Escrito por Giuseppe Pipitone
Barcelona y Cataluña, Costa Brava y Costa del Sol, las Islas Baleares y, sobre todo , Ibiza , las Islas Canarias y, en particular, Tenerife . También Murcia, Tarragona, Málaga, Valencia, por no hablar de la capital: Madrid . Se necesitan unos minutos para señalar en el mapa todas las ciudades y distritos donde está activo el crimen organizado al estilo de la mafia. Los clanes italianos Cosa nostra, camorra, 'ndrangheta y Sacra corona unita, y también el Hacha de color de Nigeria, los albaneses, los rusos ricos: de norte a sur, de este a oeste, llegando a las islas, la tierra del sol también parece haber sido besada por los tentáculos de la mitad de la piovra (pulpo) del mundo. Esta descripción se vuelve más precisa, por lo tanto, más larga si la persona que dibuja este mapa imaginario de la mafia en España es alguien que ha tratado con asociaciones criminales en la península ibérica durante muchos años. Al igual que José Grinda Gonzales y Juan José Rosa Álvarez , dos magistrados de Fiscalia que luchan contra la corrupción y el crimen organizado en Madrid con los que ilfattoquotidiano.it se reunió en la capital española el 24 de marzo de 2017.
EL MAPA DE MAFIAS EN UN PAÍS SIN MAFIA
En Italia, Grinda y Rosa serían dos fiscales de la Dirección del Distrito Antimafia (DDA), pero en España esa palabra, la palabra mafia, ni siquiera existe, así que tampoco los fiscales antimafia. En verdad, las palabras "Cosa nostra", "camorra", "ndrangheta" - las principales asociaciones criminales italianas - llenan las páginas de los archivos de investigación que ocupan cada rincón de la pequeña oficina de Grima en el primer piso de la calle Manuel Silvela 4 en Madrid , sede de la unidad anticorrupción Fiscalia. Sin embargo, en España , las asociaciones contra la mafia son las mismas que cualquier otra organización criminal: por ley, el clan camorra Nuvoletta , por ejemplo, debe ser tratado de la misma manera que cualquier pandilla normal de ladrones georgianos.
"Si la ley de asociación de la mafia se introdujera como está en Italia, muchos de nuestros problemas se resolverían", dicen los dos magistrados después de terminar de llenar el mapa de la península ibérica con una serie de alfileres, cada uno correspondiente a un criminal diferente. organización. “La 'ndrangheta está activa en Girona y en la provincia de Madrid , en Murcia y en Cataluña. La camorra está en Barcelona y Tarragona, pero también en Valencia y Tenerife. La camorra también se puede encontrar en Ibiza, donde Cosa nostra se estableció hace muchos años. La mafia siciliana también está en Zaragoza y, naturalmente, aquí también en Madrid ”. Explica Rosa que ha estado investigando en las asociaciones criminales italianas durante años.
"En Málaga, por otro lado, hay un poco de todo", agrega Grinda , quien parece casi citar el informe italiano DIA de 2016 . En ese informe se destaca la importancia logística de España, utilizada como plataforma tanto por los narcotraficantes latinoamericanos como por los clanes europeos : a este respecto, España es una especie de refugio seguro para la mitad de las asociaciones criminales del mundo. “Todas las organizaciones criminales presentes en España se dedican al tráfico de drojas, dentro de nuestro país, pero sobre todo hacia Europa : Italia, Holanda , Francia, Bélgica, Alemania.", Explica Grinda, quien continúa diciendo:" Cuando digo todas las organizaciones criminales me refiero a todas. Todos están aquí en España: italianos , albaneses, nigerianos , pero sobre todo rusos que son la mafia emergente aquí ”.
El juez español en los últimos años, de hecho, ha llevado a cabo dos investigaciones importantes sobre organizaciones criminales que han trasladado su área de influencia de Moscú a la península ibérica, gracias a las importantes relaciones con empresarios y políticos del más alto nivel en su tierra natal. Estas operaciones llevaron al arresto de más de 60 personas, incluidos cuatro padrinos superiores. “Los rusos , continúa, se mueven sobre un territorio más restringido que los grupos italianos. Podríamos decir que tienen una mayor presencia en el mar: Barcelona , Tarragona, Mallorca , Alicante, Málaga. Esto se debe a los grandes envíos de cocaína desde América Latina. vienen por mar, mientras que los de marihuana llegan de África y más recientemente incluso de Albania.
