AbogadoDefensor
Pompero
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http://www.burbuja.info/inmobiliari...-hilo-del-estafador-de-forex-david-reina.html
Archivo de 30 fotos con el hilo borrado de burbuja por querido líder:
DavidReinaTimo.rar :: Free File Hosting - File Dropper: File Host for Mp3, Videos, Music, Documents.
Importante información sobre el estafador David Reina Martínez, o Jose David Reina Martínez bastante conocido en internet por vender EA´s sarama y gestionar cuentas que explota. Ha estado en este foro y lo frecuenta con algún usuario que todavía no he detectado. Hay varios users de este foro que ya han sido pillados pero usa nuevos. Es de Sevilla.
Forex.es
Aquí pueden ver cómo empieza una estafa:
consulta-sobre-mt4fxrobot-t8005.html
El archivo adjunto son 30 fotografías de un hilo de burbuja.info que ha solicitado eliminar con todas las coversaciones de cómo trata de estafar a un usuario.
Ver la Versión Completa : Producto financieros: Desenmascarando a un estafador: jdreina91 [trolleo&imagenes inside]
InsiderFX
12-jun-2014, 15:54
Todos recordaréis que hace dos días un tal "jdreina91" se registraba en Burbuja y su primer post en nuestro subforo Bolsa & Inversiones era para vender una potentísima y huevonuda EA que ofrece unas rentabilidades del 30 al 60% al mes con bajísimo riesgo. ¿Por qué lo vende, si tan buena es? Por caridad, por ayudar al prójimo. Yo huelo la diversión y es una oportunidad que no he podido dejar pasar.
Para los que no sepan los que es una EA, se trata de un robot que aplica un sistema automático, el cual se programa, y se diseña con unas reglas para comprar y vender en bolsa. Las EAs (expert advisors) son muy populares para Forex.
Me puse en contacto con el tal jdreina91, ante tal oferta que no podía dejar pasar, y empezamos a intercambiar emails. Investigando, vi que era peor de lo que pensaba, y procedo a relatar aquí la experiencia.
El hilo fue rápidamente borrado, y el usuario baneado (http://www.burbuja.info/inmobiliaria/bu ... baneo.html), aunque ha vuelto para "reclamar su dinero", pero eso es tema para más tarde.
El fin de este hilo no es más que desvelar como actua un estafador de estos, retratar a este estafador en concreto (que por cierto resulta que tiene un historial bien dilatado de trapicheos), que no pueda volver a hacerlo (esperemos que Google haga su trabajo), y por qué no, echarnos unas risas también.
Parte 1: El hilo
Aunque el hilo fue borrado rápido (tenemos unos moderadores más eficientes que un controlador aéreo) la caché de google nos deleita con el hilo original:
http://img.ctrlv.in/img/14/06/12/539996bee3f64.png
Parte 2: Primeros emails
Ante mi interés en el hilo por cosas básicas como backtests (pruebas del sistema en el pasado), recibo un privado preguntando por mi Skype. Como no me apetece dar mi skype ni hacerme uno falso, le doy un correo falso. Empezamos:
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/53987f6683858.png
Nota: Vaya, parece ser que del 30-60% de beneficio mensual hay que quitarle un 30-40% en real. Empezamos bien. Menos mal que es "honesto".
Foto de los resultados de la estregia en Backtest:
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/53987ee522533.gif
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/5398818126b09.png
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/5398803baabc6.png
Nota: Hemos pasado de comprar un producto que gana un 30-60% mensual a un 40-80%, en apenas 30 minutos.
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/5398814d83307.png
Nota: Es un timo muy extendido enseñar sistemas automáticos que ganan auténticas burradas en demo pero que en real ganan muy poco, y la mayoría de las veces pierden, ¿por qué? por que el las demos no tienen nada que ver con las condiciones reales. Cuando compras en demo puedes comprar 1000 millones de euros que tu operación siempre se ejecuta, mientras que si compras en real, afectas al mercado con tus movimientos, la liquidez cambia, los precios se mueven, hay retardos en la ejecución (normalmente entre milisegundos y 1 segundo). Por eso pido statements de cuentas reales.
Parte 3: Empieza la negociación, se trasca la estafa
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/539883a50c6de.png
Nota: Vaya vaya, no quiere mostrar "statement", es decir, historial de cuenta real "por que ha tenido problemas en el pasado". Vamos, que no tiene.
Nota2: Solo va a vender dos copias, increíble, que generoso.
