectivo a granel a cambio de tras*ferir una suma equivalente en criptodivisas a un monedero digital propiedad de la organización de narcotraficantes; y
- Contrabando simple de dinero en efectivo a granel.
Ese dinero es utilizado para beneficiar a los clientes del intermediario CUBS con sede en China que intentan eludir las leyes chinas sobre fuga de capitales.
El efectivo se estructura en cuentas estadounidenses para particulares, empresas ficticias o empresas basadas en efectivo. Luego, los intermediarios de los CUBS se encargan de que sus procesadores de dinero en México o Sudamérica paguen el efectivo directamente al cártel de la droja.
Los intermediarios CUBS también se encargan de que sus clientes con sede en China realicen tras*ferencias intrachinas de dinero a cuentas utilizadas para comprar bienes comerciales que luego se exportan a México y Sudamérica en nombre de los narcotraficantes.
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