Asociaciones de criptodivisas con delincuencia en prensa del Reino de España

donetereo

Forero Paco Demier
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1 Jun 2019
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De un tiempo a esta parte vengo observando un aumento de notas de prensa donde se asocian las criptodivisas en general y el Bitcoin en particular con fraudes dentro de la jurisdicción del Reino de España. Todo ello siempre acompañado de ese tonillo pedagógico característico de la prensa española, tratándole a uno como a un niño de cinco años. Niño de cinco años pero ojo, a la vez sujeto fiscal susceptible de ser sancionado por no rellenar el Modelo 720 en su apartado correspondiente a criptodivisas.

Habiendo hackeos cada dos días (esto sí 100% atribuible a las criptodivisas) es llamativo (para alguien con una edad mental de más de cinco años) que la prensa española opta por relacionar criptodivisas y estafa cuando a menudo el vehículo utilizado es el dinero fiduciario tradicional.

Cuando me aburra voy a ir recopilando notas de prensa donde se puede observar este curioso fenómeno.
 
Comencemos con una nota de prensa del Ministerio del Interior del Reino de España, rebotada por CincoDías.

CincoDías - Yeles: La Policía desmantela en Toledo una ‘mina’ ilegal de criptomonedas
Interior - La Policía Nacional desmantela una "granja" ilegal de "minería" de criptomonedas en un chalet de Toledo

Como alguien apuntaba en otro hilo de este foro, nótense la presencia de comillas alrededor de las palabras granja y minería y la ausencia de las mismas alrededor de ilegal. Esto ya sugiere alguna disonancia conceptual entre lo que el redactor de la nota considera que el lector entiende por granja-ilegal-minería y lo que debería entender.
Ha sido identificada una mujer como presunta responsable de un delito de defraudación del fluido eléctrico [...] Puesto que, en ocasiones, estas monedas se emplean como medio de pago habitual en actividades ilícitas vinculadas a delitos tecnológicos y el blanqueo de capitales, la investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos.
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Esto ya cabría calificarlo de género periodístico en sí mismo, noticias de mineros que efectúan el Proof of Work[1] sin pagar la factura correspondiente de electricidad.

¿Qué serán, un 1% del total de mineros?

Pues como el porcentaje de etnianos españoles que viven en asentamientos ilegales y tienen luz en casa y no se tiene noticia de que paguen factura de luz.

O como el porcentaje de políticos corruptos que dejan la política para instalarse en consejos de administración de las eléctricas que pagan la publicidad de buena parte de los mass media del Reino de España.[2] De dónde sacarán tanto papelito de colorines las eléctricas.

[1] Además que la capitalización de criptodivisas de minado no llegan al 50% del total y bajando.
[2] Aunque ahí quizá el porcentaje sea algo mayor en lo referente a blanqueo de capitales. Investiguen, señores policías.
 
Última edición:
Artículo de opinión donde se atribuye al uso de criptodivisas el uso de dinero fiduciario tradicional para articular estafas de tipo piramidal. Para solucionar el problema de que los inversores recurran a intermediarios de dudosa reputación propone el bloqueo de cuentas de los exchanges Coinbase, Kraken, Bitstamp y otros.

El autor es un tal Javier Cuairán García, abogado de Ontier.

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CincoDías - Las dos caras de la criptomoneda: las estafas que vienen

En realidad, se utiliza el dinero de los nuevos inversores para entregarlo a otros más antiguos en pago de los altos intereses convenidos, por lo que únicamente se redistribuye el dinero de unos inversionistas a otros. [...] Por ello, junto con la denuncia a tiempo de estos hechos, se antoja fundamental la adopción de medidas cautelares consistentes, entre otras, en el bloqueo de las cuentas de criptomonedas de las principales plataformas exchanges con sede fuera de nuestras fronteras (coinbase, kraken, bitstamp, etc)
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Relacionado con lo anterior.