Fiscalia Contra la Corruptiòn y la Criminalidad Organizada
ITALIA-ESPAÑA: DOS PAÍSES PARA UNA MAFIA
Pero, ¿cómo se percibe la presencia de las mafias en España ? Los magistrados españoles hacen una clara división: “Si hablamos de preocupación, alarma pública, entonces está claro que los más temidos por la población son los clanes georgianos que roban apartamentos, personas y tiendas. Es normal que las personas perciban más claramente los peligros relacionados con la propiedad privada, el robo en comparación con el lavado de dinero. También porque ni siquiera ves ladrones georgianos : atraen la menor atención posible, gastan poco, viven en propiedades alquiladas y conducen autos usados, casi todas sus ganancias se envían a su país de origen. No dejan nada aquí, excepto el miedo a los turistas y españoles de ser robados ”.
El problema se vuelve más complejo cuando se habla de organizaciones más poderosas que los ladrones de casas normales, incluso cuando se organizan en asociaciones criminales. “Todas las mafias , explica Rosa, eligen España por dos razones: en primer lugar, porque es aquí donde llegan las drojas desde América Latina . Y luego, porque es aquí donde se invierten los ingresos del tráfico de esas mismas drojas puestas en los mercados mundiales. Y fue siguiendo los rastros de las drojas que los investigadores italianos descubrieron cómo España se ha convertido en el "motor" para manejar y vender drojas en el viejo continente. Un punto focal tan activo como para tener un impacto directo en el poder de los clanes.
En enero de 2016, por ejemplo, la DIA comenzó una operación contra el clan camorra Nuvoletta por tráfico internacional de drojas. Como resultado de la investigación, surgió un cambio en el equilibrio administrativo del tráfico de drojas desde España , tras*mitido por el clan Polverino, diezmado por los arrestos, a su aliada de todos los tiempos, Nuvoletta , que volvió a la vanguardia en los últimos años. Las investigaciones fueron un esfuerzo cooperativo entre investigadores italianos y españoles: de esta manera pudieron demostrar la existencia de afiliados de las familias de la mafia italiana en España. "El arresto de Domenico Verde - dice Rosa - nos hizo comprender que el PolverinoEl clan camorra está presente y activo en España en la misma medida que en Italia: no hay fronteras. En Italia ven la cocaína que llega de España, aquí lavan las ganancias que obtuvieron vendiendo en Italia ”. Es como si los asuntos criminales del clan Polverino estuvieran divididos en dos ramas, dos sectores económicos circulares entre dos países.
DIRTY MONEY AT PUERTA DEL SOL
Según el informe "Inversiones de la mafia", del centro de investigación tras*crime de la Universidad Católica de Milán para el Ministerio del Interior de Italia, la gama de sectores en los que los clanes italianos lavan dinero es amplio y heterogéneo: desde los restaurantes y pizzerías normales hasta hoteles, desde agencias inmobiliarias hasta empresas constructoras, desde empresas dedicadas al tras*porte hasta el comercio mayorista, pasando por la agricultura y la pesca. Son investigaciones como la "fruta de la pasión" las que una vez más ponen de manifiesto los intentos de expansión del grupo Moccia en el mercado de frutas y verduras de Barcelona .
O como la misma investigación que diezmó al clan Polverino , listo para invertir millones, pero fracasó, para construir 25 casas con terraza en Tarragona. La pregunta que me viene a la mente es: ¿cómo funcionan las empresas y agencias de los clanes en España? ¿Respetan las normas o se comportan de la misma manera que lo hacen en Italia, amenazando a la competencia y dopando el mercado con precios bajos, licitaciones fijas y trabajadores en efectivo? “Hasta ahora parece que tienden a cumplir con las leyes. A lo sumo, pagan sus impuestos tarde pero no hemos encontrado ejemplos de negocios de clanes que amenacen la competencia honesta. Esto se debe a que las mafias no tienen un control completo sobre el territorio en España: aquí las mafias actúan como personas normales. Por supuesto, está el inframundo, donde las mismas personas que administran empresas de construcción y restaurantes se dedican al narcotráfico ”.