Nota3: Aquí la imagen que me pasa: http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/539881c6f1fa7.png
Si esa es la cuenta a medias con su socio, tiene que tener unos 700.000$. Obviamente es una cuenta demo.
Nota4: 300€ paypal xD sin comentarios. Por un producto que te hace ganar mínimo 40% AL MES!!!! Tamos locossss!!! :
:
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/539883f9ba396.png
Solamente hay que sumar 2 más 2.
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/5398845113c61.png
Teresa de Calcuta vendiendo EAs. Que caritativo.
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/539884de1c07b.png
Nota: no he trabajado en el Santander
Nota2: no consumo coca
Nota3: Le ofrezco 1000€ por su producto mágico a cambio de que me enseñe un historial/statement de cuenta real.
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/539886624f8d7.png
Más largas
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/539886a92e364.png
Me monto mis películas y le ofrezco 2800€ a condición de que me enseñe un historial en una cuenta real. Tras enviar este email fui a hacerme unas palomitas.
InsiderFX
12-jun-2014, 15:55
Parte 4: El estafador cede
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/53988b9ca6cc3.png
Nota: "Yo no decido tu decides amigo! La oferta es muy buena"
Nota2: Estas son las fotos de "Historial real" que me envía:
Ya llama la atención que el historial sea de 2012 (lo que yo quería) mientras que las fotos de los gráficos de barras son de 2013 y 2014... Pero el detalle es el nombre del archivo: me llegó como live_statement.jpg. No creí que fuera tan menso, pero Google me sacó de mi error:
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/53988fc2b56b9.png
Y ahí está, la primera foto. Se confirma lo que era evidente :
: no ha ganado ni un duro con su sistema, y me intenta engañar con una foto sacada de Google. Aquí el link de Google: https://www.google.es/search?q="live_statement.jpg %22&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=k6yZU5W3IKXM0AW-sYFw&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1997&bih=1105&dpr=0.9#facrc=_&imgrc=LzYfDcAjp3ZWbM%253A%3BTQ 9ZXIkFBSiZfM%3Bhttp%253A%252F% 252Fwww.fishforex.com%252Fpict ures%252Flive_statement.jpg%3B http%253A%252F%252Fdig.do%252F fishforex.com%3B800%3B1640
Un tío muy legal!!! Que pretende que meta 2500$ en un broker (muy muy turbio, ahora veréis) y le de la contraseña de la cuenta (aunque no podría hacer retiradas)
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/53988b36e1a5a.png
Tercer email seguido. Se está jaleando. Los 2800 se le escapan.
Para tener 700.000$ me está presionando mucho. Parece que ha trabajado en Jazztel.
InsiderFX
12-jun-2014, 15:56
Parte 5: Las cosas se ponen más interesantes
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/53988cb1efeff.png
Empiezan las cosas turbias. Investigo por encima el broker este y lo que me encuentro es de lo más escalofriante.
Regulations / Universal Markets Forex, FX Currency Online Trading, Foreign Exchange Broker (http://www.fxuniversalmarkets.com/regulations.html) aquí se puede ver que la empresa está regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de San Vicente y las Granadinas (una isla caribeña y paraíso fiscal, país de escasa reputación financiera, nido de estafas y delincuentes de guante blanco).
La cosa se agrava cuando vemos que la web está registrada bajo una empresa de privacidad: FxUniversalMarkets.com WHOIS, DNS, & Domain Info - DomainTools (http://whois.domaintools.com/fxuniversalmarkets.com)
Registrant Name: DOMAIN PRIVACY SERVICE FBO REGISTRANT ¿Quien quiere ocultarse?
Creation Date: 2014-05-23 T03 : 58 : 11Z Creado hace menos de 1 mes!!!! :::::::::r oto2: Y ya trabajan con Morgan Stanley, BOA, Deustche Bank, etc. Según su web, son “un bróker ya establecido”
Más increíble aún es que la web es increiblemente cutre, .html. Si os fijais en este link, el de "Seguridad de los fondos" o "Safety of Funds", pone "SAFATY OF FUNDS" fxuniversalmarkets.com/safaty-of-funds.html Safaty of Founds / Universal Markets Forex, FX Currency Online Trading, Foreign Exchange Broker (http://www.fxuniversalmarkets.com/safaty-of-funds.html). No creo que ningún estudio web pueda cometer error semejante. Solo una chapuza de un estafador es posible.
Pero todavía más increíble es que la web ni aparece en Google si buscamos "fx universal markets":
https://www.google.es/webhp?sourceid=ch ... %20markets
Sus oficinas están supuestamente en Nueva York, mientras que están registrados por la FSA de San Vicente. ¿Por qué no están regulados por la CFTC americana?
