Un ex banquero de Goldman Sachs es acusado de una trama de blanqueo de bitcoins vinculada al mercado de la droja en Internet

Un exbanquero de Goldman Sachs ha sido acusado de un amplio plan para lavar millones de dólares en bitcoins, lo que ofrece un vistazo al nuevo paradigma procesal que emplean los fiscales estadounidenses para castigar a los estafadores fiscales de bitcoins y a las personas consideradas intermediarios críticos entre el mercado de criptomonedas y las organizaciones. crimen.




Según el NYT , Thomas Spieker, exproductor de fiestas y exbanquero de acciones de Goldman, fue acusado esta semana en un tribunal federal de Manhattan por lavar más de $2,3 millones en Bitcoin para delincuentes de todo el mundo entre 2018 y 2021.

Los fiscales describieron al Sr. Spieker, de 42 años, como un cajero automático virtual de Bitcoin, que cambia efectivo por criptomonedas. Además de los 2,3 millones de dólares en Bitcoin que se le acusó de lavar, se le acusó de convertir más de 380.000 dólares en criptomonedas en efectivo.
El Sr. Spieker fue acusado de varios cargos de lavado de dinero y tras*misión de dinero sin licencia. Se declaró inocente y fue puesto en libertad bajo palabra. Su abogado, Richard Verchick, se negó a comentar.

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Spieker fue acusado junto con un colorido elenco de presuntos delincuentes, incluida una red de narcotraficantes acusados de operar un sitio web de drojas al estilo de Silk Road (texto cortesía del NYT ):

• Zashan Khan, de 30 años, y Cosmas Siekierski, de 25, de Manhattan, quienes, según los fiscales, vendían drojas ilegales en la web oscura, una parte de Internet donde prospera la actividad ilegal y a la que también se puede acceder solo a través de un software especial. Una tienda en línea que los dos operaban, OVO sweatshop, tomó su nombre del sello discográfico del rapero Drake, October's Very Own.
• Anderson LaRoc, de 33 años, de Brooklyn, quien, según los fiscales, apuntó a 30 víctimas en un esquema de robo de identidad.
• Dustin Sites, de 33 años, de Brooklyn, quien según los fiscales ayudó a Spieker al abrir cuentas bancarias y de criptomonedas para ayudar a lavar dinero.
• John Humphrey y Fidello Palermo de Rochester, Nueva York, ambos de 51 años, quienes según los fiscales se hicieron cargo de la operación del taller clandestino de OVO, y quienes fueron detenidos en un viaje a Brooklyn y encontrados con 1,7 kilogramos de polvo y ketamina cristalina y 140 viales tras*parentes de ketamina líquida.

Los seis se han declarado inocentes y han sido puestos en libertad bajo palabra.

Según los informes, Spieker ha sido un "aficionado a Bitcoin" desde los primeros días de la criptomoneda.

Tendríamos curiosidad por saber qué tiene que decir sobre esto Lloyd Blankfein, el ex director ejecutivo de Goldman que se ha expresado particularmente en Twitter en los últimos días.

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Nuts for Scrat
PREMIUM
1 hour ago
(Edited)

"ha sido acusado de un esquema de barrido para lavar millones de dólares en bitcoin"

pffft, millones.....

Es por eso que el cabeza de chorlito es un ex banquero de Goldman Sachs... Piensa demasiado pequeño.....

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Ancient Warrior dijo:

Ni hablar entonces de la cantidad que está amazando nuestro amigo Jamie dimon entonces

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Jimie es un pringaillo.Le recomiendo la historia de Roberto Hernández ,Banamex, Citigroup,Wells Fargo,Wachovia, etc , vamos lo de toda la vida.Pero da igual.