Dice Grinda, quien quizás haya leído las intercepciones en la investigación del Mundo Medio sobre la capital de la mafia. Para comprender cuán extendida es la realidad de la mafia en España, el juez indica un punto detrás de él, fuera de la ventana de su oficina. “Allí hay un restaurante llamado Todo el Peppino , que ha estado en el centro de algunas de nuestras consultas. Los propietarios son Salvatore y Raffaele Romano . En diciembre de 2014, Salvatore fue asesinado: a su esposa le dijeron que estaba vagando por el bosque. Pero se había ido a América del Sur: quería tratar personalmente con los narcos. Quería hacer negocios eliminando al intermediario Raffaele Imperiale, que está cumpliendo una pena de prisión en Italia : pero Romanonunca regresó de América del Sur ". La historia de Romano cuenta algo más. Para reparar las relaciones entre el dueño del restaurante muerto y Imperiale, habría sido necesario saber que eran del mismo clan. “Pero no podían saber esto en Italia porque Imperiale y Romano son dos familias diferentes: no son un clan apropiado. Lo mismo sucedió cuando estábamos investigando el clan Aprea-Romano . Examinando a los magistrados en Nápoles con quienes hemos estado colaborando durante algunos años, nos dijeron que no era posible que estuvieran trabajando juntos porque en Scampia los Aprea y los Romanos habían estado enemistados durante años. Pero eran: familias diferentes, a menudo enemigas en Italia., hagamos negocios juntos en Madrid ".
Josè Grinda Gonzales
ROBOS DENTRO DE LA LEY
Y si las áreas principales de las ciudades españolas más grandes han sido testigos de un florecimiento en restaurantes, hoteles y edificios administrados y construidos por las mafias que hablan italiano, la forma en que las mafias hechas en Moscú se han asentado es muy diferente. "Los rusos lavan mucho, las mafias italianas llegaron mucho antes, en los años 90, pero la mafia rusa realmente ha penetrado en la economía española , gracias a importantes inversiones, todas realizadas en los últimos 10 años", explica Grinda , quien hace cuatro meses envió la antigua Unión Soviética un informe de más de 500 páginas sobre Vory v Zakonelo que significa ladrones dentro de la ley y es el nombre que los grandes jefes de la mafia rusa le han dado a su organización. No solo se incluyen los nombres de gángsters y delincuentes en esas páginas, sino también los de personalidades de alto perfil. Como Michael Cherney y su ex socio comercial Oleg Deripaska . Son los magnates rusos más ricos , por lo tanto globales, en el campo del aluminio. Citado en los Papeles de Panamá como multimillonario, en 2014 Interpol emitió una orden de arresto contra Cherney sobre la base de las acusaciones hechas por Grinda.
“Partiendo de los asuntos de una compañía de hierro en Alicante, pudimos demostrar que Cherney es culpable de asociación con intención criminal y lavado de dinero. Enviamos nuestros archivos de investigación a la fiscalía rusa : estamos seguros ", continúa Grinda , quien relaciona la investigación de" ladrones dentro de la ley "con las graves acusaciones que se hicieron contra él en España. De hecho, algunos periódicos ibéricos han publicado recientemente noticias de una denuncia presentada en su contra por el abogado español Ignacio Pelàez , quien solicitó que se reabriera un caso contra Grinda . Las acusaciones son blasfemas: pedofilia, causada por algunos tuits que, según Peràez, habían sido publicados en Twitter por el magistrado a una menor de edad.
"La fiscalía rusa me advirtió que el ex ministro de tecnología Leonid Reiman le había pagado a Ignacio Peláez para acusarme de pedofilia, arruinando así mi imagen pública y causando mi destrucción", alega Grinda . De hecho, la investigación de la mafia rusa en España se convirtió en algún momento en una historia de espías de chantaje, venganza y nombres poderosos. Muy poderoso. Primero que todo es precisamente el de Reiman, el segundo es el del ex ministro de defensa Anatolij Serdukov, el tercero es el del presidente ruso Vladimir pilinguin . Según un cable enviado a Washington por el embajador estadounidense en Madrid, Grinda había revelado a un oficial del FBI que Rusia es finalmente "un estado virtual de la mafia, donde es imposible distinguir las actividades del gobierno de las de las organizaciones criminales". Según los resultados de las investigaciones de los magistrados españoles, informa el cable revelado por Wikileaks y publicado en The Guardian el 3 de enero de 2010, "Rusia y sus agencias de inteligencia están utilizando jefes de la mafia para llevar a cabo operaciones criminales como el tráfico de armas de fuego". La estrategia de Moscú , aún según las palabras acreditadas a Grinda, es "usar grupos del crimen organizado para hacer lo que el gobierno no puede hacer oficialmente", como toda una serie de operaciones para desestabilizar a Turquía o instalar personas en Chechenia, Bielorrusia y Ucrania que son leales aVladimir pilinguin .