1330 Avenue of the Americas
Suite 330
New York, NY 10019
(Contact Us / Universal Markets Forex, FX Currency Online Trading, Foreign Exchange Broker (http://www.fxuniversalmarkets.com/contact-us.html))
Para rematar, si entramos en la web de la FSA de St, Vicente y las Granadinas no existe ninguna institución financiera registrada bajo ese nombre:
e-MAIL LOGIN (http://svgfsa.com/fin_institutions.html)
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/53988cd588e2e.png
Solo funciona en ese broker!!!!
Regulado por la FSA!!!!!1 (la de San Vicente y las Granadinas, no la de UK)
Y además pagan!!! La cualidad más importante de los brokers: que paguen!!! wow!!!
Le digo cuenta bancaria... pero NO! Solo paypal. Por que por cuenta bancaria le puedo denunciar y por paypal todo es más complicado. Solo pago eléctronico.
jdreina91@hotmail.com
Ahora el EA ha vuelto a dar una rentabilidad del 30 al 60% (durante un momento daba de 40 a 80%)
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/53988db33a968.png
Se huele el tufo y empiezo a presionar para pagar por banco.
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/53988dd93986b.png
No quiere lios con hacienda. Si, si.
Se empieza a hacer palpable su desesperación.
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/53988e9790478.png
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/53988eb873dc9.png
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/539891c475c6f.png
4 emails seguidos. Crecen los nervios, y para más inri le echan ya del foro.
InsiderFX
12-jun-2014, 15:56
Parte 6: Más mentiras.
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/5398920854e90.png
Me invento una excusa para retrasar el pago y le pregunto por la garantía. En el mundo de los "sistemas automáticos comerciales" es habitual ofrecer una garantía de 30 o 60 días, donde si no gana dinero el sistema automático se devuelve el importe.
Un poquillo más de datos del estafador y charlatanería.
Ya me lo podría haber pasado antes el historial.. pero no. Como se ve es la misma cuenta demo que tenía antes con 1.400.000 que ahora ha creido hasta 1.800.000.
Un par de apuntes. Gana 270.000$ en un día, lo que implica una ganancia aprox del 17% en un solo día. Sin comentarios, todos sabemos lo que significa eso. Otro apunte es que esta moviendo unas cantidades de 1000~1100 lotes por operación. Un lote estándar en forex son 100.000 unidades de divisa, por tanto está moviendo unos 100 millones de euros DE GOLPE (al ser EUR/USD) por operación, lo cual es imposible en un broker retail o minorista. Con esos volúmenes lo normal es trabajar en "segunda" o "primera" división, en exchanges de divisas o incluso en el mercado interbancario directamente.
Aparte, siendo a medias con su socio, son unos 800.000$ de patrimonio en un broker de San Vicente y las Granandinas. Evidentemente, todo mentira. Muy necesitado por 2800€ está teniendo mas de medio kilo en un paraíso fiscal.
http://img.ctrlv.in/img/14/06/12/539997ddafddb.png
Estos son los tres últimos mails recibidos de "David". Su insistencia es notable, parece un comercial de Securitas Direct y no un Lobo de Wall Street que gana unos 200.000$ a medias cada día.
---------- Post added 12-jun-2014 at 16:57 ----------
Parte 7: Último contacto, ahora por el foro
http://s28.postimg.org/u1si6o6jx/PRIVADOS.png
Más insistencia, más presión... Estos privados son de hoy y es el último contacto con el estafador.
Conclusión:
Es lamentable que se intente estafar a gente prometiendo cosas imposibles, y más aun que se haga de maneras tan burdas. Es aprovecharse de la avaricia de la gente. Lo más lamentable es que debe de haber gente que caiga.
¿Quién es ese tío? Bueno, buscando su correo jdreina91@hotmail.com en google he podido ver mucho más sobre él. Pero se mas o menos como funcionan las cosas y no voy a poner ningún dato personal. El resto lo dejo a quien quiera verlo. Eso sí, puedo decir que el historial del estafador es bastante dilatado. Ha vendido ropa de imitación y electrónica falsa de China, ha vendido cursos para ganar dinero en internet como referido, ha cobrado dinero como referido en brokers de opciones binarias, ha intentado vender EAs por foros de forex...
Realmente no tengo tanto tiempo libre (aunque lo parezca) y me voy a ahorrar una denuncia a la CNMV por vender productos de inversión sin autorización o licencia profesional, ni denuncias a Hacienda por intento de fraude fiscla, ni a la GC por intento de estafa, etc, etc. Pero podría.
