La UE desenmascara el anonimato del bitcoin

kemao2

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Me parece muy viene estas medidas para establecer mas controles sobre las criptmonedas y que dejen de tener interés para blanquear capitales y otros fines ilegales.

El que haga transacciones en estas monedas lo hará en las mismas condiciones de transparencia que mas monedas FIAT.





La UE desenmascara el anonimato del bitcoin

Los Veintiochos aprueban una normativa que obligan a las plataformas de negociación y a proveedores a verificar a sus clientes



La Unión Europea ha aprobado este lunes una nueva normativa contra el blanqueo de capitales que, entre otras cuestiones, tiene el objetivo de combatir el anonimato en el mercado de criptomonedas como el bitcoin y facilitar el acceso a información sobre propietarios reales de empresas.


Los Veintiocho han dado este lunes el último paso para aprobar las nuevas normas, que recibieron el visto bueno de la Eurocámara a mediados de abril. Estas reglas serán publicadas en el Diario Oficial de la UE y los países tendrán 18 meses para trasladarlos a sus legislaciones nacionales
En concreto, obligan a las plataformas de negociación y a proveedores que ofrecen servicios de monederos electrónicos a aplicar controles de diligencia debida similares a los que se exigen en la actualidad a los bancos, como la verificación de sus clientes.

Además, estas plataformas y servicios deberán registrarse, al igual que las empresas de cambio de divisas, las oficinas de cobro de cheques o los proveedores de servicios fiduciarios o empresariales. En el caso de las tarjetas de prepago, se rebaja de 250 a 150 euros el importe a partir del cual los titulares deben estar identificados.

Otra de las modificaciones que incluye esta quinta reforma de la directiva es el derecho de cualquier ciudadano a acceder a información sobre los titulares efectivos de empresas que operan en el bloque comunitario. El objetivo de esta medida es acabar con la opacidad de las llamadas 'empresas buzón', utilizadas con frecuencia para blanquear capitales, ocultar fondos y eludir impuestos.


La directiva incluye también criterios más estrictos para evaluar si los países de fuera de la UE representan riesgo de lavado de dinero y medidas de vigilancia más estrecha de transacciones que implican a nacionales de países de riesgo. También incluye disposiciones para aumentar la protección de personas que revelen información sobre blanqueo de capitales, como el derecho al anonimato.


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060578
 
Perfecto, ahora esperaremos para ver como obligan a los intercambios descentralizados a cumplir esas normativas.

Como siempre pasa últimamente en este mundillo, el mercado va dos pasos por delante de los legisladores.

La empresa privada vive de la productividad y de la innovación constante, el sector publico de fagocitar a los anteriores...todo huésped, termina por encontrar una cura para su vividor tarde o temprano si no quiere perecer.
 
Tres palabras:

Ja, ja y ja.

Los exchangers ya llevan años identificando clientes y quien confíe sus bitcoins a un "proveedor de wallets online", lo mínimo que le puede ocurrir es que le identifiquen (cuando un wallet de estos puede robarle los bitcoins en cualquier momento).

Sin embargo Bitcoin sigue siendo tan anónimo como uno mismo desee. Para alguien poco cuidadoso y atolondrado será poco anónimo y para alguien cauto y previsor será muy anónimo.
 
Sr.elemento dijo:
Tres palabras:

Ja, ja y ja.

Los exchangers ya llevan años identificando clientes y quien confíe sus bitcoins a un "proveedor de wallets online", lo mínimo que le puede ocurrir es que le identifiquen (cuando un wallet de estos puede robarle los bitcoins en cualquier momento).

Sin embargo Bitcoin sigue siendo tan anónimo como uno mismo desee. Para alguien poco cuidadoso y atolondrado será poco anónimo y para alguien cauto y previsor será muy anónimo.
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yo soy poco cuidadoso y atolondrado ¿que me recomiendas?
 
Los exchangers pasan de Europa como de la miércoles... como para que se tomen en serio estas directivas de burócratas petulantes...



060578 BINGO!
 
El titular no parece acorde a la noticia.

Lo que pretenden (o quieren conseguir) es identificar a usuarios que usan unos determinados servicios de criptomonedas

Es como si el chino de la esquina le da por pedir dni a los que compran alcohol, y se saca un titular como; El chino desenmascara el sistema fiat
 
Sr.elemento dijo:
Que no repitas direcciones de recepción de Bitcoin y que compres vendas a través de casas de cambio que no requieran de identificarte.
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pero la primera vez que metes cash tienes que identificarte, como se ofuscan esos bitcoins si todo queda registrado en al cadena de bloques?¿cual es el metodo mas comodo? gracias por adelantado
 
Es ponerle puertas al campo... para la entrada y salida de fiat se mira el historial bancario. Pero que uno utilice criptos de forma privada o las cambie por una bolsa con el símbolo del dólar es incontrolable.
 
Antonius Block dijo:
Es ponerle puertas al campo... para la entrada y salida de fiat se mira el historial bancario. Pero que uno utilice criptos de forma privada o las cambie por una bolsa con el símbolo del dólar es incontrolable.
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No pueden "apiolar" el bitcoin, mietras haya un nodo en algun lugar del mundo funcioanando. Pero puede jorobarlo, ilegalizarlo, denostarlo publicamente y hacer que Ana Rosa Quintana diga que las cryptos son el malo.

Vamos pueden perseguirlo y "jorobar la fiesta".
 
Dos Palabras, bueno tres:

BlockNet + NIX (+otros futuros DEX)
 
Última edición:
En Hong Kong y en las Seychelles seguro que andan muy preocupados por esto.
 
paketazo dijo:
Perfecto, ahora esperaremos para ver como obligan a los intercambios descentralizados a cumplir esas normativas.

Como siempre pasa últimamente en este mundillo, el mercado va dos pasos por delante de los legisladores.

La empresa privada vive de la productividad y de la innovación constante, el sector publico de fagocitar a los anteriores...todo huésped, termina por encontrar una cura para su vividor tarde o temprano si no quiere perecer.
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El tema como siempre es que la gente, sigue pensando que un token crypto equivale a taitantos papeles fiat, hace tiempo que ganaron esa batalla.

Si llegamos a consenso en que yo te cambio un token crypto por 2h de trabajo, y eso se hace de forma escalonada, que narices pinta el fiat?

La guerra la tienen ganada mientras las cryptos no se usen en p2p osea en Person to Person. Mientras, ellos ganan 1 bitcoin son 10k$.

Y hoy te tumbo el mercado, y vale 100 y maña te te lo levanto a 1000.

:no:

Así que para todos los 'crypto-anarkos' cada vez que miras la cotización de tu token favorito en fiat, eres un 'crypto-capitalista', pero no lo sabemos, hasta que alguien nos lo recuerda, verdad?
:))
 
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