“No tengo ninguna investigación relacionada con pilinguin , niega plácidamente a Grinda . “Wikileaks repite lo que un miembro del FBI dice haber escuchado de mí. Pero los hechos son de otra manera. Hubo una reunión entre estadounidenses y españoles.examinando a los fiscales en enero de 2010, porque Estados Unidos estaba presionando para luchar contra la mafia rusa. Pidieron a los fiscales españoles que cooperen. Fueron los Estados Unidos quienes pidieron ayuda. El fiscal general español me pidió que abordara la cuestión de la mafia rusa. Y me encontré con un agente del FBI. No puedo revelar lo que se dijo porque fue una reunión privada. Solo puedo decir que no hay ninguna investigación sobre pilinguin en España. Al menos no en esta oficina ”. Se presumieron las conexiones con el Kremlin debido a las relaciones entre los miembros de la mafia rusa presentes en España y dos ex ministros de Moscú , que en realidad son Serdukov y Reiman . El nombre de pilinguinse menciona tres veces, por cierto, en el extenso informe de los magistrados españoles, porque algunos sospechosos lo pronunciaron. “Repito: no hay absolutamente ninguna investigación relacionada con Vladimir pilinguin. Nuestro informe fue enviado a la fiscalía rusa con la que estamos tratando de colaborar. Es lo mismo localizado por el abogado Pelàez en Moscú, donde conoció a Reiman, quien le pidió que hiciera esas acusaciones en mi contra. Lo que hizo Pelàez claramente tenía la intención de dañar mi vida pública. Pero en diez años de investigar a los rusos, he aprendido que con ellos un viejo dicho español encaja: o plomo o plata ”. Significado literal: como repite a menudo Pablo Escobar en la serie de televisión Narcos- o plomo o plata. Grind lo traduce de manera ligeramente diferente: "O te dejas corromper o te causaremos la fin civil".
Restaurante Totò y Peppino en Madrid
Un problema común. Y UNA COMUNIDAD
En España , sin embargo, no solo la geografía criminal ha sido colonizada por la presencia de la mitad de los clanes de la mafia del continente. En los últimos años, los instrumentos legislativos ibéricos se han actualizado y modificado tomando como ejemplo el único país de Europa que tiene más experiencia en la lucha contra la mafia, a saber, Italia. El informe de DIA 2016 recuerda que fue en España donde se llevó a cabo uno de los pocos ejemplos de confiscación de cosa juzgada en el extranjero. Esto se refiere a 16 propiedades y 3 negocios que producen y venden petróleo confiscado a los hermanos Diego e Ignazio Agrò de Racalmuto , en la provincia de Agrigento.
"En los últimos años se han visto algunas reformas, especialmente después de 2010, cuando se modificaron las normas de lavado de dinero y se hizo posible la incautación de bienes, pero la legislación aún no es comparable a la italiana", dice Rosa, quien junto con Grinda y Hace unos meses, otros colegas propusieron la introducción de una nueva reforma: “Sugerimos insertar el delito de asociación de la mafia, ya que actualmente todas las organizaciones criminales reciben el mismo trato. También es fundamental importar la regulación de la confiscación de bienes, como se ha hecho en Italia ”. Juan Fernando López Aguilar , ex ministro de justicia en el primer gobierno de Josè Zapatero(2004 - 2007) y actualmente miembro del Parlamento Europeo para el PSE, es más optimista sobre las leyes españolas contra la mafia: ilfattoquotidiano.it se reunió con él el 27 de abril de 2017 en Bruselas . "Creo, dice López Aguilar , que España es uno de los países más avanzados de la UE en cuanto a leyes contra la mafia. Esto se debe a que los otros estados miembros subestiman el problema, piensan que es solo una prioridad italiana o española . Es el mismo tipo de situación que se vio en el pasado cuando en España nos asaltó el terrorismo y le pedimos ayuda a Bruxelles. Sin embargo, en Europa lo consideraron solo nuestro problema: ahora se han dado cuenta de que el terrorismo es un problema de todos ”. Además de la legislación nacional, Grinday Rosa también se queja de varias dificultades cuando tiene que tratar con otros estados miembros de la UE. “Las leyes de extradición deberían ser más homogéneas. - dicen - déjenme dar el mismo ejemplo que di hace tres meses en el parlamento europeo: si un criminal español en general es arrestado en Francia, la extradición es casi inmediata. Si el arresto se realiza en Alemania, siempre es un gran problema. En verdad, el sueño sería tener un código penal unificado en Europa, pero obviamente las leyes también tendrían que ser las mismas ”.