Gracias a Google y buscando su nick, jdreina91, he encontrado este Pastebin con algo de información sobre él. Hay que ser poco inteligente para intentar estafar con el mismo nick que se registra uno en todos sitios, y dejar tanto rastro por internet. Parece ser que no es el primero que estafa y alguien ya ha recopilado información sobre este individuo:
PASTEBIN.COM jdreina91 (http://pastebin.com/Njvtgc1h) (Dentro están los links de los pastebins)
Esto es España señores. Mucho cuidado con todo. O pisas, o te pisan. Espero que este individuo no vuelva poder a estafar a nadie. Estás avisados. Nadie da duros a cuatro pesetas.
Un saludo y espero que hayan disfrutado con este intento de investigación periodística.
malayoscuro
12-jun-2014, 16:11
No es el primero, ni será el último
kikepm
12-jun-2014, 16:16
JOJOJO, eres cruel ::::
Usu-Ario
12-jun-2014, 16:16
Hay cada energúmeno suelto por ahí... Nadie debería arriesgarse a comprar por Internet ningún a no ser que se sepa con total seguridad quién es el vendedor y qué se va a comprar.
Por cierto en el pastebin ese sale el link a su facebook, twitter y un porrón de cosas más. El tío ese no se caracteriza por ser discreto, no.
Gines_1968
12-jun-2014, 16:17
Muchísimas gracias por tanto esfuerzo y dedicación para desenmascarar una estafa.
Saludos.
panqueque
12-jun-2014, 16:18
Te recomiendo que lo imprimas todo y lo pongas en conocimiento del grupo GDT de la Guardia Civil.
Si necesitas más info o ayuda al respecto, mándame un privado.
amarillo.slim
12-jun-2014, 16:19
Tiene facebook asociado a ese email.
A su novia la amo hasta que me de un ictus.
Kicker Casillas
12-jun-2014, 16:24
Realmente no tengo tanto tiempo libre (aunque lo parezca)
No.... ::
¿Cuánto tiempo has perdido con todo esto?
Si hubieses sembrado un campo de patatas en vez de toda esta milonga te habrías hecho rico :no:
euriborfree
12-jun-2014, 16:28
5 estrellas, si señor
SilviuOG
12-jun-2014, 16:29
Tiene facebook asociado a ese email.
A su novia la amo hasta que me de un ictus.
no te emociones...seguro que es falsa también...jijiji
Enviado desde mi bq Aquaris 5 mediante Tapatalk
Accusatio Manifesta
12-jun-2014, 16:31
Un aplauso. Gracias por lo que has hecho y por documentarlo.
John Galt 007
12-jun-2014, 16:51
Buen trabajo.
Eso si, podrías dejar un enlace del hilo y todos los datos de los que dispongas al grupo de telemáticos de la GC. Se puede hacer de forma anónima y en un momento.
No se si servira para algo, pero cuanto mas se haga por jorobar a esta ralea, mejor.
sindicaleiro
12-jun-2014, 16:59
Buen trabajo. Sepa usted, que el mundo está lleno de mangantes y nadie regala nada.
dionbouton
12-jun-2014, 17:08
aparte -juraria que ese nick me suena de un jeta que en los foros de trading automatico va pidiendo EAs asi por la cara .
Monto un cierto revuelo hace no mucho , pidiendo a ver como podria descompilar un EA que le habrian prestado , para asi poder el venderlo.
Vamos , que pidio una demo de un EA asi para "evaluar" y el "amigo" quiere descompilarlo para asi poderselo atribuir el mismo. Asunto de por si merecedor de grande y sonada paliza.
en cualquier caso , si hay alguien que cree plausible que un tio con un EA que dobla el dinero cada mes, lo venda por 3000 pavos , casi se merece que le timen.
PS. La novia del estafador esta para comerle la regla a cucharadas
InsiderFX
12-jun-2014, 17:16
El estafador sigue por aquí:
Burbuja.info - Foro de economía - Perfil: forexea (http://www.burbuja.info/inmobiliaria/me ... rexea.html)
Malafollá
12-jun-2014, 17:35
hasta el historial dental sale... 8:
muyuu
12-jun-2014, 17:44
Hispanistán en estado puro.
Jorkomboi
12-jun-2014, 20:02
Es tan inútil que usa el mismo email para todo.
