Los Abogados de Aranguez dicen que no se deben preocupar por Hacienda tanto si se alcanza un acuerdo extrajudicial, ya que es confidencial, como si hay una sentencia, probablemente dentro de cuatro años, fecha de prescripcion de la infracción tributaria. Ver minuto 3 y 20 del video
Entendido de que hacienda no se va a enterar de los supuestos defraudadores ni los importes, porque no se lo va a comunicar la Audiencia Nacional, hay que tener presente que los bancos están obligados a comunicar las trasferencias de más de 10000 (o movimientos significativos) euros, por lo que se me ocurre que solo se librarán si cobran pasados cuatro años desde la estafa, periodo de prescripción de la revisión de hacienda.
Para ello no les conviene que lleguen a un acuerdo de cobro antes de esa fecha. Estamos hablando de que es mejor que se tenga una sentencia (más de cuatro años).
Además se daría la circunstancia de que tras*curridos esos cuatro años, se lograrían "lavar" esos activos (efectivo o criptos) legalmente.
Entendido de que hacienda no se va a enterar de los supuestos defraudadores ni los importes, porque no se lo va a comunicar la Audiencia Nacional, hay que tener presente que los bancos están obligados a comunicar las trasferencias de más de 10000 (o movimientos significativos) euros, por lo que se me ocurre que solo se librarán si cobran pasados cuatro años desde la estafa, periodo de prescripción de la revisión de hacienda.
Para ello no les conviene que lleguen a un acuerdo de cobro antes de esa fecha. Estamos hablando de que es mejor que se tenga una sentencia (más de cuatro años).
Además se daría la circunstancia de que tras*curridos esos cuatro años, se lograrían "lavar" esos activos (efectivo o criptos) legalmente.
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