Spain, a safe haven for mafias in a mafia-free country. Under the shadow of the Kremlin - Il Fatto Quotidiano
Barcelona y Cataluña, Costa Brava y Costa del Sol, las Islas Baleares y, sobre todo , Ibiza , las Islas Canarias y, en particular, Tenerife . También Murcia, Tarragona, Málaga, Valencia, por no hablar de la capital: Madrid . Se necesitan unos minutos para señalar en el mapa todas las ciudades y distritos donde está activo el crimen organizado al estilo de la mafia. Los clanes italianos Cosa nostra, camorra, 'ndrangheta y Sacra corona unita, y también el Hacha de color de Nigeria, los albaneses, los rusos ricos: de norte a sur, de este a oeste, llegando a las islas, la tierra del sol también parece haber sido besada por los tentáculos de la mitad de la piovra (pulpo) del mundo. Esta descripción se vuelve más precisa, por lo tanto, más larga si la persona que dibuja este mapa imaginario de la mafia en España es alguien que ha tratado con asociaciones criminales en la península ibérica durante muchos años. Al igual que José Grinda Gonzales y Juan José Rosa Álvarez , dos magistrados de Fiscalia que luchan contra la corrupción y el crimen organizado en Madrid con los que ilfattoquotidiano.it se reunió en la capital española el 24 de marzo de 2017.
EL MAPA DE MAFIAS EN UN PAÍS SIN MAFIA
En Italia, Grinda y Rosa serían dos fiscales de la Dirección del Distrito Antimafia (DDA), pero en España esa palabra, la palabra mafia, ni siquiera existe, así que tampoco los fiscales antimafia. En verdad, las palabras "Cosa nostra", "camorra", "ndrangheta" - las principales asociaciones criminales italianas - llenan las páginas de los archivos de investigación que ocupan cada rincón de la pequeña oficina de Grima en el primer piso de la calle Manuel Silvela 4 en Madrid , sede de la unidad anticorrupción Fiscalia. Sin embargo, en España , las asociaciones contra la mafia son las mismas que cualquier otra organización criminal: por ley, el clan camorra Nuvoletta , por ejemplo, debe ser tratado de la misma manera que cualquier pandilla normal de ladrones georgianos.
"Si la ley de asociación de la mafia se introdujera como está en Italia, muchos de nuestros problemas se resolverían", dicen los dos magistrados después de terminar de llenar el mapa de la península ibérica con una serie de alfileres, cada uno correspondiente a un criminal diferente. organización. “La 'ndrangheta está activa en Girona y en la provincia de Madrid , en Murcia y en Cataluña. La camorra está en Barcelona y Tarragona, pero también en Valencia y Tenerife. La camorra también se puede encontrar en Ibiza, donde Cosa nostra se estableció hace muchos años. La mafia siciliana también está en Zaragoza y, naturalmente, aquí también en Madrid ”. Explica Rosa que ha estado investigando en las asociaciones criminales italianas durante años.
"En Málaga, por otro lado, hay un poco de todo", agrega Grinda , quien parece casi citar el informe italiano DIA de 2016 . En ese informe se destaca la importancia logística de España, utilizada como plataforma tanto por los narcotraficantes latinoamericanos como por los clanes europeos : a este respecto, España es una especie de refugio seguro para la mitad de las asociaciones criminales del mundo. “Todas las organizaciones criminales presentes en España se dedican al tráfico de drojas, dentro de nuestro país, pero sobre todo hacia Europa : Italia, Holanda , Francia, Bélgica, Alemania.", Explica Grinda, quien continúa diciendo:" Cuando digo todas las organizaciones criminales me refiero a todas. Todos están aquí en España: italianos , albaneses, nigerianos , pero sobre todo rusos que son la mafia emergente aquí ”.
El juez español en los últimos años, de hecho, ha llevado a cabo dos investigaciones importantes sobre organizaciones criminales que han trasladado su área de influencia de Moscú a la península ibérica, gracias a las importantes relaciones con empresarios y políticos del más alto nivel en su tierra natal. Estas operaciones llevaron al arresto de más de 60 personas, incluidos cuatro padrinos superiores. “Los rusos , continúa, se mueven sobre un territorio más restringido que los grupos italianos. Podríamos decir que tienen una mayor presencia en el mar: Barcelona , Tarragona, Mallorca , Alicante, Málaga. Esto se debe a los grandes envíos de cocaína desde América Latina. vienen por mar, mientras que los de marihuana llegan de África y más recientemente incluso de Albania.