YOUTUBE (https://www.youtube.com/user/jdreina91)
Ahí les dejo el facebook del timador David Reina Martínez:
https://www.facebook.com/DavidBetico1991?fref=ts
Archivo de 30 fotos con el hilo borrado de burbuja por querido líder:
DavidReinaTimo.rar :: Free File Hosting - File Dropper: File Host for Mp3, Videos, Music, Documents.
Importante información sobre el estafador David Reina Martínez, o Jose David Reina Martínez bastante conocido en internet por vender EA´s sarama y gestionar cuentas que explota. Ha estado en este foro y lo frecuenta con algún usuario que todavía no he detectado. Hay varios users de este foro que ya han sido pillados pero usa nuevos. Es de Sevilla.
Forex.es
Aquí pueden ver cómo empieza una estafa:
consulta-sobre-mt4fxrobot-t8005.html
El archivo adjunto son 30 fotografías de un hilo de burbuja.info que ha solicitado eliminar con todas las coversaciones de cómo trata de estafar a un usuario.
Ver la Versión Completa : Producto financieros: Desenmascarando a un estafador: jdreina91 [trolleo&imagenes inside]
InsiderFX
12-jun-2014, 15:54
Todos recordaréis que hace dos días un tal "jdreina91" se registraba en Burbuja y su primer post en nuestro subforo Bolsa & Inversiones era para vender una potentísima y huevonuda EA que ofrece unas rentabilidades del 30 al 60% al mes con bajísimo riesgo. ¿Por qué lo vende, si tan buena es? Por caridad, por ayudar al prójimo. Yo huelo la diversión y es una oportunidad que no he podido dejar pasar.
Para los que no sepan los que es una EA, se trata de un robot que aplica un sistema automático, el cual se programa, y se diseña con unas reglas para comprar y vender en bolsa. Las EAs (expert advisors) son muy populares para Forex.
Me puse en contacto con el tal jdreina91, ante tal oferta que no podía dejar pasar, y empezamos a intercambiar emails. Investigando, vi que era peor de lo que pensaba, y procedo a relatar aquí la experiencia.
El hilo fue rápidamente borrado, y el usuario baneado (http://www.burbuja.info/inmobiliaria/bu ... baneo.html), aunque ha vuelto para "reclamar su dinero", pero eso es tema para más tarde.
El fin de este hilo no es más que desvelar como actua un estafador de estos, retratar a este estafador en concreto (que por cierto resulta que tiene un historial bien dilatado de trapicheos), que no pueda volver a hacerlo (esperemos que Google haga su trabajo), y por qué no, echarnos unas risas también.
Parte 1: El hilo
Aunque el hilo fue borrado rápido (tenemos unos moderadores más eficientes que un controlador aéreo) la caché de google nos deleita con el hilo original:
http://img.ctrlv.in/img/14/06/12/539996bee3f64.png
Parte 2: Primeros emails
Ante mi interés en el hilo por cosas básicas como backtests (pruebas del sistema en el pasado), recibo un privado preguntando por mi Skype. Como no me apetece dar mi skype ni hacerme uno falso, le doy un correo falso. Empezamos:
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/53987f6683858.png
Nota: Vaya, parece ser que del 30-60% de beneficio mensual hay que quitarle un 30-40% en real. Empezamos bien. Menos mal que es "honesto".
Foto de los resultados de la estregia en Backtest:
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/53987ee522533.gif
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/5398818126b09.png
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/5398803baabc6.png
Nota: Hemos pasado de comprar un producto que gana un 30-60% mensual a un 40-80%, en apenas 30 minutos.
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/5398814d83307.png
Nota: Es un timo muy extendido enseñar sistemas automáticos que ganan auténticas burradas en demo pero que en real ganan muy poco, y la mayoría de las veces pierden, ¿por qué? por que el las demos no tienen nada que ver con las condiciones reales. Cuando compras en demo puedes comprar 1000 millones de euros que tu operación siempre se ejecuta, mientras que si compras en real, afectas al mercado con tus movimientos, la liquidez cambia, los precios se mueven, hay retardos en la ejecución (normalmente entre milisegundos y 1 segundo). Por eso pido statements de cuentas reales.
Parte 3: Empieza la negociación, se trasca la estafa
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/539883a50c6de.png
Nota: Vaya vaya, no quiere mostrar "statement", es decir, historial de cuenta real "por que ha tenido problemas en el pasado". Vamos, que no tiene.
Nota2: Solo va a vender dos copias, increíble, que generoso.
Nota3: Aquí la imagen que me pasa: http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/539881c6f1fa7.png
Si esa es la cuenta a medias con su socio, tiene que tener unos 700.000$. Obviamente es una cuenta demo.
