Se amplía el escándalo de ventas indebidas (estafa) de Deutsche Bank en España

Se amplía el escándalo de ventas indebidas de Deutsche Bank en España​

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La investigación interna está examinando hasta 100 casos relacionados con la venta de derivados cambiarios. Deutsche Bank ahora está examinando los casos de entre 50 y 100 empresas que están potencialmente involucradas © Krisztian Bocsi / Bloomberg Compartir en Twitter (abre una nueva ventana) Compartir en Facebook (abre una nueva ventana) Compartir en LinkedIn (abre una nueva ventana) Ahorrar Olaf Storbeck en Frankfurt, Stephen Morris en Londres y Daniel Dombey en Madrid 2 HOURS AGO imprime esta página Deutsche Bank puede haber vendido de forma indebida derivados de divisas a más de 50 empresas en España, lo que sugiere que el alcance de un escándalo que ya ha llevado a la salida de dos altos ejecutivos es más amplio de lo que se pensaba, según personas familiarizadas con el asunto.​

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El banco más grande de Alemania lanzó una investigación interna el año pasado después de que los clientes se quejaron de que les vendieron productos derivados complejos que no entendían. La investigación, conocida dentro de Deutsche Bank como Project Teal, fue revelada por primera vez por el Financial Times a principios de este año. En ese momento, el banco dijo que "un número limitado de clientes" se vio afectado. El banco ahora está examinando los casos de entre 50 y 100 empresas que están potencialmente involucradas, según personas familiarizadas con el asunto, aunque no está claro cuántas sufrieron pérdidas financieras. J García-Carrión, el mayor exportador de vino de Europa, recibió más de 10 millones de euros de Deutsche Bank para resolver una disputa sobre las pérdidas sufridas por la empresa española, informó FT el mes pasado .​

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El alcance cada vez más amplio de la investigación fue informado por primera vez el jueves por Bloomberg, que dijo que Palladium Group, una de las cadenas hoteleras más grandes de España, con sede en Ibiza, también vendió productos de divisas de forma incorrecta y está evaluando sus opciones. “Podemos confirmar que hemos sufrido una situación similar a la de J. García-Carrión y estamos en un proceso de pre-litigio en Londres”, dijo Palladium, sin especificar el alcance de las presuntas pérdidas o cuántas tras*acciones estuvieron involucradas. En un comunicado, Deutsche confirmó que se estaba llevando a cabo una investigación sobre posibles ventas indebidas, pero se negó a comentar sobre casos específicos. "Hacemos un seguimiento de cualquier evidencia y buscamos diligentemente cualquier actividad similar potencial", agregó.​

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Project Teal se ha centrado en la venta de coberturas, swaps, derivados y otros productos financieros complejos. Los derivados de divisas se presentaron como una forma más barata de cubrir la exposición a las divisas que los seguros tradicionales de tipo de cambio. Según personas familiarizadas con el asunto, la investigación descubrió que los clientes corporativos habían sido categorizados incorrectamente bajo la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros (Mifid), una regla de la UE que requiere que los bancos separen a los clientes según su nivel de sofisticación financiera. El FT informó el mes pasado que la salida de dos ejecutivos veteranos de Deutsche Bank estaba relacionada con el escándalo.​

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El prestamista anunció a principios de junio que Louise Kitchen, directora de la unidad de liquidación de activos de Deutsche, y Jonathan Tinker, codirector de divisas globales, dejarían el banco y dejarían el banco. Dos comerciantes que estaban operacionalmente a cargo de las actividades problemáticas ya abandonaron el banco. Deutsche Bank no es el único prestamista en el centro de atención por sus prácticas de venta de divisas. J García-Carrión también se encuentra en una batalla legal con Goldman Sachs en el Tribunal Superior de Londres por pérdidas de 6,2 millones de dólares vinculadas a derivados de divisas exóticas. Por otra parte, JGC ha alegado que el BNP de Francia realizó incorrectamente miles de millones de euros en tras*acciones de divisas que provocaron decenas de millones en pérdidas. BNP ha dicho que cumple con todas las obligaciones regulatorias sobre la venta de derivados e instrumentos cambiarios.​