Fiscalia Contra la Corruptiòn y la Criminalidad Organizada
ITALIA-ESPAÑA: DOS PAÍSES PARA UNA MAFIA
Pero, ¿cómo se percibe la presencia de las mafias en España ? Los magistrados españoles hacen una clara división: “Si hablamos de preocupación, alarma pública, entonces está claro que los más temidos por la población son los clanes georgianos que roban apartamentos, personas y tiendas. Es normal que las personas perciban más claramente los peligros relacionados con la propiedad privada, el robo en comparación con el lavado de dinero. También porque ni siquiera ves ladrones georgianos : atraen la menor atención posible, gastan poco, viven en propiedades alquiladas y conducen autos usados, casi todas sus ganancias se envían a su país de origen. No dejan nada aquí, excepto el miedo a los turistas y españoles de ser robados ”.
El problema se vuelve más complejo cuando se habla de organizaciones más poderosas que los ladrones de casas normales, incluso cuando se organizan en asociaciones criminales. “Todas las mafias , explica Rosa, eligen España por dos razones: en primer lugar, porque es aquí donde llegan las drojas desde América Latina . Y luego, porque es aquí donde se invierten los ingresos del tráfico de esas mismas drojas puestas en los mercados mundiales. Y fue siguiendo los rastros de las drojas que los investigadores italianos descubrieron cómo España se ha convertido en el "motor" para manejar y vender drojas en el viejo continente. Un punto focal tan activo como para tener un impacto directo en el poder de los clanes.
En enero de 2016, por ejemplo, la DIA comenzó una operación contra el clan camorra Nuvoletta por tráfico internacional de drojas. Como resultado de la investigación, surgió un cambio en el equilibrio administrativo del tráfico de drojas desde España , tras*mitido por el clan Polverino, diezmado por los arrestos, a su aliada de todos los tiempos, Nuvoletta , que volvió a la vanguardia en los últimos años. Las investigaciones fueron un esfuerzo cooperativo entre investigadores italianos y españoles: de esta manera pudieron demostrar la existencia de afiliados de las familias de la mafia italiana en España. "El arresto de Domenico Verde - dice Rosa - nos hizo comprender que el PolverinoEl clan camorra está presente y activo en España en la misma medida que en Italia: no hay fronteras. En Italia ven la cocaína que llega de España, aquí lavan las ganancias que obtuvieron vendiendo en Italia ”. Es como si los asuntos criminales del clan Polverino estuvieran divididos en dos ramas, dos sectores económicos circulares entre dos países.
DIRTY MONEY AT PUERTA DEL SOL
Según el informe "Inversiones de la mafia", del centro de investigación tras*crime de la Universidad Católica de Milán para el Ministerio del Interior de Italia, la gama de sectores en los que los clanes italianos lavan dinero es amplio y heterogéneo: desde los restaurantes y pizzerías normales hasta hoteles, desde agencias inmobiliarias hasta empresas constructoras, desde empresas dedicadas al tras*porte hasta el comercio mayorista, pasando por la agricultura y la pesca. Son investigaciones como la "fruta de la pasión" las que una vez más ponen de manifiesto los intentos de expansión del grupo Moccia en el mercado de frutas y verduras de Barcelona .
O como la misma investigación que diezmó al clan Polverino , listo para invertir millones, pero fracasó, para construir 25 casas con terraza en Tarragona. La pregunta que me viene a la mente es: ¿cómo funcionan las empresas y agencias de los clanes en España? ¿Respetan las normas o se comportan de la misma manera que lo hacen en Italia, amenazando a la competencia y dopando el mercado con precios bajos, licitaciones fijas y trabajadores en efectivo? “Hasta ahora parece que tienden a cumplir con las leyes. A lo sumo, pagan sus impuestos tarde pero no hemos encontrado ejemplos de negocios de clanes que amenacen la competencia honesta. Esto se debe a que las mafias no tienen un control completo sobre el territorio en España: aquí las mafias actúan como personas normales. Por supuesto, está el inframundo, donde las mismas personas que administran empresas de construcción y restaurantes se dedican al narcotráfico ”.