Nota4: 300€ paypal xD sin comentarios. Por un producto que te hace ganar mínimo 40% AL MES!!!! Tamos locossss!!! :
:http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/539883f9ba396.png
Solamente hay que sumar 2 más 2.
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/5398845113c61.png
Teresa de Calcuta vendiendo EAs. Que caritativo.
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/539884de1c07b.png
Nota: no he trabajado en el Santander
Nota2: no consumo coca
Nota3: Le ofrezco 1000€ por su producto mágico a cambio de que me enseñe un historial/statement de cuenta real.
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/539886624f8d7.png
Más largas
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/539886a92e364.png
Me monto mis películas y le ofrezco 2800€ a condición de que me enseñe un historial en una cuenta real. Tras enviar este email fui a hacerme unas palomitas.
InsiderFX
12-jun-2014, 15:55
Parte 4: El estafador cede
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/53988b9ca6cc3.png
Nota: "Yo no decido tu decides amigo! La oferta es muy buena"
Nota2: Estas son las fotos de "Historial real" que me envía:
Ya llama la atención que el historial sea de 2012 (lo que yo quería) mientras que las fotos de los gráficos de barras son de 2013 y 2014... Pero el detalle es el nombre del archivo: me llegó como live_statement.jpg. No creí que fuera tan menso, pero Google me sacó de mi error:
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/53988fc2b56b9.png
Y ahí está, la primera foto. Se confirma lo que era evidente :
: no ha ganado ni un duro con su sistema, y me intenta engañar con una foto sacada de Google. Aquí el link de Google: https://www.google.es/search?q="live_statement.jpg %22&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=k6yZU5W3IKXM0AW-sYFw&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1997&bih=1105&dpr=0.9#facrc=_&imgrc=LzYfDcAjp3ZWbM%253A%3BTQ 9ZXIkFBSiZfM%3Bhttp%253A%252F% 252Fwww.fishforex.com%252Fpict ures%252Flive_statement.jpg%3B http%253A%252F%252Fdig.do%252F fishforex.com%3B800%3B1640Un tío muy legal!!! Que pretende que meta 2500$ en un broker (muy muy turbio, ahora veréis) y le de la contraseña de la cuenta (aunque no podría hacer retiradas)
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/53988b36e1a5a.png
Tercer email seguido. Se está jaleando. Los 2800 se le escapan.
Para tener 700.000$ me está presionando mucho. Parece que ha trabajado en Jazztel.
InsiderFX
12-jun-2014, 15:56
Parte 5: Las cosas se ponen más interesantes
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/53988cb1efeff.png
Empiezan las cosas turbias. Investigo por encima el broker este y lo que me encuentro es de lo más escalofriante.
Regulations / Universal Markets Forex, FX Currency Online Trading, Foreign Exchange Broker (http://www.fxuniversalmarkets.com/regulations.html) aquí se puede ver que la empresa está regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de San Vicente y las Granadinas (una isla caribeña y paraíso fiscal, país de escasa reputación financiera, nido de estafas y delincuentes de guante blanco).
La cosa se agrava cuando vemos que la web está registrada bajo una empresa de privacidad: FxUniversalMarkets.com WHOIS, DNS, & Domain Info - DomainTools (http://whois.domaintools.com/fxuniversalmarkets.com)
Registrant Name: DOMAIN PRIVACY SERVICE FBO REGISTRANT ¿Quien quiere ocultarse?
Creation Date: 2014-05-23 T03 : 58 : 11Z Creado hace menos de 1 mes!!!! :
::::::::r oto2: Y ya trabajan con Morgan Stanley, BOA, Deustche Bank, etc. Según su web, son “un bróker ya establecido”Más increíble aún es que la web es increiblemente cutre, .html. Si os fijais en este link, el de "Seguridad de los fondos" o "Safety of Funds", pone "SAFATY OF FUNDS" fxuniversalmarkets.com/safaty-of-funds.html Safaty of Founds / Universal Markets Forex, FX Currency Online Trading, Foreign Exchange Broker (http://www.fxuniversalmarkets.com/safaty-of-funds.html). No creo que ningún estudio web pueda cometer error semejante. Solo una chapuza de un estafador es posible.
Pero todavía más increíble es que la web ni aparece en Google si buscamos "fx universal markets":
https://www.google.es/webhp?sourceid=ch ... %20markets
Sus oficinas están supuestamente en Nueva York, mientras que están registrados por la FSA de San Vicente. ¿Por qué no están regulados por la CFTC americana?