CincoDías - La CNMV alerta de que Binance no puede operar en Italia
En el caso de España, Binance, al igual que Coinbase o Kraken, se encuentran dentro de la lista de otras entidades de la CNMV en la que el supervisor advierte que “podrían estar realizando alguna actividad de captación de fondos o prestando servicios de naturaleza financiera sin contar con ningún tipo de autorización ni estar registradas a ningún efecto en la CNMV”
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CincoDías - El bróker Bitpanda capta 224 millones y alcanza los 3.500 millones de valoración
La fintech continuará con su expansión europea y el crecimiento en nuevos mercados, así como el refuerzo en los países en los que ya está presente. En España, aterrizó en junio de 2020 y acaba de inaugurar su oficina en Madrid y está en proceso de crear su tech hub en Barcelona.
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Coinbase, Kraken, sede EEUU: MAAALOSH
Bitpanda sede Austria, Europa: GÜEEENOSH

Y es que el terrorismo fiscal requiere de estructuras de control férreas y cercanas. Sobre todo cercanas.
 
Parlakistan dijo:
Cuando BTC llegue a 100k empezarán las noticias positivas en hezpanSION, 5 días, etc...
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Si es que el tito McAfee hizo como Sócrates: corrompió a la juventud...

Y hablando del Rey de Roma, por la puerta asoma.

La Vanguardia - John McAfee, creador del antivirus, imputado en EE.UU. por fraude con criptomoneda - 06/03/2021
La Audiencia Nacional española mantiene en prisión provisional al empresario británico desde que el pasado 4 de octubre un juzgado lo encerrara tras ser detenido en el aeropuerto de Barcelona cuando se disponía junto a otras dos personas a coger un vuelo hacia Estambul.
Estados Unidos reclama al empresario para "el enjuiciamiento por cinco delitos de evasión de impuestos, castigados con pena máxima de cinco años de prisión cada uno" y otros cinco de "impagos de impuesto, castigados cada uno con pena máxima de un año de prisión", recuerda la Audiencia.
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Si a todos los que manipulan los precios de las cosas introduciendo barreras artificiales se les aplicase la ley McAfee, nos iba a quedar bien de espacio para estirar las piernas.
 
Parlakistan dijo:
Lo que quieren es que no compres, ya se encargarán los de blackrock de acumular barato. Cuando BTC llegue a 100k empezarán las noticias positivas en hezpanSION, 5 días, etc...
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Seguís pensando que la clave es acumular. BlackRock no tiene que acumular, solo tiene que contactar con el chino de Binance y alguno más para coordinar subidas y bajadas de precio. No penséis que os lo van a poner tan fácil para que solo tengáis que hodlear. Y seguro que ya hay grandes inversores detrás de la manipulación.
 
jkaza dijo:
Seguís pensando que la clave es acumular. BlackRock no tiene que acumular, solo tiene que contactar con el chino de Binance y alguno más para coordinar subidas y bajadas de precio. No penséis que os lo van a poner tan fácil para que solo tengáis que hodlear. Y seguro que ya hay grandes inversores detrás de la manipulación.
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Siempre habrá manipulación, pero BTC es alcista, tremendamente alcista, de hecho es el activo más alcista que existe, hay que olvidarse de la volatilidad y holdear.
 
Cope - El banco central de Cuba regula el uso de las criptomonedas - minuto 33:09 del audio
En España el 12% de los ciudadanos posee criptomonedas, uno de los porcentajes más bajos a nivel mundial. [...] Ángel Expósito: «A mí lo que me sorprende es que el banco central de Cuba regule las criptomonedas, permita utilizarlas cuando no tienen ni pollo los cubanos».
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Es que de eso se trata, que los cubanos mediante esa "regulación" sigan soportando el doble bloqueo de los yankies y sus propias élites respecto a la libre circulación de capitales (remesas) para comprar o producir bienes.

Pero no, el uso de criptodivisas es tan inmoral como abandonar a un recién nacido en el contenedor de la sarama.
 