Dice Grinda, quien quizás haya leído las intercepciones en la investigación del Mundo Medio sobre la capital de la mafia. Para comprender cuán extendida es la realidad de la mafia en España, el juez indica un punto detrás de él, fuera de la ventana de su oficina. “Allí hay un restaurante llamado Todo el Peppino , que ha estado en el centro de algunas de nuestras consultas. Los propietarios son Salvatore y Raffaele Romano . En diciembre de 2014, Salvatore fue asesinado: a su esposa le dijeron que estaba vagando por el bosque. Pero se había ido a América del Sur: quería tratar personalmente con los narcos. Quería hacer negocios eliminando al intermediario Raffaele Imperiale, que está cumpliendo una pena de prisión en Italia : pero Romanonunca regresó de América del Sur ". La historia de Romano cuenta algo más. Para reparar las relaciones entre el dueño del restaurante muerto y Imperiale, habría sido necesario saber que eran del mismo clan. “Pero no podían saber esto en Italia porque Imperiale y Romano son dos familias diferentes: no son un clan apropiado. Lo mismo sucedió cuando estábamos investigando el clan Aprea-Romano . Examinando a los magistrados en Nápoles con quienes hemos estado colaborando durante algunos años, nos dijeron que no era posible que estuvieran trabajando juntos porque en Scampia los Aprea y los Romanos habían estado enemistados durante años. Pero eran: familias diferentes, a menudo enemigas en Italia., hagamos negocios juntos en Madrid ".
Josè Grinda Gonzales
ROBOS DENTRO DE LA LEY
Y si las áreas principales de las ciudades españolas más grandes han sido testigos de un florecimiento en restaurantes, hoteles y edificios administrados y construidos por las mafias que hablan italiano, la forma en que las mafias hechas en Moscú se han asentado es muy diferente. "Los rusos lavan mucho, las mafias italianas llegaron mucho antes, en los años 90, pero la mafia rusa realmente ha penetrado en la economía española , gracias a importantes inversiones, todas realizadas en los últimos 10 años", explica Grinda , quien hace cuatro meses envió la antigua Unión Soviética un informe de más de 500 páginas sobre Vory v Zakonelo que significa ladrones dentro de la ley y es el nombre que los grandes jefes de la mafia rusa le han dado a su organización. No solo se incluyen los nombres de gángsters y delincuentes en esas páginas, sino también los de personalidades de alto perfil. Como Michael Cherney y su ex socio comercial Oleg Deripaska . Son los magnates rusos más ricos , por lo tanto globales, en el campo del aluminio. Citado en los Papeles de Panamá como multimillonario, en 2014 Interpol emitió una orden de arresto contra Cherney sobre la base de las acusaciones hechas por Grinda.
“Partiendo de los asuntos de una compañía de hierro en Alicante, pudimos demostrar que Cherney es culpable de asociación con intención criminal y lavado de dinero. Enviamos nuestros archivos de investigación a la fiscalía rusa : estamos seguros ", continúa Grinda , quien relaciona la investigación de" ladrones dentro de la ley "con las graves acusaciones que se hicieron contra él en España. De hecho, algunos periódicos ibéricos han publicado recientemente noticias de una denuncia presentada en su contra por el abogado español Ignacio Pelàez , quien solicitó que se reabriera un caso contra Grinda . Las acusaciones son blasfemas: pedofilia, causada por algunos tuits que, según Peràez, habían sido publicados en Twitter por el magistrado a una menor de edad.
"La fiscalía rusa me advirtió que el ex ministro de tecnología Leonid Reiman le había pagado a Ignacio Peláez para acusarme de pedofilia, arruinando así mi imagen pública y causando mi destrucción", alega Grinda . De hecho, la investigación de la mafia rusa en España se convirtió en algún momento en una historia de espías de chantaje, venganza y nombres poderosos. Muy poderoso. Primero que todo es precisamente el de Reiman, el segundo es el del ex ministro de defensa Anatolij Serdukov, el tercero es el del presidente ruso Vladimir pilinguin . Según un cable enviado a Washington por el embajador estadounidense en Madrid, Grinda había revelado a un oficial del FBI que Rusia es finalmente "un estado virtual de la mafia, donde es imposible distinguir las actividades del gobierno de las de las organizaciones criminales". Según los resultados de las investigaciones de los magistrados españoles, informa el cable revelado por Wikileaks y publicado en The Guardian el 3 de enero de 2010, "Rusia y sus agencias de inteligencia están utilizando jefes de la mafia para llevar a cabo operaciones criminales como el tráfico de armas de fuego". La estrategia de Moscú , aún según las palabras acreditadas a Grinda, es "usar grupos del crimen organizado para hacer lo que el gobierno no puede hacer oficialmente", como toda una serie de operaciones para desestabilizar a Turquía o instalar personas en Chechenia, Bielorrusia y Ucrania que son leales aVladimir pilinguin .