1330 Avenue of the Americas
Suite 330
New York, NY 10019
(Contact Us / Universal Markets Forex, FX Currency Online Trading, Foreign Exchange Broker (http://www.fxuniversalmarkets.com/contact-us.html))
Para rematar, si entramos en la web de la FSA de St, Vicente y las Granadinas no existe ninguna institución financiera registrada bajo ese nombre:
e-MAIL LOGIN (http://svgfsa.com/fin_institutions.html)
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/53988cd588e2e.png
Solo funciona en ese broker!!!!
Regulado por la FSA!!!!!1 (la de San Vicente y las Granadinas, no la de UK)
Y además pagan!!! La cualidad más importante de los brokers: que paguen!!! wow!!!
Le digo cuenta bancaria... pero NO! Solo paypal. Por que por cuenta bancaria le puedo denunciar y por paypal todo es más complicado. Solo pago eléctronico.
jdreina91@hotmail.com
Ahora el EA ha vuelto a dar una rentabilidad del 30 al 60% (durante un momento daba de 40 a 80%)
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/53988db33a968.png
Se huele el tufo y empiezo a presionar para pagar por banco.
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/53988dd93986b.png
No quiere lios con hacienda. Si, si.
Se empieza a hacer palpable su desesperación.
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/53988e9790478.png
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/53988eb873dc9.png
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/539891c475c6f.png
4 emails seguidos. Crecen los nervios, y para más inri le echan ya del foro.
InsiderFX
12-jun-2014, 15:56
Parte 6: Más mentiras.
http://img.ctrlv.in/img/14/06/11/5398920854e90.png
Me invento una excusa para retrasar el pago y le pregunto por la garantía. En el mundo de los "sistemas automáticos comerciales" es habitual ofrecer una garantía de 30 o 60 días, donde si no gana dinero el sistema automático se devuelve el importe.
Un poquillo más de datos del estafador y charlatanería.
Ya me lo podría haber pasado antes el historial.. pero no. Como se ve es la misma cuenta demo que tenía antes con 1.400.000 que ahora ha creido hasta 1.800.000.
Un par de apuntes. Gana 270.000$ en un día, lo que implica una ganancia aprox del 17% en un solo día. Sin comentarios, todos sabemos lo que significa eso. Otro apunte es que esta moviendo unas cantidades de 1000~1100 lotes por operación. Un lote estándar en forex son 100.000 unidades de divisa, por tanto está moviendo unos 100 millones de euros DE GOLPE (al ser EUR/USD) por operación, lo cual es imposible en un broker retail o minorista. Con esos volúmenes lo normal es trabajar en "segunda" o "primera" división, en exchanges de divisas o incluso en el mercado interbancario directamente.
Aparte, siendo a medias con su socio, son unos 800.000$ de patrimonio en un broker de San Vicente y las Granandinas. Evidentemente, todo mentira. Muy necesitado por 2800€ está teniendo mas de medio kilo en un paraíso fiscal.
http://img.ctrlv.in/img/14/06/12/539997ddafddb.png
Estos son los tres últimos mails recibidos de "David". Su insistencia es notable, parece un comercial de Securitas Direct y no un Lobo de Wall Street que gana unos 200.000$ a medias cada día.
---------- Post added 12-jun-2014 at 16:57 ----------
Parte 7: Último contacto, ahora por el foro
http://s28.postimg.org/u1si6o6jx/PRIVADOS.png
Más insistencia, más presión... Estos privados son de hoy y es el último contacto con el estafador.
Conclusión:
Es lamentable que se intente estafar a gente prometiendo cosas imposibles, y más aun que se haga de maneras tan burdas. Es aprovecharse de la avaricia de la gente. Lo más lamentable es que debe de haber gente que caiga.
¿Quién es ese tío? Bueno, buscando su correo jdreina91@hotmail.com en google he podido ver mucho más sobre él. Pero se mas o menos como funcionan las cosas y no voy a poner ningún dato personal. El resto lo dejo a quien quiera verlo. Eso sí, puedo decir que el historial del estafador es bastante dilatado. Ha vendido ropa de imitación y electrónica falsa de China, ha vendido cursos para ganar dinero en internet como referido, ha cobrado dinero como referido en brokers de opciones binarias, ha intentado vender EAs por foros de forex...
Realmente no tengo tanto tiempo libre (aunque lo parezca) y me voy a ahorrar una denuncia a la CNMV por vender productos de inversión sin autorización o licencia profesional, ni denuncias a Hacienda por intento de fraude fiscla, ni a la GC por intento de estafa, etc, etc. Pero podría.
