Se pueden embargar una cuenta de binance

morenillocam

Madmaxista
Desde
14 Mar 2011
Mensajes
1.355
Reputación
1.210
Pregunto si se puede embargar una cuenta de binance por deuda de algún tipo.
 
morenillocam dijo:
Pregunto si se puede embargar una cuenta de binance por deuda de algún tipo.
Hacer clic para expandir...
Si, pero no tienen informacion automatica sobre lo que tienes en binance, tendrian que iniciar una investigacion personal sobre ti cosa que no les sale rentable para casos pequeños.
 
Binance esta obligado de alguna manera a dar información
fede35 dijo:
Si, pero no tienen informacion automatica sobre lo que tienes en binance, tendrian que iniciar una investigacion personal sobre ti cosa que no les sale rentable para casos pequeños.
Hacer clic para expandir...

Binance esta obligado por algún asunto de deuda de algún tercero a dar información de las criptos que puedas tener y confiscartelas??
 
morenillocam dijo:
Binance esta obligado de alguna manera a dar información


Binance esta obligado por algún asunto de deuda de algún tercero a dar información de las criptos que puedas tener y confiscartelas??
Hacer clic para expandir...
Si se hace mediante requerimiento judicial por supuesto, estan regulados.

Pero tienen que iniciar el tramite judicial y en principio si no hay ningun indicio para pensar que tienes una cuenta en binance es complicado que lo llegen a hacer a no ser que sea un caso muy grande que este siendo muy investigado.

Si no tienes tras*ferencias desde binance a tu banco de españa puedes estar mas o menos tranquilo.

Es tan dificil que sepan que tienes algo ahi como que lo que suelen hacer para poder averiguarlo es citar a los deudores y requerirles una declaracion jurada indicando que informen de todos los sitios donde tienen dinero y apercibiendoles de que si mienten se considerara un delito penal. Esta es normalmente la unica manera realista que tienen para averiguar este tipo de cosas, todo lo demas es muy complicado les llevaria muchisimo tiempo, esfuerzo y gasto y no se van a poner a ello.
 
Última edición:
Binance quiere desembarcar en España y ya se ha comprometido a mandar informacion a Façenda asi que si, en teoría te pueden embargar, aunque en la práctica les pueda llevar un tiempo empezar a procesar toda esa informacion y pillarte.
 
MIP dijo:
Binance quiere desembarcar en España y ya se ha comprometido a mandar informacion a Façenda asi que si, en teoría te pueden embargar, aunque en la práctica les pueda llevar un tiempo empezar a procesar toda esa informacion y pillarte.
Hacer clic para expandir...
Pero eso es con hacienda,y con el resto de deudas??
 
Saludos a todos.

Hacienda si le interesas, te hunde.

Así que, embargar? Por supuesto..
 
antes de un requerimiento judicial tú ya sabes que te van a investigar.

todo a una ledger y ala, que pidan...

que la cosa se sale de progenitora? te largas a el salvador o a honduras 4 años
 
Binance abrió o abrirá una sucursal en España. Al hacerlo está obligada a compartir con hacienda los datos y saldo de todos sus clientes españoles.
Hacienda sabe lo que tienes en binance y te lo puede requisar con la misma facilidad que si fuera un banco normal. Además tienes que pagar impuestos por tus ganancias.

Si tuvieras tus criptos en un exanges que no tenga sede en España como crypto.com, hacienda no puede saber cuánto dinero tienes en cripto ni cuánto has ganado ni pedirte impuesto por tus beneficios.
Hacienda solo podrá solicitar información sobre tu cuenta en el caso en que estés siendo investigado judicialmente por algún delito rellenito
 
Iniciar sesión o registrarte para responder aquí.
Volver