Venezuela: Cárteles mexicanos usan sistema bancario clandestino de China para lavar dinero, dice la DEA

• Los sistemas bancarios clandestinos chinos surgidos como respuesta al intento del gobierno chino de frenar la fuga de capitales (activos que se sacan de China y se reinvierten en el extranjero);
• El blanqueo de dinero basado en el comercio, en el que se compran bienes de consumo en un país por el valor en efectivo equivalente al dinero que se quiere blanquear, y luego se revenden;
• tras*ferencias espejo: un sistema informal en el que un intermediario de un país realiza un pago inicial a la organización delictiva y recibe la cantidad equivalente de otro intermediario delictivo;
• Intercambios de criptodivisas, en los que un intermediario acepta efectivo a granel a cambio de tras*ferir una suma equivalente en criptodivisas a un monedero digital propiedad de la organización de narcotraficantes; y
• Contrabando simple de dinero en efectivo a granel.

El sistema, según la DEA, funciona así: los procesadores de dinero que trabajan para los intermediarios de los sistemas CUBS recaudan el dinero en efectivo de los narcotraficantes tras*nacionales que operan en Estados Unidos.

Ese dinero es utilizado para beneficiar a los clientes del intermediario CUBS con sede en China que intentan eludir las leyes chinas sobre fuga de capitales.

El efectivo se estructura en cuentas estadounidenses para particulares, empresas ficticias o empresas basadas en efectivo. Luego, los intermediarios de los CUBS se encargan de que sus procesadores de dinero en México o Sudamérica paguen el efectivo directamente al cártel de la droja.

Los intermediarios CUBS también se encargan de que sus clientes con sede en China realicen tras*ferencias intrachinas de dinero a cuentas utilizadas para comprar bienes comerciales que luego se exportan a México y Sudamérica en nombre de los narcotraficantes.

Noticia completa:

vaya, la dea ya no vale ni para blanquear dolares