Gracias a Google y buscando su nick, jdreina91, he encontrado este Pastebin con algo de información sobre él. Hay que ser poco inteligente para intentar estafar con el mismo nick que se registra uno en todos sitios, y dejar tanto rastro por internet. Parece ser que no es el primero que estafa y alguien ya ha recopilado información sobre este individuo:
PASTEBIN.COM jdreina91 (http://pastebin.com/Njvtgc1h) (Dentro están los links de los pastebins)
Esto es España señores. Mucho cuidado con todo. O pisas, o te pisan. Espero que este individuo no vuelva poder a estafar a nadie. Estás avisados. Nadie da duros a cuatro pesetas.
Un saludo y espero que hayan disfrutado con este intento de investigación periodística.
malayoscuro
12-jun-2014, 16:11
No es el primero, ni será el último
kikepm
12-jun-2014, 16:16
JOJOJO, eres cruel :
:::Usu-Ario
12-jun-2014, 16:16
Hay cada energúmeno suelto por ahí... Nadie debería arriesgarse a comprar por Internet ningún a no ser que se sepa con total seguridad quién es el vendedor y qué se va a comprar.
Por cierto en el pastebin ese sale el link a su facebook, twitter y un porrón de cosas más. El tío ese no se caracteriza por ser discreto, no.
Gines_1968
12-jun-2014, 16:17
Muchísimas gracias por tanto esfuerzo y dedicación para desenmascarar una estafa.
Saludos.
panqueque
12-jun-2014, 16:18
Te recomiendo que lo imprimas todo y lo pongas en conocimiento del grupo GDT de la Guardia Civil.
Si necesitas más info o ayuda al respecto, mándame un privado.
amarillo.slim
12-jun-2014, 16:19
Tiene facebook asociado a ese email.
A su novia la amo hasta que me de un ictus.
Kicker Casillas
12-jun-2014, 16:24
Realmente no tengo tanto tiempo libre (aunque lo parezca)
No.... :
:¿Cuánto tiempo has perdido con todo esto?
Si hubieses sembrado un campo de patatas en vez de toda esta milonga te habrías hecho rico :no:
euriborfree
12-jun-2014, 16:28
5 estrellas, si señor
SilviuOG
12-jun-2014, 16:29
Tiene facebook asociado a ese email.
A su novia la amo hasta que me de un ictus.
no te emociones...seguro que es falsa también...jijiji
Enviado desde mi bq Aquaris 5 mediante Tapatalk
Accusatio Manifesta
12-jun-2014, 16:31
Un aplauso. Gracias por lo que has hecho y por documentarlo.
John Galt 007
12-jun-2014, 16:51
Buen trabajo.
Eso si, podrías dejar un enlace del hilo y todos los datos de los que dispongas al grupo de telemáticos de la GC. Se puede hacer de forma anónima y en un momento.
No se si servira para algo, pero cuanto mas se haga por jorobar a esta ralea, mejor.
sindicaleiro
12-jun-2014, 16:59
Buen trabajo. Sepa usted, que el mundo está lleno de mangantes y nadie regala nada.
dionbouton
12-jun-2014, 17:08
aparte -juraria que ese nick me suena de un jeta que en los foros de trading automatico va pidiendo EAs asi por la cara .
Monto un cierto revuelo hace no mucho , pidiendo a ver como podria descompilar un EA que le habrian prestado , para asi poder el venderlo.
Vamos , que pidio una demo de un EA asi para "evaluar" y el "amigo" quiere descompilarlo para asi poderselo atribuir el mismo. Asunto de por si merecedor de grande y sonada paliza.
en cualquier caso , si hay alguien que cree plausible que un tio con un EA que dobla el dinero cada mes, lo venda por 3000 pavos , casi se merece que le timen.
PS. La novia del estafador esta para comerle la regla a cucharadas
InsiderFX
12-jun-2014, 17:16
El estafador sigue por aquí:
Burbuja.info - Foro de economía - Perfil: forexea (http://www.burbuja.info/inmobiliaria/me ... rexea.html)
Malafollá
12-jun-2014, 17:35
hasta el historial dental sale... 8:
muyuu
12-jun-2014, 17:44
Hispanistán en estado puro.
Jorkomboi
12-jun-2014, 20:02
Es tan inútil que usa el mismo email para todo.
YOUTUBE (https://www.youtube.com/user/jdreina91)
Ahí les dejo el facebook del timador David Reina Martínez:
https://www.facebook.com/DavidBetico1991?fref=ts
