Pura Sangre
Madmaxista
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El periódico alemán Sueddeutsche Zeitung y otros medios, entre ellos el español Infolibre, dijeron el domingo que una filtración de datos de Credit Suisse, el segundo banco más grande de Suiza, revela detalles de las cuentas de más de 30,000 clientes, algunos de ellos dictadores, criminales y políticos corruptos, y apunta a posibles fallos por parte del banco en los controles de muchos clientes.
Infolibre afirmó que entre estos clientes se encuentran el rey Abdulá II de Jordania, que tuvo una cuenta con 230 millones de francos suizos; el ex jefe del ejército argelino Khaled Nazzar; el antiguo jefe de la inteligencia venezolana bajo el mandato de Hugo Chávez, Carlos Luis Aguilera Borjas; o los hijos de dos ex presidentes, Nursultan Nazarbayev de Kazajistán, e Islam Karimov de Uzbekistán, que controlaban sus cuentas mientras sus padres estaban en el poder.
El banco suiza ha tenido cuentas a nombre del rey Abdulá II de Jordania y de Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiu, biznieto e Franco
El único español cuyo nombre ha hecho público Infolibre es Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiu, biznieto del dictador Francisco Franco, que junto a su mujer, Margarita Vargas, hija de Víctor Vargas, el llamado 'banquero de Chávez', figuró en una cuenta con 1,2 millones a nombre de una empresa de Panamá. La cuenta fue cerrada en 2017, según informa el periódico digital.
Credit Suisse dijo en un comunicado que "rechaza enérgicamente las acusaciones e insinuaciones sobre las supuestas prácticas comerciales del banco". El diario alemán recibió los datos de forma anónima a través de un buzón digital seguro hace más de un año. Dijo que no está claro si la fuente fue un individuo o un grupo, y el periódico no hizo ningún pago o promesa.
El periódico dijo que evaluó los datos, que abarcaron desde la década de 1940 hasta bien entrada la década pasada, junto con el Proyecto de Informes de Corrupción y Crimen Organizado y docenas de socios de medios, incluidos The New York Times y The Guardian.
Dijo que los datos apuntan a que el banco ha aceptado "autócratas corruptos, presuntos criminales de guerra y traficantes de personas, traficantes de drojas y otros criminales" como clientes. Credit Suisse dijo que las acusaciones son "predominantemente históricas" y que "las cuentas de estos asuntos se basan en información parcial, inexacta o selectiva sacada de contexto, lo que resulta en interpretaciones tendenciosas de la conducta comercial del banco".
El banco dijo que había revisado una gran cantidad de cuentas potencialmente asociadas con las denuncias, y alrededor del 90% de ellas “están cerradas hoy o estaban en proceso de cierre antes de recibir las consultas de la prensa, de las cuales más del 60% se cerraron antes en 2015.”
El banco afirma que alrededor del 90% de las cuentas asociadas a la denuncia ya están cerradas
En cuanto a las cuentas que permanecen activas, el banco dijo que está "satisfecho de que se hayan tomado las debidas diligencias, revisiones y otros pasos relacionados con el control de acuerdo con nuestro marco actual". Credit Suisse también aseguro que la ley le impide comentar sobre "relaciones potenciales con clientes"
Suiza ha buscado en los últimos años despojarse de su imagen de paraíso para la evasión fiscal, el lavado de dinero y la malversación de fondos gubernamentales, prácticas que se han llevado a cabo mediante el uso indebido de sus políticas de secreto bancario. Pero esas leyes aún generan críticas.
El Sueddeutsche Zeitung publicó un extracto de una declaración de la fuente de la filtración. “Creo que las leyes suizas de secreto bancario son inmorales”, dijo. “El pretexto de proteger la privacidad financiera es simplemente una hoja de parra que cubre el papel vergonzoso de los bancos suizos como colaboradores de los evasores de impuestos”.
www.lavanguardia.com
Infolibre afirmó que entre estos clientes se encuentran el rey Abdulá II de Jordania, que tuvo una cuenta con 230 millones de francos suizos; el ex jefe del ejército argelino Khaled Nazzar; el antiguo jefe de la inteligencia venezolana bajo el mandato de Hugo Chávez, Carlos Luis Aguilera Borjas; o los hijos de dos ex presidentes, Nursultan Nazarbayev de Kazajistán, e Islam Karimov de Uzbekistán, que controlaban sus cuentas mientras sus padres estaban en el poder.
El banco suiza ha tenido cuentas a nombre del rey Abdulá II de Jordania y de Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiu, biznieto e Franco
El único español cuyo nombre ha hecho público Infolibre es Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiu, biznieto del dictador Francisco Franco, que junto a su mujer, Margarita Vargas, hija de Víctor Vargas, el llamado 'banquero de Chávez', figuró en una cuenta con 1,2 millones a nombre de una empresa de Panamá. La cuenta fue cerrada en 2017, según informa el periódico digital.
Credit Suisse dijo en un comunicado que "rechaza enérgicamente las acusaciones e insinuaciones sobre las supuestas prácticas comerciales del banco". El diario alemán recibió los datos de forma anónima a través de un buzón digital seguro hace más de un año. Dijo que no está claro si la fuente fue un individuo o un grupo, y el periódico no hizo ningún pago o promesa.
El periódico dijo que evaluó los datos, que abarcaron desde la década de 1940 hasta bien entrada la década pasada, junto con el Proyecto de Informes de Corrupción y Crimen Organizado y docenas de socios de medios, incluidos The New York Times y The Guardian.
Dijo que los datos apuntan a que el banco ha aceptado "autócratas corruptos, presuntos criminales de guerra y traficantes de personas, traficantes de drojas y otros criminales" como clientes. Credit Suisse dijo que las acusaciones son "predominantemente históricas" y que "las cuentas de estos asuntos se basan en información parcial, inexacta o selectiva sacada de contexto, lo que resulta en interpretaciones tendenciosas de la conducta comercial del banco".
El banco dijo que había revisado una gran cantidad de cuentas potencialmente asociadas con las denuncias, y alrededor del 90% de ellas “están cerradas hoy o estaban en proceso de cierre antes de recibir las consultas de la prensa, de las cuales más del 60% se cerraron antes en 2015.”
El banco afirma que alrededor del 90% de las cuentas asociadas a la denuncia ya están cerradas
En cuanto a las cuentas que permanecen activas, el banco dijo que está "satisfecho de que se hayan tomado las debidas diligencias, revisiones y otros pasos relacionados con el control de acuerdo con nuestro marco actual". Credit Suisse también aseguro que la ley le impide comentar sobre "relaciones potenciales con clientes"
Suiza ha buscado en los últimos años despojarse de su imagen de paraíso para la evasión fiscal, el lavado de dinero y la malversación de fondos gubernamentales, prácticas que se han llevado a cabo mediante el uso indebido de sus políticas de secreto bancario. Pero esas leyes aún generan críticas.
El Sueddeutsche Zeitung publicó un extracto de una declaración de la fuente de la filtración. “Creo que las leyes suizas de secreto bancario son inmorales”, dijo. “El pretexto de proteger la privacidad financiera es simplemente una hoja de parra que cubre el papel vergonzoso de los bancos suizos como colaboradores de los evasores de impuestos”.
El banco Credit Suisse abrió cuentas a dictadores, criminales y políticos corruptos
Una investigación periodística denominada 'Suisse Secrets' desvela las cuentas de 30.000 clientes del banco, algunos de ellos de dudosa reputación
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