El Correo - Aplicaciones que debes desinstalar de tu teléfono móvil: son una estafa
Las criptomonedas se prometían el santo grial del pequeño inversor pero, como abordamos hace unas semanas, encierran riesgos capaces de llevarnos a la bancarrota sin previo aviso [...] cientos de miles de usuarios instalaron alguna de las apps enumeradas más abajo, todas ellas supeditadas a cuotas de suscripción de hasta 200 dólares anuales
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Estafa donde, una vez más, el vehículo utilizado es dinero fiduciario tradicional. En este caso el dólar USD.
 
No hace falta leer prensa para darse cuenta de eso, si aquí los floreros se jactan a los 4 vientos de sus trapis meparto:

Okjito dijo:
He pasado 3 veces a FIAT. 2 con Coinbase y 1 con un amigo al que le vendí lo que equivaldría a 500 euros en BTC en su día. La próxima vez que pase lo haré así...buscaré quien esté interesado en tras*ferir de cold wallet a cold wallet y fin. Hacienda puede comerme el nardo
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La excusa que repiten es que como se usan dólares para el tráfico de armas y drojas, eso ya les legitima para cometer los delitos que quieran con las criptos.
 
jkaza dijo:
La excusa que repiten es que como se usan dólares para el tráfico de armas y drojas, eso ya les legitima para cometer los delitos que quieran con las criptos.
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Si lo repiten supongo que habrá en el foro dos comentarios donde se afirme eso que dices. Quiero verlos.
 
Confilegal - Condenada a dos años de prisión por una estafa a través de una falsa casa de compraventa de criptomonedas
Este uso consistía en realizar tras*acciones a cargo de las tarjetas bancarias en la TPV virtual [...] la acusada tras*fería el dinero a una cuenta a su nombre en Kranken [sic] Payward LTD [...] El objetivo, según explica en la resolución la Audiencia Provincial, era tras*formar las ganancias obtenidas en moneda virtual para ocultar su origen ilícito, dificultar su seguimiento y tras*ferirlas a otras personas con las que colaboraba. [...] A través de la cuenta de Caja Rural de Salamanca realizó compras a Kraken Payward LTD por valor aproximado de 30.000 euros entre noviembre de 2016 y julio de 2017.
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Aquí, una vez más, observamos como la estafa se vehicula a través de dinero fiduciario tradicional (tarjetas en euros). Las víctimas son estafadas sin tener voluntad de invertir en criptodivisas. La estafadora dispone de una cuenta en Kraken, que según resolución de la Audiencia Provincial, se utilizaría para "ocultar su origen ilícito". No se aclara a qué direcciones de criptodivisas salieron los montantes, ni si ha sido solicitada esa información a Kraken, ni si Kraken la ha facilitado.

Por aquel entonces el volumen de mercado diario para el par BTC/EUR en ese exchange estaba en el rango 1M-30M EUR.
 
El País - Bukele y el bitcoin
Las similitudes entre El Salvador y Kazajistán son escasas, pero sí se parecen sus presidentes: ambos mantienen acuerdos con las mafias locales, fortunas en paraísos fiscales y detenidos sin cargos en prisión. Ambos son también usuarios de Pegasus, el software del NSO Group que usan para vigilar a periodistas, opositores y activistas. Pero Nayib Bukele es más visionario: se está construyendo un nuevo paraíso fiscal especializado en lavar criptomonedas subvencionadas con el dinero de todos los salvadoreños.
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El director del diario El País acusa al presidente de una república centroamericana, que ha denominado Bitcoin como de curso legal, de mantener acuerdos con mafias locales, fortunas en refugios fiscales y detenidos sin cargos en prisión.
Para ilustrar la acusación a Bukele de mantener "detenidos sin cargos en prisión" acompaña las palabras "detenidos sin cargos en prisión" con un enlace a un reportaje fotográfico de disturbios en la república centroasiática de Kazajistán.
 
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