“No tengo ninguna investigación relacionada con pilinguin , niega plácidamente a Grinda . “Wikileaks repite lo que un miembro del FBI dice haber escuchado de mí. Pero los hechos son de otra manera. Hubo una reunión entre estadounidenses y españoles.examinando a los fiscales en enero de 2010, porque Estados Unidos estaba presionando para luchar contra la mafia rusa. Pidieron a los fiscales españoles que cooperen. Fueron los Estados Unidos quienes pidieron ayuda. El fiscal general español me pidió que abordara la cuestión de la mafia rusa. Y me encontré con un agente del FBI. No puedo revelar lo que se dijo porque fue una reunión privada. Solo puedo decir que no hay ninguna investigación sobre pilinguin en España. Al menos no en esta oficina ”. Se presumieron las conexiones con el Kremlin debido a las relaciones entre los miembros de la mafia rusa presentes en España y dos ex ministros de Moscú , que en realidad son Serdukov y Reiman . El nombre de pilinguinse menciona tres veces, por cierto, en el extenso informe de los magistrados españoles, porque algunos sospechosos lo pronunciaron. “Repito: no hay absolutamente ninguna investigación relacionada con Vladimir pilinguin. Nuestro informe fue enviado a la fiscalía rusa con la que estamos tratando de colaborar. Es lo mismo localizado por el abogado Pelàez en Moscú, donde conoció a Reiman, quien le pidió que hiciera esas acusaciones en mi contra. Lo que hizo Pelàez claramente tenía la intención de dañar mi vida pública. Pero en diez años de investigar a los rusos, he aprendido que con ellos un viejo dicho español encaja: o plomo o plata ”. Significado literal: como repite a menudo Pablo Escobar en la serie de televisión Narcos- o plomo o plata. Grind lo traduce de manera ligeramente diferente: "O te dejas corromper o te causaremos la fin civil".
Restaurante Totò y Peppino en Madrid
Un problema común. Y UNA COMUNIDAD
En España , sin embargo, no solo la geografía criminal ha sido colonizada por la presencia de la mitad de los clanes de la mafia del continente. En los últimos años, los instrumentos legislativos ibéricos se han actualizado y modificado tomando como ejemplo el único país de Europa que tiene más experiencia en la lucha contra la mafia, a saber, Italia. El informe de DIA 2016 recuerda que fue en España donde se llevó a cabo uno de los pocos ejemplos de confiscación de cosa juzgada en el extranjero. Esto se refiere a 16 propiedades y 3 negocios que producen y venden petróleo confiscado a los hermanos Diego e Ignazio Agrò de Racalmuto , en la provincia de Agrigento.
"En los últimos años se han visto algunas reformas, especialmente después de 2010, cuando se modificaron las normas de lavado de dinero y se hizo posible la incautación de bienes, pero la legislación aún no es comparable a la italiana", dice Rosa, quien junto con Grinda y Hace unos meses, otros colegas propusieron la introducción de una nueva reforma: “Sugerimos insertar el delito de asociación de la mafia, ya que actualmente todas las organizaciones criminales reciben el mismo trato. También es fundamental importar la regulación de la confiscación de bienes, como se ha hecho en Italia ”. Juan Fernando López Aguilar , ex ministro de justicia en el primer gobierno de Josè Zapatero(2004 - 2007) y actualmente miembro del Parlamento Europeo para el PSE, es más optimista sobre las leyes españolas contra la mafia: ilfattoquotidiano.it se reunió con él el 27 de abril de 2017 en Bruselas . "Creo, dice López Aguilar , que España es uno de los países más avanzados de la UE en cuanto a leyes contra la mafia. Esto se debe a que los otros estados miembros subestiman el problema, piensan que es solo una prioridad italiana o española . Es el mismo tipo de situación que se vio en el pasado cuando en España nos asaltó el terrorismo y le pedimos ayuda a Bruxelles. Sin embargo, en Europa lo consideraron solo nuestro problema: ahora se han dado cuenta de que el terrorismo es un problema de todos ”. Además de la legislación nacional, Grinday Rosa también se queja de varias dificultades cuando tiene que tratar con otros estados miembros de la UE. “Las leyes de extradición deberían ser más homogéneas. - dicen - déjenme dar el mismo ejemplo que di hace tres meses en el parlamento europeo: si un criminal español en general es arrestado en Francia, la extradición es casi inmediata. Si el arresto se realiza en Alemania, siempre es un gran problema. En verdad, el sueño sería tener un código penal unificado en Europa, pero obviamente las leyes también tendrían que ser las mismas ”.
Spain, a safe haven for mafias in a mafia-free country. Under the shadow of the Kremlin - Il Fatto Quotidiano
